2021-2022

Informe Anual del GAFI

Documento oficial | El Grupo de Acción Financiera publicó los logros del organismo durante la presidencia alemana. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), publicó el Informe Anual 2021-2022 que establece los logros del Grupo en el segundo año de la presidencia alemana del Dr. Marcus Pleyer.

Entre los logros del informe se destacan: 

• Beneficiario real: Un estándar reforzado para evitar que los delincuentes laven dinero sucio a través de empresas ficticias y otras personas jurídicas.
• Transformación digital: Informes que exploran cómo la tecnología puede ayudar a detectar actividades sospechosas, analizar inteligencia financiera y comprender mejor los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, especialmente a través del intercambio de información, respetando altos estándares de privacidad y protección de datos.
• Tráfico ilícito de migrantes: Un informe y un seminario web que establecen los métodos más comunes utilizados para transferir y lavar las ganancias del tráfico ilícito de migrantes.
• Guía nueva y actualizada: Documento que tiene como objetivo ayudar a los profesionales del sector inmobiliario a implementar medidas basadas en el riesgo para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y una guía actualizada que explica cómo se aplican las Recomendaciones del GAFI a los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales.
• Evaluaciones mutuas: Informes de evaluación mutua para tres miembros del GAFI. El GAFI también publicó los informes de seguimiento de diez de sus miembros.  
• Prioridades estratégicas para el GAFI: Adoptado por los Ministros del GAFI en su primera reunión bienal en abril de 2022. 

Historia

El Dr. Marcus Pleyer estuvo a cargo de la Presidencia del GAFI del 2020 al 2022. A continuación, se detalla un resumen de las Plenarias que presidió:

• Resultados Plenario del GAFI, 14-17 de junio de 2022. El gobierno alemán acogió esta última sesión plenaria bajo la presidencia alemana de dos años del Dr. Marcus Pleyer, en Berlín. Los delegados discutieron temas clave, incluido un informe para prevenir el lavado de dinero a través del sector inmobiliario y un informe para ayudar a evaluar y mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
• Resultados Plenario del GAFI, 2-4 de marzo de 2022. Los delegados que representan a los 206 miembros de la Red Global y las organizaciones observadoras se reunieron durante cuatro días de reuniones. La mayoría de los participantes pudieron viajar para reunirse en persona en París debido a la relajación gradual de las restricciones relacionadas con el COVID-19 en muchos países.
• Resultados Plenaria del GAFI, 19-21 de octubre de 2021. Durante los tres días de este Plenario híbrido del GAFI, los delegados de la Red Global y las organizaciones observadoras finalizaron el trabajo en una serie de áreas importantes, incluida una guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo para los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales.

Link de interés

Podrá visualizar el Informe Anual del GAFI 2021-2022 en el siguiente link: Descargar

Redacción "Prevenciondelavado.com"