PREVENCIÓN

Comunicado oficial del GAFILAT sobre alerta de fraude

Crimen organizado | Junto con el crecimiento y la proyección del organismo a nivel regional e internacional se han identificado acciones fraudulentas que utilizan indebidamente el nombre del GAFILAT. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT) informó que sus autoridades se encuentran plenamente comprometidas a monitorear constantemente los posibles riesgos emergentes que puedan resultar de operaciones vinculadas con el crimen organizado. Es por ello que emitió un comunicado de advertencia por fraude y aclara: "El GAFILAT y sus autoridades, no toman parte en empresas privadas, ni participan en programas de inversión, no realiza cobros de tasas, impuestos ni comisiones, tampoco se dedica a la captación de capitales o fundraising de ningún tipo."

Cabe recordar que, el objetivo del organismo es promover la implementación y el fortalecimiento de sistemas efectivos de prevención, detección y represión del LA/FT/FP, a través de las evaluaciones mutuas, el cumplimiento de las 40 Recomendaciones emitidas por el GAFI, las capacitaciones y la asistencia técnica.

Contexto

En el último tiempo, junto con el crecimiento y la proyección del organismo a nivel regional e internacional se han identificado acciones fraudulentas que utilizan indebidamente el nombre del GAFILAT. Este flagelo afecta no sólo a nuestra región sino al conjunto de la comunidad internacional. El organismo realizó llamados de atención al respecto en el pasado y en esta oportunidad invita a los miembros del sector público y privado a mantener y redoblar los esfuerzos en forma coordinada para prevenir la comisión de fraudes y delitos financieros. 

Este tipo de acciones fraudulentas también ocurren a nivel internacional (GAFI) y se han emitido comunicados al respecto.

En ese sentido, alienta a todos los miembros de la comunidad latinoamericana para que ayuden a combatir estos flagelos, denunciando cualquier intento de estafa u operación irregular a las autoridades competentes de su país.

Link de interés

Comunicado del GAFI

Redacción "Prevenciondelavado.com"