Legislación y Noticias Argentina, 28 de marzo de 2024
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REGIONAL

El GAFILAT presenta el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico

Documento oficial | El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana pone a disposición de sus países miembros una nueva herramienta informática: el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA). El SARA es una herramienta desarrollada por el GAFILAT para apoyar a sus países en el fortalecimiento de sus sistemas ALA/CFT desde distintas aristas. | Redacción "Prevenciondelavado.com"


El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT) presentó a sus países miembros una nueva herramienta informática: el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA).

 

Concepto

Tal como indica la publicación oficial del organismo, el SARA es una herramienta desarrollada por el GAFILAT para apoyar a sus países en el fortalecimiento de sus sistemas ALA/CFT desde distintas aristas.

Se trata de un sistema operativo online que está integrado por tres módulos de trabajo independientes:

  • Autodiagnóstico de cumplimiento. Este módulo permite identificar las fortalezas y debilidades en los sistemas ALA/CFT a través de un proceso de autodiagnóstico del cumplimiento técnico y efectividad sobre la base de las 40 Recomendaciones y la Metodología de evaluación del GAFILAT.
  • Planes de Acción. Este módulo coadyuva en el seguimiento y planificación de actividades, designación de tareas y proyección de cumplimiento de los planes de acción actuales y futuros para la superación de deficiencias detectadas en el sistema ALA/CFT/CFP.
  • Seguimiento GAFILAT. Este módulo permite contar con un canal de comunicación para informar al GAFILAT sobre las mejoras implementadas en función de los hallazgos de los IEM.

 

Contexto

Este lanzamiento se produce debido a que el GAFILAT asumió el compromiso de trabajar para mejorar y modernizar sus procesos y flujos de trabajo. Impulsado por el desafío que implicó la pandemia del virus Covid-19 y las restricciones asociadas, el organismo implementa en forma permanente un proceso de digitalización integral que alcanza algunas de sus áreas de trabajo fundamentales como lo son el desarrollo de Evaluaciones Mutuas y la oferta de capacitación para sus países.

La organización intergubernamental seguirá trabajando en próximas etapas para desarrollar y mejorar sus sistemas informáticos en beneficio y al servicio de sus países miembros.

 

Link de interés

Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico

Redacción "Prevenciondelavado.com"