Legislación y Noticias Argentina, 1 de diciembre de 2022
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INTERNACIONAL

Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT del GAFI

Informe oficial | El Grupo de Acción Financiera publica un documento que establece los procedimientos que son la base para esa cuarta ronda de evaluaciones mutuas. | Redacción "Prevenciondelavado.com"


El Grupo de Acción Financiera Internacional publicó en su sitio el documento que establece los procedimientos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

 

Alcance de las evaluaciones

Las evaluaciones contarán con dos componentes para el cumplimiento:

  • El componente de cumplimiento técnico evaluará si las leyes, reglamentaciones u otras medidas requeridas necesarias están vigentes y en vigor, y si se cuenta con el marco institucional ALD/CFT de apoyo.
  • El componente de efectividad evaluará si los sistemas ALD/CFT están funcionando y en qué medida el país está logrando el conjunto definido de resultados.

 

Principios y objetivos

Tal como se describe en la publicación oficial del GAFI, el fin de las evaluaciones de los organismos internacionales son: 

  • Producir informes objetivos y precisos de un alto nivel de manera oportuna.
  • Asegúrese de que haya igualdad de condiciones, en el que los informes de evaluación mutua (MER), incluidos los resúmenes ejecutivos, sean coherentes, especialmente con respecto a los hallazgos, las recomendaciones y las calificaciones.
  • Asegurar que exista transparencia e igualdad de trato, en cuanto al proceso de evaluación, para todos los países evaluados.
  • Procure garantizar que los ejercicios de evaluación y evaluación realizados por todas las organizaciones y organismos pertinentes (GAFI, FMI, Banco Mundial, FSRB) sean equivalentes y de un alto nivel.
  • Ser claro y transparente, alentar la implementación de estándares más altos, identificar y promover prácticas buenas y efectivas, y alertar a los gobiernos y al sector privado sobre las áreas que necesitan fortalecerse
  • Ser lo suficientemente ágil y eficiente para garantizar que no haya demoras innecesarias o duplicaciones en el proceso y que los recursos se utilicen de manera efectiva. 

 

Link de interés

Procedimientos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas

Redacción "Prevenciondelavado.com"