SEMINARIO
XXI Seminario Subregional norte para Evaluadores del GAFILAT
Entre el 30 de agosto y 1 de septiembre de 2022 | Se desarrolló en Nicaragua y contó con el apoyo de la Unidad de Análisis Financiero del país. | Redacción "Prevenciondelavado.com"
En la ciudad de Managua, Nicaragua, se llevó a cabo el XXI Seminario de Evaluadores organizado por el GAFILAT y con el valioso apoyo de la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF).
Cuándo se hizo. El mismo se desarrolló entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre de 2022.
Participantes. El seminario contó con la participación de los delegados de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana en su calidad de países miembros del GAFILAT; así como de MERCOSUR como miembro observador del organismo. La asistencia fue de 19 delegados, además de los instructores de la UAF de Nicaragua y de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.
Componentes fundamentales. Este seminario fue la primera versión que se llevó a cabo a través de 2 componentes fundamentales:
Objetivo principal. Consistió en capacitar a los delegados, a través de ejercicios teórico-prácticos, en la metodología de evaluación para el cumplimiento técnico y efectividad de las Recomendaciones del GAFI en los sistemas ALA/CFT/CFP.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
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