Legislación y Noticias Panamá, 28 de marzo de 2024
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SEMINARIO

XXI Seminario Subregional norte para Evaluadores del GAFILAT

Entre el 30 de agosto y 1 de septiembre de 2022 | Se desarrolló en Nicaragua y contó con el apoyo de la Unidad de Análisis Financiero del país. | Redacción "Prevenciondelavado.com"


En la ciudad de Managua, Nicaragua, se llevó a cabo el XXI Seminario de Evaluadores organizado por el GAFILAT y con el valioso apoyo de la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF).

Cuándo se hizo. El mismo se desarrolló entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre de 2022.

Participantes. El seminario contó con la participación de los delegados de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana en su calidad de países miembros del GAFILAT; así como de MERCOSUR como miembro observador del organismo. La asistencia fue de 19 delegados, además de los instructores de la UAF de Nicaragua y de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.

Componentes fundamentales. Este seminario fue la primera versión que se llevó a cabo a través de 2 componentes fundamentales:

  • El componente teórico el cual fue ejecutado mediante un curso e-learning especializado y;
  • El componente práctico que se ejecutó de forma presencial mediante ejercicios simulados, conversatorios y debates.

Objetivo principal. Consistió en capacitar a los delegados, a través de ejercicios teórico-prácticos, en la metodología de evaluación para el cumplimiento técnico y efectividad de las Recomendaciones del GAFI en los sistemas ALA/CFT/CFP.

Redacción "Prevenciondelavado.com"