REGIONAL

Informe de Evaluación Mutua de la República de Paraguay

Resultados positivos | En la XLV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT desarrollada en la ciudad de Quito, Ecuador, se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República de Paraguay. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El GAFILAT publicó el Informe de Evaluación Mutua de la República de Paraguay, a través del cual se evalúa su sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, sobre la base de la Metodología de Evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Alcance de los Informes de Evaluaciones Mutuas

Presentan una completa revisión de la efectividad del Sistema Anti Lavado de Dinero/Contra el Financiamiento del Terrorismo del país y su nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI.

Resultados de la República de Paraguay

Las delegaciones participantes felicitaron a la República de Paraguay y al equipo evaluador por los esfuerzos realizados y la culminación exitosa del proceso de evaluación, particularmente por los desafíos que se presentaron a lo largo del proceso derivado de la pandemia de COVID-19.

Link de interés

Informe de Evaluación Mutua de Paraguay (4ta Ronda)

Redacción "Prevenciondelavado.com"