JUNIO 2022

Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional

En Berlín | Se trataron asuntos estratégicos en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Del 14 al 17 de julio se desarrolló la última Plenaria del GAFI bajo la presidencia alemana del Dr. Marcus Pleyer. Fue en la ciudad de Berlín, Alemania, donde participaron más de 200 jurisdicciones de la Red Global, y una vez más un número significativo de participantes pudo viajar para reuniones presenciales.

Los miembros del GAFI aprobaron un informe que ayudará al sector inmobiliario a detectar y prevenir mejor el lavado de dinero, y finalizaron una actualización específica sobre la implementación de los requisitos del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. El GAFI también aprobó la publicación de un libro blanco para consulta pública sobre posibles revisiones a la Recomendación 25 sobre transparencia y beneficiarios reales de acuerdos legales.

Bajo la presidencia alemana, el GAFI convirtió en una prioridad explorar las oportunidades y los desafíos de la digitalización en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En esta Plenaria, se finalizó un informe que comparte buenas prácticas y recomendaciones para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante el intercambio de información respetando la protección de datos y la privacidad. Este es el primer informe que proporciona ejemplos tangibles de iniciativas de intercambio de información con análisis de las implicaciones de protección de datos. Destaca la importancia de la colaboración y cooperación entre las autoridades de protección de datos y de lucha contra el blanqueo de capitales.

Las delegaciones escucharon una actualización sobre el trabajo en curso, que incluye esfuerzos para ayudar a los países a recuperar activos criminales de manera más efectiva. El Plenario acordó comenzar un nuevo trabajo que incluye un proyecto sobre la lucha contra el lavado de los ingresos de los ataques de ransomware y una actualización del documento de mejores prácticas del GAFI sobre la lucha contra el abuso de las Organizaciones sin fines de lucro (OSFL). En respuesta a la solicitud de los ministros del GAFI de avanzar en los esfuerzos para combatir el lavado de ganancias ilícitas de la corrupción, el Plenario también acordó emprender nuevos proyectos sobre el uso indebido de la ciudadanía y la residencia por esquemas de inversión, orientación para asesores sobre cómo evaluar la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y una revisión horizontal sobre cómo el sector no financiero facilita la corrupción.

Los delegados recibieron con conformidad el compromiso de la Presidencia entrante del GAFI de Singapur de impulsar las prioridades estratégicas identificadas por los Ministros del GAFI en abril de este año.

Por otro lado, el GAFI felicitó a Malta por el progreso significativo que ha logrado al abordar las deficiencias estratégicas ALD/CFT previamente identificadas por el GAFI e incluidas en su plan de acción. Por este motivo, Malta ya no estará sujeta al proceso de monitoreo incrementado del GAFI, esto se produce después de que el país recibiera una visita in situ. Malta trabajará con el socio regional del GAFI MONEYVAL, del cual es miembro, para continuar fortaleciendo su régimen ALD/CFT.

El Plenario del GAFI escuchó al presidente entrante T. Raja Kumar de Singapur destacar las prioridades de su presidencia, que comenzará el 1 de julio de 2022.

En línea con las prioridades estratégicas acordadas por los Ministros del GAFI en abril, el trabajo del GAFI tendrá un enfoque particular en el fortalecimiento de la recuperación de activos y la cooperación internacional en la lucha contra los delitos financieros transfronterizos, como el fraude/estafa cibernético y el ransomware. El GAFI también trabajará para fortalecer el uso de análisis de datos y asociaciones público-privadas para combatir mejor el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Junto con estos problemas contemporáneos, los miembros del GAFI continuarán fortaleciendo la integridad del sector financiero a través de la implementación oportuna y efectiva de las Recomendaciones del GAFI como se establece en el mandato del GAFI. Esto incluye una estrecha colaboración con los órganos regionales al estilo del GAFI para mejorar sus capacidades y capacidades.

Links de interés

Comunicado oficial del GAFI

Jurisdicciones bajo mayor monitoreo - junio de 2022

Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción - junio de 2022

Redacción "Prevenciondelavado.com"