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PREVENCIÓN
México avanza en el fortalecimiento de las medidas para combatir el LD/FT
Informe oficial | El Grupo de Acción Financiera Internacional publicó el documento de avances nacionales respecto del combate al Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. | Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó en su sitio oficial que México ha tomado una serie de acciones para fortalecer su marco para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde la evaluación de 2018 y su informe de seguimiento de 2021.
De acuerdo con los Procedimientos del GAFI para las evaluaciones mutuas, el país ha informado al Organismo Internacional sobre las medidas que ha tomado desde su evaluación mutua y el posterior informe de seguimiento. En consecuencia, para reflejar el progreso de México, el GAFI ahora ha vuelto a calificar al país en las siguientes recomendaciones:
- 37 – Asistencia judicial recíproca, de cumplimiento parcial a cumplimiento
- 38 – Asistencia judicial recíproca: congelamiento y decomiso, de cumplimiento parcial a cumplimiento
Según el GAFI, hoy México cumple con 10 de las 40 Recomendaciones y cumple en gran medida con 22 de ellas. Sigue cumpliendo parcialmente con 7 recomendaciones y no cumple con 1 recomendación. Por último, aclara que México continuará informando al GAFI sobre su progreso.
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Redacción "Prevenciondelavado.com"
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