Legislación y Noticias Panamá, 28 de marzo de 2024
Si está registrado puede iniciar sesión o solicite suscripción para acceder a todos los
contenidos del Portal.

REGIONAL

Culminó la visita in situ del proceso de Evaluación Mutua de Ecuador

Avances en la prevención de LD/FT | El GAFILAT informa los detalles del proceso de Evaluación Mutua y cuáles son los pasos que faltan para el informe final. | Redacción "Prevenciondelavado.com"


El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana informó que a principios de abril finalizó la etapa de la visita in situ de la evaluación mutua de la República del Ecuador, que tiene como objetivo verificar en qué medida se logran los resultados del sistema ALD/CFT en la práctica.

 

Detalles del proceso

Tal como informa el GAFILAT en su sitio oficial, durante las dos semanas de la visita, el equipo evaluador mantuvo reuniones de trabajo con las autoridades de:

  •  La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE),
  •  La Junta de Política y Regulación Financiera,
  •  Consejo de la Judicatura,
  •  Contraloría General del Estado,
  •  Corte Nacional de Justicia (CNJ),
  •  Centro de Inteligencia Estratégica (CIES),
  •  Ministerios de Gobierno, de Inclusión Económica y Social, de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Defensa y de Ambiente,
  •  Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE),
  •  Servicio de Rentas Internas (SRI), Banco Central del Ecuador (BCE),
  •  Superintendencias de Bancos,
  •  Economía Popular y Solidaria, y de Compañías,
  •  Valores y Seguros, Autoridad Migratoria,
  •  Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público,
  •  Policía Nacional,
  •  Fiscalía General del Estado (FGE),
  •  Procuraduría General y
  •  Policía Judicial.

Además, durante su estadía en el país, el equipo evaluador mantuvo entrevistas con Oficiales de Cumplimiento de los Sujetos Obligados de los principales sectores relacionados con el sistema ALA/CFT:

  •  Bancario,
  •  Economía Popular y Solidaria,
  •  Valores, Remesas,
  •  Seguros,
  •  Registro de la Propiedad,
  •  ONG/Fundaciones,
  •  Notarios,
  •  Inmobiliario y Constructoras,
  •  Automotriz,
  •  Comerciantes de Metales y Piedras Preciosas,
  •  Proveedores de Servicios de Activos Virtuales,
  •  Contadores,
  •  Casas de Cambio y
  •  Registro de la Propiedad y Mercantil.

Es relevante mencionar que la visita in situ fue desarrollada de forma exitosa y oportuna

 

Acerca del Equipo Evaluador

El equipo está integrado por expertos de 6 países miembros y observadores del GAFILAT: Cuba, Guatemala, México, España, Uruguay y Paraguay

 

Último paso

El proceso de evaluación de Ecuador finalizará en diciembre de 2022, cuando se presente y discuta el informe de evaluación. La publicación del reporte completo tendría lugar durante enero del año siguiente, luego de atravesado un proceso de revisión de calidad y consistencia con la Red Global ALA/CFT del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Redacción "Prevenciondelavado.com"