Legislación y Noticias Argentina, 29 de marzo de 2024
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REGIONAL

Webinarios del GAFILAT

Capacitación | Con el objeto de reafirmar su compromiso en el fortalecimiento de la lucha contra el LD/FT/FP, el GAFILAT presentó el "Webinar sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales" y el "Webinar sobre Combate al Financiamiento al Terrorismo y Proliferación y la Gestión del Riesgo de FT en las OSFL". | Redacción "Prevenciondelavado.com"


El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), presentó dos webinarios de temas actuales, con el objeto de continuar la lucha contra el LD/FT/FP. 

Recordamos que la inscripción al Campus Virtual y todos los detalles del mismo dados a conocer por el organismo, fueron oportunamente informados en la siguiente nota: Opinión y Noticias, El GAFILAT inauguró su Campus Virtual.

 

A continuación, se describen las principales características de cada curso, publicadas en el sitio oficial:

 

Webinar sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales

Contexto. El GAFILAT consideró necesario brindar asistencia técnica a los países miembros con el objetivo de encaminar la regulación efectiva sobre el uso de las transacciones con activos virtuales y a su cobertura por parte las Recomendaciones del GAFI, debido al creciente movimiento mundial de ello. 

Curso. Se desarrolló el Webinar sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, el cual apuntó a apoyar a sus países miembro a comprender el funcionamiento, alcance, posibles riesgos y obligaciones de los AV y los PSAV en materia de ALD/CFT así como generar discusión sobre la importancia del acercamiento y cooperación con el sector privado para lograr implementar medidas que respondan a la realidad del sector y con enfoque basado en el riesgo.

Participantes. El evento tuvo una asistencia de más de 160 participantes del sector público de los países miembros del GAFILAT.

 

Webinar sobre Combate al Financiamiento al Terrorismo y Proliferación y la Gestión del Riesgo de FT en las OSFL en los países del GAFILAT

Contexto. La identificación y mitigación de riesgos de financiamiento al terrorismo y financiamiento la proliferación de armas de destrucción masiva, son pilares fundamentales para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. En ese sentido, el Estándar del GAFI incluye a estos dos fenómenos dentro de su mandato y son ejes estratégicos globales incluyendo nuestra región. Por otro lado, el GAFILAT sostiene que resulta vital identificar y mitigar con un enfoque basado en riesgo, el riesgo de FT que poseen aquellas Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) que por su naturaleza u operativa, se encuentren más vulnerables para ser utilizadas indebidamente en materia de FT.

Curso. El organismo desarrolló el Webinar mediante un encuentro virtual, donde se pudo ahondar sobre los riesgos de FT, su identificación, gestión y mitigación con base al Estándar del GAFI, el panorama actual sobre el cumplimiento e implementación de la R.8 del GAFI en la región, el rol que juegan las OSFL dentro del Estándar Internacional, el abordaje y estrategias que se dan para evitar las consecuencias no deseadas de la aplicación del Estándar y la gestión de riesgo de FP de cara a la próxima ronda de Evaluaciones Mutua.

Participantes. El evento tuvo una asistencia de más de 70 participantes del sector público de los países miembros del GAFILAT.

Redacción "Prevenciondelavado.com"