PROBLEMÁTICA ACTUAL

La postura del GAFI sobre la financiación del ISIL, Al Qaeda y sus afiliados

La amenaza del terrorismo sigue siendo grave en muchas regiones del mundo | El Grupo de Acción Financiera Internacional realiza una declaración pública del accionar de los grupos terroristas, con el fin de que todas las jurisdicciones la difundan, y para que puedan implementar rápida y completamente sus Estándares para evitar la financiación y propagación del crimen organizado. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El GAFI realizó una declaración pública donde observa con gran preocupación una serie de ataques terroristas en Afganistán, Irak y muchas otras regiones, incluidas África y el sur de Asia. 

A continuación, se describen los fragmentos principales de la publicación del Grupo:

El accionar terrorista

Los ataques, reivindicados por ISIL (por sus siglas en inglés) y sus grupos afiliados, o realizados por atacantes solitarios inspirados en ellos, han matado o herido a cientos, muchos de ellos civiles inocentes. Mientras tanto, Al Qaeda y otras organizaciones terroristas continúan representando una seria amenaza para la estabilidad, la seguridad y la paz internacionales.

La derrota territorial de ISIL en 2019 ha afectado su capacidad para generar ingresos, no obstante, aún pueden recaudar y recibir fondos a través de fuentes legales e ilegales y mantiene aproximadamente USD 25-50 millones en reservas.

En respuesta a la disminución de sus ingresos, el ISIL se ha centrado en el saqueo de civiles y empresas locales, y ha generado fondos mediante el secuestro para obtener rescate, la extorsión de redes petroleras en el este de Siria y, posiblemente, mediante el tráfico de seres humanos y el tráfico de antigüedades anteriormente saqueadas. El ISIL también genera fondos a partir de inversiones en pequeñas y medianas empresas.

De manera similar, Al Qaeda y sus afiliadas tienen flujos constantes de ingresos generados de diversas fuentes, incluidas las contribuciones y donaciones de sus partidarios, los ingresos generados por actividades delictivas como el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y la tributación ilícita de bienes de contrabando, así como los ingresos generados de inversiones en negocios legales. En algunos casos, estos grupos recolectaron y transfirieron fondos bajo el disfraz de actividades caritativas.

El GAFI sostiene: "Desde 2020, tanto ISIL como Al Qaeda han aumentado su propaganda en línea, ya sea para incitar a personas no afiliadas a lanzar ataques o para recaudar fondos. El riesgo de terroristas autónomos radicalizados y autofinanciados sigue siendo significativo. Ambos grupos han recurrido cada vez más a las nuevas tecnologías de pago para recaudar, mover y distribuir fondos. Como resultado, el uso de activos virtuales por terroristas sigue siendo un riesgo. Además, el riesgo derivado de la expansión de las afiliadas del ISIL y Al Qaeda ha ido en aumento en los últimos años".

El accionar del GAFI

Bajo la presidencia alemana (2020 - 2022), el GAFI ha completado proyectos para analizar los riesgos de financiamiento del terrorismo asociados con el tráfico ilegal de armas y con el terrorismo por motivos étnicos o raciales. También ha lanzado proyectos para estudiar el riesgo de LD/FT que emana del tráfico de migrantes. Mientras tanto, el GAFI continúa recopilando y compartiendo información sobre el financiamiento de ISIL, Al-Qaeda y sus afiliados. 

Por último, el GAFI indica que producirá indicadores de riesgo actualizados para ayudar a los sectores público y privado a detectar el financiamiento del terrorismo, e insta a las jurisdicciones a mantenerse alertas -tanto en el sector público como privado-, a fin de conocer el funcionamiento de estas organizaciones delictivas y prevenir su accionar y financiamiento.

Redacción "Prevenciondelavado.com"