INTERNACIONAL

Se presentó una guía completa sobre las leyes de enriquecimiento ilícito

Publicación del Instituto de Gobernanza de Basilea | Un nuevo libro de acceso abierto publicado por el Instituto de Gobernanza de Basilea explora el rápido crecimiento de la legislación sobre enriquecimiento ilícito en todo el mundo y su uso para combatir la corrupción y recuperar activos obtenidos ilícitamente. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Hace unos días el Instituto de Gobernanza de Basilea presentó el libro "Illicit Enrichment" (Enriquecimiento Ilícito) de Andrew Dornbierer, el cual ofrece una guía completa de las leyes de enriquecimiento ilícito tanto penales como civiles y cómo las han aplicado los investigadores y fiscales para identificar la riqueza inexplicable y recuperar los ingresos crimen.

Enriquecimiento ilícito y Corrupción

El Instituto indica que "cada vez más paises están introduciendo mecanismos para dirigirse a las personas que disfrutan de una cantidad de riqueza que no puede explicarse por sus ingresos legales". Estos mecanismos, son conocidos como leyes de enriquecimiento ilícito o leyes de patrimonio inexplicable y permiten a los investigadores y fiscales recuperar activos que claramente no provienen de fuentes legales sin tener que probar la acción penal específica que dio lugar a estos ingresos.

Por ello, se consideran muy útiles para atacar delitos de corrupción, donde generalmente es difícil señalar una víctima obvia o un acto delictivo específico.

En debate

Algunos críticos indican que ciertas características de este tipo de leyes contravienen derechos legales como la presunción de inocencia. Sin embargo, el organismo internacional advierte que "la gran mayoría de los tribunales que han examinado estas leyes no están de acuerdo con estos reclamos y en cambio, han dictaminado que se ajustan justificadamente a los derechos y procedimientos establecidos."

En consecuencia, en muchos países, las leyes de enriquecimiento ilícito desempeñan actualmente un papel fundamental en la recuperación del producto del delito y la corrupción.

Sobre el libro

El libro abarca las leyes pertinentes de todo el mundo y explica los diferentes enfoques que han adoptado los legisladores para definir, codificar y sancionar los aumentos de riqueza injustificables e inexplicables. 

La publicación está dirigida a investigadores, fiscales, legisladores y académicos e incluye:

•  Amplio análisis de jurisprudencia y casos en todo el mundo.
•  Tablas, diagramas de flujo y gráficos que explican conceptos claves
•  Discusión de preguntas y desafíos comunes
•  Una colección de leyes de 103 jurisdicciones (incluyendo Argentina)
•  Una guía paso a paso para la investigación financiera y el análisis de fuentes y aplicaciones para respaldar los casos de enriquecimiento ilícito

Acceso. El  libro está disponible gratuitamente y puede ser leido en línea o descargado en la plataforma Basel LEARN del Intituto (illicitenrichment.baselgovernance.org)

Redacción "Prevenciondelavado.com"