Legislación y Noticias Argentina, 29 de marzo de 2024
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NACIONES UNIDAS

Reunión conjunta de expertos

Del 23 al 26 de noviembre de 2020 | Los expertos discutieron y avanzaron varios proyectos prioritarios bajo la Presidencia alemana del GAFI para 2020-2022. Asimismo, los participantes profundizaron temas que incluían financiamiento del terrorismo por motivos étnicos o raciales, delitos ambientales, transformación digital y tráfico ilícito de armas.


El Grupo de Acción Financiera Internacional llevó a cabo la Reunión conjunta de expertos del 23 al 26 de noviembre de 2020, que agrupó aproximadamente a 400 expertos del sector público y privado de todo el mundo.

En sus comentarios de apertura, el presidente del GAFI, Marcus Pleyer, destacó que es de suma importancia que los expertos ALD / CFT se mantengan al día con el panorama de riesgos en evolución y mejoren su cooperación internacional.

Temas clave

Según el comunicado oficial del GAFI, durante la reunión, los expertos discutieron y avanzaron varios proyectos prioritarios bajo la Presidencia alemana del GAFI para 2020-2022. Entre ellos:

Financiamiento del terrorismo por motivos étnicos o raciales: Se discutió el financiamiento de los recientes ataques y grupos terroristas por motivos étnicos o raciales. Asimismo, se compartieron las experiencias nacionales para contrarrestar este riesgo, los vínculos transnacionales y el entorno de amenazas en evolución.

Delitos ambientales: Se compartieron experiencias y los hallazgos de los casos de lavado de dinero relacionados con la tala ilegal y la limpieza de tierras, los delitos relacionados con la minería y el tráfico de desechos. Para detectar anomalías y flujos financieros ilícitos de estos delitos, se destacó el rol de las empresas exportadoras, refinerías, logística y otros sectores no tradicionales.

Tráfico ilícito de armas y financiación del terrorismo: Presentaron el marco jurídico internacional sobre la prevención del acceso de los terroristas a las armas y disposiciones más amplias sobre el tráfico ilícito de armas. Los participantes también se centraron en la necesidad de evaluaciones nacionales de riesgos para abordar estos delitos.

Transformación digital: Se compartieron experiencias en el uso de análisis avanzados como la minería de textos, la tecnología de preservación de la privacidad, el procesamiento analítico en línea y el análisis de redes sociales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También, se hizo hincapié en cómo la tecnología podría aumentar la eficiencia operativa para identificar e interrumpir actividades sospechosas.

Contexto

Tal como se informa en el documento, el GAFI concede gran importancia al intercambio efectivo de información, con el fin de asegurar que los países cuenten con herramientas sólidas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo o el financiamiento de la proliferación.

Para compartir los últimos hallazgos de riesgos, encontrar soluciones e informar los proyectos en curso, el GAFI celebra reuniones conjuntas de expertos anuales. Estos encuentros reúnen a expertos de diversas agencias gubernamentales de todo el mundo, así como a organismos internacionales, entre ellos: Naciones Unidas, FMI, Banco Mundial e Interpol.

Redacción "Preveciondelavado.com"