REGIONAL

XVII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT

Oficial | El 4 y 5 de noviembre del 2020 se llevó a cabo en formato virtual la XVII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG). Mediante el presente encuentro, entre otras cuestiones, se aprobó la designación de la nueva Coordinadora de la RRAG, Valeria Calaza de Argentina.

Se llevó a cabo la XVII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) el 4 y 5 de noviembre del 2020, en formato virtual por contexto de pandemia por COVID-19. La Red constituye una plataforma que permite establecer alianzas para la recuperación de los activos generados por actividades ilícitas.

El encuentro

Tal como se informa en la publicación oficial, el propósito se centró en intercambiar conocimientos de forma con el fin de seguir perfeccionando el trabajo de la RRAG asociado al combate de delitos con fines de identificación de bienes provenientes de actividades ilícitas.

Asimismo, se aprobó la designación de la nueva Coordinadora de la RRAG, Valeria Calaza de Argentina, que junto con Adriana López de Costa Rica continuarán apoyando a la Secretaría del GAFILAT en las actividades pertinentes a la RRAG.

La reunión contó con la participación de puntos de contacto de los países miembros del GAFILAT que conforman la RRAG y, además con:

•  Andorra,
•  España,
•  Francia,
•  la participación y apoyo de la Coordinación del GTAO,
•  la Secretaría de CARIN,
•  el Banco Mundial,
•  la OEA,
•  UNODC,
•  la Cooperación Alemana-GIZ y
•  el Coordinador del Grupo de Trabajo de Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFI.

10 años de la RRAG

En cumplimiento de los 10 años de existencia de la RRAG, el GAFILAT informa en su sitio que se desarrolló el Proyecto para el fortalecimiento de la cooperación internacional a través de la RRAG a fin de identificar los resultados y el impacto que se ha tenido para la cooperación en materia de recuperación de activos en la región, desarrollar herramientas y documentos que permitan a los puntos de contacto optimizar sus procesos de cooperación con contrapartes extranjeras, fortalecer la eficacia de los intercambios, y reforzar la estrategia de difusión de la RRAG.

La publicación del organismo regional detalla que el informe final del proyecto está en etapa de aprobación y se presentará en el próximo XLII Pleno de Representantes del GAFILAT.

Por su parte, Valeria Calaza del Ministerio Público Fiscal de la Nación de Argentina, Punto de Contacto de Argentina y actual Coordinadora de la RRAG, sostuvo:

"A tono con los estándares internacionales en materia de identificación y recupero de bienes de origen ilícito, la RRAG es una herramienta importantísima en el intercambio de información tendiente a la consecución de esos objetivos. La información obtenida a través de la red facilita la confección de solicitudes de Asistencia Legal Mutua (ALM) con datos precisos y mayores chances de éxito, lo que aumenta la eficiencia de las investigaciones penales y financieras. La RRAG redunda en beneficios incluso cuando los puntos de contacto comunican la inexistencia de bienes en sus jurisdicciones, ya que conocer de manera anticipada la ausencia de información relevante ahorra tiempo y recursos en el libramiento de exhortos que incluso puede llevar a replantear estratégicamente las hipótesis de investigación. Si bien la RRAG aún enfrenta desafíos, lo cierto es que hoy en Argentina, el envío de solicitudes de información a través de la RRAG se ha instalado como práctica consolidada en las investigaciones financieras de los casos de mayor trascendencia institucional o impacto socioeconómico".

Redacción "Prevenciondelavado.com"