Legislación y Noticias Argentina, 28 de marzo de 2024
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INTERNACIONAL

Capacitación sobre criptomonedas y lavado de dinero

Taller virtual | Lo dictará el Instituto de Gobernanza de Basilea en conjunto con un importante bufete de abogados a fines de octubre.


Del 27 al 28 de octubre se llevará a cabo el taller de capacitación virtual sobre blockchain, criptomonedas y lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD/CFT). El mismo será impartido conjuntamente por el Instituto de Basilea en asociación con el bufete de abogados MME con sede en Zúrich, en el cual habrá estudios de casos y demostraciones en vivo.

Este taller de dos días cubre los aspectos esenciales de blockchain y cómo adaptar los procesos ALD/FT a la industria FinTech.

Las actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo se han vuelto cada vez más facilitadas por las criptomonedas. Basadas en tecnologías blockchain, las plataformas de criptomonedas brindan a los delincuentes nuevas opciones para transferir fondos de igual a igual fuera de la vista y fuera del alcance regulatorio de las autoridades.

 

Cuál es la finalidad del taller

El objetivo es ayudar a los profesionales de FinTech, RegTech y de cumplimiento a detectar y prevenir el uso de criptomonedas para actividades ilícitas. Con casos y ejercicios prácticos, los participantes obtendrán rápidamente el conocimiento y las herramientas que necesitan para desarrollar nuevas políticas y procesos ALD/CFT, o adaptar los existentes, para la industria FinTech. El curso también es adecuado para otros miembros de instituciones financieras y responsables políticos que desean actualizar sus conocimientos y habilidades en cumplimiento contra el lavado de dinero en el mundo de blockchain y las criptomonedas. 

 

El camino a recorrer en criptomonedas. 

A nivel mundial, aún quedan desafíos para prevenir el lavado de activos con el uso de criptomonedas, algunos son primordiales:

  •  Adquirir habilidades técnicas de blockchain.
  •  Obtener las últimas actualizaciones sobre los cambios en el entorno regulatorio global ALD.
  •  Estudiar los mecanismos de privacidad.
  •  Adaptar los programas ALD a los nuevos métodos de investigación
  •  Comprender y comparar los servicios de análisis de blockchain

 

 

Redacción "Prevenciondelavado"