Legislación y Noticias Argentina, 18 de marzo de 2024
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Experiencias sobre la certificación para el cumplimiento anticorrupción

Instituto de Basilea | Representantes de nueve iniciativas líderes de Acción Colectiva, que ofrecen certificación local de cumplimiento anticorrupción, se reunieron en una mesa redonda virtual.


En este encuentro, se debatió en torno de apoyar la certificación local de los programas de cumplimiento anticorrupción, en particular en las pequeñas y medianas empresas (PYME) que abastecen a clientes más importantes, en muchos casos empresas multinacionales.

Al ingresar a nuevos mercados y realizar la debida diligencia sobre nuevos socios y proveedores, las empresas multinacionales a menudo tienen que confiar en la información y la documentación proporcionada por los terceros. En algunos contextos, es difícil verificar si estos son válidos y genuinos. La certificación de estos terceros por parte de actores locales creíbles, independientes y confiables puede ayudar a aliviar la carga de la debida diligencia: una situación en la que todos ganan.

El evento fue parte de un proyecto más amplio del Instituto de Basilea sobre iniciativas de certificación financiadas por el Fondo de Integridad KBA-NotaSys. Participaron representantes de varias partes del mundo y algunas de las iniciativas se enfocaron en los programas de cumplimiento de las empresas, mientras que otras ofrecen acreditación o certificación para gerentes individuales y oficiales de cumplimiento. 

Durante las dos horas que duró el encuentro, compartieron valiosas experiencias y mejores prácticas en torno a:

  •  Estructuras de financiación y gobernanza
  •  Cómo ven las partes interesadas los beneficios de la certificación
  •  El alcance de las iniciativas y en qué estándares se basan
  •  Cómo funciona el proceso de certificación
  •  Soporte para corregir brechas en cumplimiento
  •  Plazos y costos

Una mesa redonda anterior del sector privado que tuvo lugar durante noviembre de 2019 reunió a oficiales de cumplimiento de empresas multinacionales y empresas medianas que operan a nivel internacional, así como a otros profesionales involucrados en evaluaciones de riesgo de corrupción y debida diligencia.

Las ideas de estos dos eventos de aprendizaje entre pares y de la investigación más amplia del Instituto de Basilea se publicarán en breve en un recurso en línea sobre certificación de cumplimiento y anticorrupción en el Centro de Acción Colectiva B20.

 

Redacción "Prevenciondelavado.com"