LATINOAMÉRICA

Curso sobre las 40 Recomendaciones del GAFI

Octubre 2025 | Para fortalecer las capacidades de Chile en materia de LA/FT/FP. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Del lunes 13 al viernes 17 de octubre se realizó en la localidad de Santiago de Chile el curso sobre las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), orientado a fortalecer las capacidades nacionales en materia de prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

La capacitación fue organizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Participantes. Contó con la participación de 44 representantes de 21 instituciones chilenas claves para el cumplimiento del estándar internacional en esta materia: el Banco Central de Chile, Carabineros, Comisión para el Mercado Financiero, Consejo de Defensa del Estado, Dirección General del Crédito Prendario, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Gendarmería, ministerios de Hacienda, de Justicia y Derechos Humanos (a través de la Subsecretaría de Justicia), de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública (Subsecretaría de Seguridad Pública) y Secretaría General de la Presidencia (Comisión de Integridad Pública y Transparencia), Ministerio Público, Poder Judicial, Policía de Investigaciones, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Superintendencia de Casinos de Juego, Superintendencia de Pensiones, Tesorería General de la República y de la UAF.

El curso fue dado por expertos españoles la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT y la UAF.

Redacción "Prevenciondelavado.com"