LUCHA MUNDIAL

Guía integral sobre recuperación de activos y mejores prácticas

Noviembre 2025 | Fue publicada por el GAFI para intensificar los esfuerzos para recuperar activos procedentes de actividades delictivas. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Las cifras publicadas por Interpol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sugieren que se confisca un porcentaje muy bajo de bienes delictivos. Asimismo, las evaluaciones del GAFI muestran que más del 80% de las jurisdicciones operan con niveles de eficacia bajos o moderados en la recuperación de activos.

El organismo internacional se dispuso a publicar, en respuesta a esas cifras, una guía integral sobre recuperación de activos y mejores prácticas, reconociendo que privar a los delincuentes de sus ganancias es tan importante como procesarlos. Eliminar la motivación financiera del delito es fundamental para desarticular y disuadir a las organizaciones criminales, los terroristas y los estafadores en todo el mundo.

La Presidenta del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, dijo: La recuperación de activos procedentes de actividades delictivas no es una cuestión secundaria; tiene un impacto real en la vida de personas en todo el mundo y demuestra que los sistemas de justicia funcionan. Esta guía detallada capacita a los países para actuar con mayor rapidez, ampliar sus investigaciones y adoptar un enfoque más estratégico en materia de recuperación de activos. Debemos enviar un mensaje claro: el crimen no paga.

Sobre la guía

La guía incluye más de 85 ejemplos de casos reales y técnicas de recuperación aportadas por expertos de toda la Red Global del GAFI, que abarcan todas las fases del proceso investigativo y legal:

•  En Estados Unidos, por ejemplo, el análisis de blockchain que ayudó a los investigadores a rastrear más de 400 millones de dólares en transacciones ilícitas fue admitido como prueba fiable ante un tribunal.
•  En Suiza, se ordenó la confiscación de más de 313 millones de francos suizos y se creó un fondo multiactor para beneficiar a la población del país afectada por delitos relacionados con la corrupción a gran escala.
•  En Mongolia, los ingresos procedentes de un departamento confiscado en Londres financian un lugar que atiende a más de 300 niños.

Además, la guía ayudará a los países a implementar revisiones importantes de las Recomendaciones del GAFI en 2023, que proporcionan un conjunto de herramientas más sólido para recuperar ganancias ilícitas y colaborar en la lucha mundial contra el lavado de dinero y otros delitos graves.

Esta guía/libro contiene ocho capítulos que están dirigidos a distintos públicos: responsables políticos, fuerzas del orden, autoridades judiciales y fiscales, ministerios de justicia o de asuntos exteriores y gestores de activos, formadores, proveedores de asistencia técnica, el sector privado y la sociedad civil pueden utilizar esta guía para contribuir a las iniciativas de recuperación de activos.

El GAFI exige a las jurisdicciones que hagan de la recuperación de activos una prioridad política y operativa, y les insta a utilizar las nuevas directrices para salvaguardar la integridad del sistema financiero mundial y mejorar los resultados para las víctimas y las comunidades. 

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Puntos clave de cada capítulo

Redacción "Prevenciondelavado.com"