Legislación y NoticiasPanamá, 14 de julio de 2020

PANDEMIA

Resultados del Plenario del GAFI

Evento virtual | A fines de junio y a medida que el mundo continúa lidiando con el devastador impacto humano y económico de la pandemia COVID-19, el GAFI celebró esta reunión plenaria virtualmente debido a las medidas de bloqueo y las restricciones de viaje. Se destaca que el GAFI mantuvo su trabajo, particularmente a medida que surgieron nuevas amenazas y vulnerabilidades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo durante la crisis.

Condenados en España 4 empleados de banco chino ICBC por lavado de dinero

02/07/2020 | Un tribunal impuso este jueves al exdirector y otros tres empleados del banco chino ICBC en España multas por un total de 22,7 millones de euros (unos 25,5 millones de dólares) y leves penas de prisión por lavar millonarias sumas para grupos criminales chinos.

Enmayuscula.com, PANAMÁ

Abogados: Hasta 12 años de prisión enfrentaría Varela por blanqueo

06/07/2020 | De 5 a 12 años de prisión podría enfrentar el expresidente Juan Carlos Varela, luego que la Fiscalía le imputara cargos por blanqueo de capitales, al supuestamente financiar de manera ilegal varias compañas políticas con dinero de la constructora Odebrecht, acusada de pagar sobornos en el país.

Metrolibre.com, PANAMÁ

Justicia de Panamá investiga a los dos últimos expresidentes del país

03/07/2020 | Corrupción, lavado de dinero y sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht se cuentan entre las causas que enfrentan los exmandatarios. Sobre el tema Sputnik dialogó con el periodista Guillermo Ruiz, director del Instituto Panameño de Estudios Cívicos.

Mundo.sputniknews.com, GLOBAL

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