Opinión y NoticiasMéxico, 21 de enero de 2021

PREVENCIÓN CONJUNTA

IGB y OCDE unidos contra la corrupción, el comercio ilícito y la degradación ambiental

Serie de diálogos virtuales organizada por el Instituto de Gobernanza de Basilea y la OCDE | Los expertos de los organismos internacionales mantuvieron el primer encuentro virtual de una serie de diálogos, donde se discutirán los principales efectos del "triángulo vicioso" que socava el desarrollo sostenible: corrupción, comercio ilícito y degradación ambiental.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

DELITO Y DIGITALIZACIÓN

Las redes sociales: una herramienta subvalorada en las tareas de Debida Diligencia que cada vez cobra más importancia

Entrevista a la abogada Betania Alló | La experta en compliance y ciberseguridad resaltó que estas plataformas ponen cada vez más en evidencia su rol en las tareas de recaudación de fondos para el terrorismo y su perfil de diseminadoras de discursos de coercitivos para ciertas causas ilícitas. Destacó la importancia de la colaboración internacional para evitar esos comportamientos y brindó detalle de qué herramientas se usan hoy para combatirlos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

ACTIVOS VIRTUALES

Criptomonedas: Nueva regla de FinCEn en la mira

Informe del Instituto de Gobernanza de Basilea | A los expertos en criptomonedas les preocupa que las normas estadounidenses propuestas sobre activos virtuales lleven a los delincuentes y a los usuarios legítimos a la clandestinidad.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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