Legislación y NoticiasArgentina, 15 de julio de 2020

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

Con el COVID-19 hay que aumentar las medidas de transparencia y anticorrupción, porque la emergencia habilita a dejar de lado las reglas habituales

Entrevista a Laura Geler, ex presidenta del MESICIC | La abogada detalló el rol de la OEA y su importancia en la lucha anticorrupción. Enumeró los avances argentinos en la materia y algunas deudas pendientes en ese sentido, resaltando que es esencial la cooperación internacional, sobre todo en el actual contexto de pandemia. También se refiere al rol de la ciudadanía y de las empresas en esta lucha.

14/07/2020

Prorrogaron el congelamiento de fondos del grupo Hezbollah

08/07/2020 | A un año de una primera determinación similar, el Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Guerrero, ratificó durante las últimas horas el congelamiento de fondos y activos de la organización terrorista Hezbollah por su presunta vinculación con el atentado terrorista a la sede Amia

Elterritorio.com.ar, ARGENTINA

COMPLIANCE

"La implementación de los programas de integridad requieren del compromiso de sus directivos"

Diego Martínez, abogado penalista con certificación internacional en compliance | Con amplia experiencia en el desarrollo estrategias de integridad y políticas anticorrupción, el especialista detalló las ventajas que traen los programas contemplados en la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria más allá del cumplimiento regulatorio. Al respecto, resaltó la importancia del compromiso de las altas autoridades de las organizaciones en estos procesos y destacó los avances hechos hasta ahora en el empresariado local. Así, anticipó que esta tendencia se profundizará tras la pandemia.

RG CNV 847 | Excepción a la Suspensión del Curso de Plazos Administrativos de los Procedimientos de Supervisión Extra Situ que se realicen de forma...

La Comisión Nacional de Valores incorpora a las Medidas en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio Covid-19 la excepción de la suspensión del curso de los plazos administrativos establecida por el Decreto N° 298/2020 y sus prórrogas, a los procedimientos de supervisión extra situ que se realicen de forma conjunta con la Unidad de Información Financiera...

PANDEMIA

Resultados del Plenario del GAFI

Evento virtual | A fines de junio y a medida que el mundo continúa lidiando con el devastador impacto humano y económico de la pandemia COVID-19, el GAFI celebró esta reunión plenaria virtualmente debido a las medidas de bloqueo y las restricciones de viaje. Se destaca que el GAFI mantuvo su trabajo, particularmente a medida que surgieron nuevas amenazas y vulnerabilidades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo durante la crisis.

COVID-19

Continúan las supervisiones extra situ

RGCNV 847 | La Comisión Nacional de Valores exceptúa de la suspensión del curso de los plazos administrativos a los procedimientos de supervisión extra situ que se realicen de forma conjunta con la Unidad de Información Financiera.

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