Legislación y NoticiasArgentina, 5 de diciembre de 2020

Transferencias 3.0. y los riesgos del Lavado de Activos

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Con visión en la prevención del lavado de dinero, el autor analiza la nueva regulación denominada "Transferencias 3.0", mediante la cual se fomenta el uso de los medios de pago digitales, persiguiendo reducir la utilización del dinero en efectivo en las transacciones cotidianas y promover una mayor inclusión financiera. | 02/12/2020

NACIONES UNIDAS

Reunión conjunta de expertos

Del 23 al 26 de noviembre de 2020 | Los expertos discutieron y avanzaron varios proyectos prioritarios bajo la Presidencia alemana del GAFI para 2020-2022. Asimismo, los participantes profundizaron temas que incluían financiamiento del terrorismo por motivos étnicos o raciales, delitos ambientales, transformación digital y tráfico ilícito de armas.

Lavado III: decomisan seis inmuebles, 20 vehículos y dinero del exintendente Heffner

04/12/2020 | Lo dispuso la titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia tras el fallecimiento de Lorenzo Heffner. Son seis inmuebles, 20 vehículos y más de tres millones de pesos. La magistrada también convocó a una mesa de trabajo, para que proponga el destino que se les dará como modo de reparación del daño.

Chacodiapordia.com, ARGENTINA

EFECTO PANDEMIA

COVID-19: La OEA enfatizó que los mecanismos de control estatal no se deben flexibilizar ante la emergencia

La CIDH, en estado de alerta ante el coronavirus | El organismo reportó una serie de afectaciones de las que ha sido informado, derivadas de la reducción e inexistencia de controles en la gestión pública como consecuencia de la coyuntura de emergencia declarada. En ese sentido, llamó a los Estados a tomar medidas para evitar actos de corrupción que afecten la integridad de su funcionamiento democrático.

LAVADO DE ACTIVOS

Delitos fiscales graves: informe del Grupo Egmont

Prensa UIF 26/2020 | En busca de reforzar la lucha contra el lavado de activos tanto a nivel nacional como internacional y ayudar a los sujetos obligados a identificar mejor los casos provenientes de estos delitos.

Clave: presentaron un proyecto para crear una Comisión Bicameral que investigue los delitos financieros

30/11/2020 | La iniciativa apunta a mejorar las estrategias y capacidades del Estado para detectar la evasión fiscal, que afecta la inversión, la recaudación y agudiza la restricción externa. Más de dos tercios de la riqueza que los argentinos mantienen fuera del país no se encuentra declarada. Funcionará bajo la órbita del Congreso, integrada por cinco diputados y cinco senadores.

Politicargentina.com, ARGENTINA

INTERNACIONAL

La palabra de los líderes del G20 en materia de PLD/FT/FP

Cumbre del 21 y 22 de noviembre de 2020 | En la nota se detalla un resumen de los puntos principales de los comunicados oficiales emitidos el GAFI y los líderes del G20 luego de la Cumbre, en relación al trabajo conjunto para abordar los riesgos de lavado de dinero y la proliferación del financiamiento al terrorismo.

Revelan cómo actuaba la red de trata de personas de los pastores falsos

03/12/2020 | Bajo una denominación religiosa captaba y violentaba a sus fieles. En Salta, dos de sus líderes fueron detenidos. Un tercero está prófugo, afirmaron. Entre los delitos, se los acusa se dedicarse a la trata de personas, lavado de dinero, delitos contra la integridad sexual de menores y adultos, contra la identidad y contra la vida.

Eltribuno.com, ARGENTINA

El 2 de Magnetto quiso nacionalizar una offshore y ahora lo investigarán por lavado de dinero

04/12/2020 | Se trata de la firma Copra SA que pertenece a José Antonio Aranda, número dos del Grupo Clarín quien quiso nacionalizar su empresa offshore e ingresar al país la suma 2479 millones de pesos para blanquear. La IGJ rechazó el pedido y ahora junto al Banco Central y la AFIP investigarán las maniobras realizadas por la firma.

Politicargentina.com, ARGENTINA

EEUU y Guaidó apoyan continuar sanciones individuales para presionar a Maduro

03/12/2020 | Delegados del Gobierno de Estados Unidos y del líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por Washington como presidente interino de Venezuela, respaldaron continuar con las sanciones contra personas vinculadas con el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos, como parte de la estrategia común contra el Ejecutivo del mandatario Nicolás Maduro.

Clarin.com, ARGENTINA

PRESENTACIONES

Información importante sobre la Autoevaluación de Riesgos y los informes REI

Prensa UIF 27 | Mediante un comunicado dirigido a los Sujetos Obligados, la UIF hace saber que se tendrá por cumplimentada la obligación de presentar los informes de Autoevaluación de Riesgos e informes REI, a todos aquellos que hayan enviado oportunamente dichos informes a través de las casillas de correo electrónico habilitadas al efecto.

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