Curso Online de Capacitación sobre

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA ASEGURADORAS

Marco Regulatorio
RES UIF 156/2018

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OBJETIVOS

Al finalizar este curso usted conocerá:

  • Las definiciones de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y conceptos generales relativos a estos delitos.
  • Quiénes son los Sujetos Obligados a Informar, cuáles son sus deberes y posibles sanciones.
  • Cuáles son las políticas de conocimiento del cliente y de prevención.
  • Cuáles son los lineamientos generales para considerar una política de prevención con un enfoque basado en riesgos.
  • Qué son las operaciones sospechosas y cómo deben reportarse.

Características

Este curso está estructurado en 5 Unidades de contenido con lecciones interactivasevaluaciones intermedias y casos prácticos y una Unidad Final con una evaluación general, una encuesta de satisfacción y la emisión de un certificado personalizado (con nombre y apellido del cursante y el logo de su entidad) .
El curso cuenta con recursos adicionales tales como GlosarioMaterial complementario (Leyes, decretos, resoluciones UIF, etc.) y Preguntas Frecuentes.

 

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TEMARIO

 

UNIDAD 1

Conceptos generales sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

En esta unidad se tratarán las definiciones de lavado de dinero y terrorismo como así también cuál es el objetivo del lavado de dinero y sus diferentes tipologías. Asimismo, se detallarán los organismos de contralor tanto a nivel nacional como internacional indicando el rol central de la UIF (Unidad de Información Financiera) en nuestro país. Para finalizar, se presentará un caso práctico.

 

UNIDAD 2

Sujetos Obligados. Deberes y Sanciones

En esta unidad se conocerá quienes son los sujetos obligados y sus obligaciones. Asimismo, ahondaremos en las razones por las cuales las entidades financieras deben cumplir con dichas obligaciones. Por otro lado, estudiaremos los mecanismos empleados por la UIF para supervisar el cumplimiento efectivo de las normas, así como el régimen administrativo y la aplicación del código Penal. Para finalizar, se presentará un caso práctico.

 

UNIDAD 3

Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

En esta unidad se profundizará sobre los lineamientos del Sistema de prevención de LA/FT que deben implementar las Empresas Aseguradoras, tales como, la elaboración de políticas, procedimientos y controles para la gestión de Riesgos de LA/FT a los que se encuentran expuestos y los elementos de cumplimiento exigidos por la normativa vigente. Para finalizar, se presentará un caso práctico.

 

UNIDAD 4

Política de conocimiento del Cliente

En esta unidad, se verán los distintos mecanismos de identificación del cliente, tales como definición de un perfil, la elaboración de un legajo y la segmentación de los mismos en base al riesgo. Asimismo, definiremos el concepto de PEPs, y cómo proceder en caso de que un cliente se encuentre alcanzado por dicha definición. Para finalizar, se presentará un caso práctico.

 

UNIDAD 5

Reporte de operaciones

En esta unidad se tratarán, el monitoreo transaccional, los reportes que los sujetos obligados deberán remitir a la UIF en forma sistemática, así como los hechos, características y plazos en el caso de aquellos que se deberán emitir ante la presencia de una operación sospechosa. Para finalizar, se presentará un caso práctico.

 

UNIDAD 6

Evaluación final

En esta unidad se formularán las preguntas que deberán ser resueltas satisfactoriamente para integrar los conceptos aprendidos en el presente curso.

Al finalizar se le entregará el certificado personalizado que acredita haber realizado el curso

 

CONTÁCTENOS

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)

+54 11 4322-9600

info@prevenciondelavado.com