Legislación y NoticiasPanamá, 28 de enero de 2020

LocalBitcoins congela cuentas de usuarios de más de 22 países. Panamá y Puerto Rico entre los países afectados

23/01/2020 | La popular plataforma P2P para compra y venta de Bitcoin, LocalBitcoins, ha decidido congelar las cuentas de usuarios de 22 países, entre los que se incluye los países de habla hispana Panamá y Puerto Rico. Según el comunicado que han enviado desde LocalBitcoins a los usuarios afectados, la lista de países afectados ha sido definida por una comisión de la Unión Europea.

Es.cointelegraph.com, ESPAÑA

Amauri Castillo, nuevo superintendente de Bancos

21/01/2020 | Castillo señaló que hará énfasis de trabajo se ubicará en el proceso de transformación, consolidaciones, nuevas tecnologías, mayor profundidad en la supervisión.

Ensegundos.com.pa, PANAMÁ

Ejecutivo envía informe sobre lavado de dinero

20/01/2020 | El ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado (Seprelad), Carlos Arregui, anunció que el Poder Ejecutivo remitirá hoy un informe de aproximadamente 400 páginas al Grupo de Acción Financiera (Gafilat), que examina a Paraguay en la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

ABC Color, PARAGUAY

UIF publicará el primer informe de riesgo de lavado en casinos y salas tragamonedas

19/01/2020 | En entrevista con OjoPúblico, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa, adelantó que este informe contiene hallazgos vinculados al uso de efectivo, a la compra de fichas y el cobro de premios en casinos y salas de máquinas tragamonedas. Los resultados serán publicados a inicios de febrero, en el contexto de una iniciativa de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Ojo Público, PARAGUAY

"La economía global colapsará si Londres deja de lavar dinero"

16/01/2020 | Nicholas Wilson, un denunciante de servicios financieros, que fue despedido después señalar que un banco subsidiario de HSBC estaba imponiendo un recargo ilegal a los clientes, afirma que la capital británica depende del "dinero sucio" y asegura que la economía mundial colapsará si la City de Londres deja de lavarlo.

Sputnik, RUSIA

REUNIÓN EN PARÍS

Supervisores del mundo pusieron en común sus experiencias y próximos pasos en la regulación de activos virtuales

Se hizo el Foro de Supervisores del GAFI | Durante el encuentro en la capital francesa, las autoridades del Grupo de Acción Financiera Internacional subrayaron la importancia de la supervisión en un régimen efectivo contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo en lo que respecta a regular los activos virtuales y a los proveedores de servicios relacionados a estos activos. El principal reto pasa por implementar efectivamente estos nuevos estándares en la práctica.

14/01/2020

Fiscal de Panamá quiere investigación efectiva a Odebrecht, FCC Y Martinelli

20/01/2020 | El caso Odebrecht fue reactivado este lunes en Panamá, dijo a Efe el nuevo fiscal general, Eduardo Ulloa, quien impulsa una investigación integral y efectiva tanto de la actuación en el país de la constructora brasileña como de la española FCC por el supuesto pago de sobornos a cambio de contratos, así como del ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

Lavanguardia.com, PANAMÁ

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Cómo funciona y cómo avanza la "Alianza Anticorrupción" de la Convención de la ONU contra la Corrupción

Iniciativa inédita | A fin de materializar en acciones concretas los principios de la "Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción" (UNCAC) firmada por más de 180 países en el 2003, una década después en Chile se creó la "Alianza Anticorrupción" de la Convención de ONU contra la Corrupción. Es conformada por unos 30 miembros, entre ellos la UAF, y en el arranque de este 2020 hubo novedades sobre su accionar y logros.

14/01/2020

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