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Legislación & Noticias
Argentina, 22 de septiembre de 2018  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINIÓN

Los "Cuadernos de Centeno": los formatos de corrupción en la región

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Daniel Gerardo Perrotta | A partir del caso conocido como "la causa de los cuadernos", que investiga la corrupción público privada en la Argentina durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, esta columna analiza los formatos de la corrupción el América Latina e intenta contribuir al entendimiento de un delito extendido también en otros países de la región y del mundo. | 18/09/2018

PREVENCIÓN DE LAVADO EN LAS EF

Auditorías Externas: aprobaron las instrucciones para enviar el Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto MontoNota de acceso gratuito

El Central actualizó los requerimientos a las nuevas normas de PLA/CFT.
El Central actualizó los requerimientos a las nuevas normas de PLA/CFT.

Comunicación "A" 6566 | El BCRA dispuso que el envío del Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE) deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en la Sección 1. de "Presentación de Informaciones al Banco Central" para el servicio de transferencia de archivos MFT. La primera presentación corresponderá a los datos reportados a la Unidad de Información Financiera (UIF) referidos a las transacciones realizadas en agosto/18. | 19/08/2018

ENTIDADES FINANCIERAS

La limitación a la participación de directivos de las EF en empresas de azar no es retroactiva

Los accionistas de las EF no pueden tener sus ingresos concentrados en más del 75% en empresas de juegos de azar.
Los accionistas de las EF no pueden tener sus ingresos concentrados en más del 75% en empresas de juegos de azar.

Comunicación "A" 6567 | Entre otros puntos, el BCRA dispuso que la prohibición respecto de la participación accionaria en empresas de juegos de azar es válida para aquellas autoridades cuya designación hubiera sido evaluada hasta el 27/07/17 inclusive y cuyo mandato se pretenda renovar. En tal sentido, actualizó las normas sobre "Autoridades de entidades financieras" y "Autorización y composición del capital de las entidades financieras". | 18/09/2018

CAMBIOS EN EL REGULADOR

Designan a un nuevo responsable de Acceso a la Información Pública de la UIF

El organismo antilavado da cumplimiento a la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública.
El organismo antilavado da cumplimiento a la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública.

Res. UIF 109/2018 | Nicolás Salera estará a cargo de tramitar las solicitudes de acceso a la información pública que reciba el organismo en su rol de sujeto obligado, tal como lo exige el artículo 30° de la Ley 27.275. | 18/09/2018

PRESENCIA DE LA UIF

Parlamento Latinoamericano y Caribeño: destacan la importancia de la cooperación internacional

Maria Eugenia Talerico, vicepresidenta de la UIF.
Maria Eugenia Talerico, vicepresidenta de la UIF.

Prensa UIF 14/2018 | Se realizaron las reuniones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, la apertura de la jornada estuvo a cargo del Presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, la Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Diputada Cornelia Schmidt Liermann y miembros del Parlatino. Participó María Eugenia Talerico, como representante de la UIF. | 18/09/2018

Uruguay dice que la corrupción en Argentina salpica a todo el Río de la PlataNota de acceso gratuito

18/09/2018 | El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, afirmó hoy que los problemas a los que exgobernantes y actuales políticos argentinos se enfrentan ante la Justicia salpican a toda la región rioplatense. | El País, ESPAÑA

Cristina rechazó ante Casanello las acusaciones de lavado: "Jamás tuve cuentas no declaradas"

18/09/2018 | La expresidenta, que presentó un escrito, fue citada en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que tiene detenido al empresario Lázaro Báez. | Perfil.com, ARGENTINA

Megacausa por Corrupción: detuvieron a Oscar Thomas, el último empresario prófugo

18/09/2018 | El ex director de la Entidad Binacional Yacyretá fue apresado por la Policía Federal en un departamento ubicado en Capital Federal. | Diario Popular, ARGENTINA

La trata de personas es un crimen contra la humanidad

13/09/2018 | La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó a todas las personas de buena voluntad del país a sumarse hoy a la Jornada Nacional de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. La iniciativa apunta a generar conciencia en la ciudadanía sobre la necesidad de erradicar este flagelo que el propio papa Francisco definió como "un crimen contra la humanidad". | Diario Norte, ARGENTINA

EVENTO DE LA ASOCIACIÓN DE ÉTICA Y COMPLIANCE

Enfoque basado en Riesgo: el desafío de reconocer los riesgos propios

Representantes de los reguladores analizaron el proceso de cambio en los distintos sectores.
Representantes de los reguladores analizaron el proceso de cambio en los distintos sectores.

Se realizó una conferencia sobre el proceso de adecuación del enfoque basado en riesgo | Bancos, mercado de capitales y aseguradoras transitan un proceso de transformación de sus sistemas de PLA/CFT a raíz de la puesta en práctica de las Res UIF 30/2017, Res UIF 21/2018 y Res UIF 28/2018. Actualmente, esperan la resolución ómnibus de la de la UIF, que clarificará muchas dudas de este proceso de cambio. Representantes del BCRA, la CNV, la SSN y la UIF analizaron esta transición. | 11/09/2018

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA LUCHA PLA/CFT

Los desafíos regulatorios de FinTech y RegTech, en el centro de las preocupaciones del GAFINota de acceso gratuito

Así se desprende de lo sucedido en el Foro que realizó el organismo en China.
Así se desprende de lo sucedido en el Foro que realizó el organismo en China.

Se realizó en China el 3° Foro de FinTech y RegTech | El organismo internacional resaltó que, desde 2016, ha entablado un diálogo constructivo con los sectores FinTech y RegTech, a fin de respaldar la innovación en servicios financieros, pero a la vez no soslayar los desafíos regulatorios y de supervisión que plantean las tecnologías emergentes. | 11/09/2018

PROYECTO DE LEY

Trata de personas: buscan que se obligue a difundir datos de las víctimas en las facturas de servicios públicos

La iniciativa es de un grupo de diputados del Frente para la Victoria.
La iniciativa es de un grupo de diputados del Frente para la Victoria.

Es uno de los delitos precedentes del lavado más grave y frecuente | Esa información debería incluir el contacto de la línea telefónica de denuncia 145. Los autores advierten que la lucha contra esta nueva forma de esclavitud aún no alcanza y que quedan pendientes tareas en la concientización, prevención, asistencia a las víctimas, como así también en la detección, persecución y desarticulación de las redes de trata y explotación. | 11/09/18

NARCOTRÁFICO Y POLÍTICA

El Tribunal Oral de Salta condenó a los autores y partícipes de la causa "Gerónimo"

Salvador Mazza es una localidad fronteriza de Salta.
Salvador Mazza es una localidad fronteriza de Salta.

Prensa UIF 13/2018 | Se trata de una causa por narcotráfico de cocaína proveniente de Bolivia que involucra a dos ex concejales de Salvador Mazza, que también fueron condenados. A pedido de la UIF, se decomisaron los bienes incautados. | 11/09/2018

La justicia argentina busca dinero de la corrupción enterrado en la Patagonia

11/09/2018 | Se llevan adelante excavaciones en una de las estancias de Lázaro Báez. | CNN en Español, ESTADOS uNIDOS

Investigación por lavado a la asociación civil De la Sota

09/09/2018 | La Justicia federal de Córdoba la investiga hace ya cuatro años. Incluyó escuchas telefónicas e inteligencia. | La Voz del Interior, ARGENTINA

Severas críticas de camaristas a la política de lucha contra el narcotráfico

09/09/2018 | Jaime Díaz Gavier y José Asís apuntaron a la falencia de recursos para investigar y a la falta de colaboración de la Policía. Y rechazaron enérgicamente la presencia militar en la zona de fronteras. | La Voz del Interior, ARGENTINA

La Corte Suprema convalidó que los escribanos deben avisar a la UIF toda operación sospechosaNota de acceso gratuito

04/09/2018 | El Colegio Público de Escribanos de la provincia de Buenos Aires había pedido la inconstitucionalidad de la norma, pero el máximo tribunal rechazó el planteo. | Infobae.com, ARGENTINA

NORMAS

Res UIF 109/2018 Desígnese Responsable de Acceso a la Información Pública.

La Unidad de Información Financiera (UIF) designa a Nicolás Salera como Responsable de Acceso a la Información Pública en los términos de la Ley 27.275 (art. 30°). El...

Prensa UIF 14/2018 La UIF en el Senado destacó la Importancia de la autonomía y autarquía en la Investigación de LA/FT

Los días 6 y 7 de septiembre se llevaron a cabo en el Senado, las reuniones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, cuyas delegaciones fueron encabezadas por sus respectivos legisladores.El...

"A" 6566 Circular RUNOR 1-1420 Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE)

El BCRA da a conocer las instrucciones para el envío del Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE) y establece que dicho procedimiento deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en...

"A" 6567 Circular CREFI 2-110 Autorización y composición del capital de las entidades financieras. Autoridades de las entidades...

El BCRA actualiza las normas sobre "Autorización y composición del capital de las entidades financieras" en función de lo dispuesto por la Comunicación "A" 6517, por la...

Prensa UIF 13/2018 Primer condena contra narco consejales con intervención de la UIF Regional Norte

El Tribunal Oral Federal de Salta dictó el Fallo en la causa "Gerónimo", condenando a todos los imputados con penas de 14 años para los coautores y partícipes primarios del...

Res UIF 97/2018 Apruébese el texto ordenado de la Reglamentación del deber de colaboración del BCRA con la UIF para los procedimientos de supervisión...

La Unidad de Información Fianciera (UIF) aprueba la reglamentación del deber de colaboración del BCRA con el organismo (en los términos del inciso 7 del art. 14° de...

Prensa UIF 12/2018 La República Argentina y la República Oriental del Uruguay celebran el Primer Diálogo Bilateral Contra Ilicitos Financieros

Liderado por el presidente de la UIF de Argentina y el titular de la UIAF de Uruguay se llevó a cabo, en la ciudad de Montevideo, el primer Diálogo Argentino-Uruguayo...

Res UIF 96/2018 Apruébese el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial.

La Unidad de Información Financiera (UIF) aprueba el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial regulado por la Res UIF 111/2012....

RG AFIP 4298/2018 Procedimiento. Resolución General Nº 3.421. Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER). Su sustitución....

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sustituye el Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER) –creado por  RG AFIP 3.421/2012- y establece...

RG IGJ 6/2018 SUSTITÚYENSE los artículos 206, 208, 217, 222, 223, 224, 227, 228, 242, 245, 246, 247, 248, 250, 256, 266, 273, 274 y 276 de la...

Por la presente, se realizan amplios y profundos cambios en la Resolución General IGJ 7/2015, la cual constituye el marco normativo y establece los requisitos para las presentaciones ante...

"A" 6552 Circular CONAU 1-1289 Normas Mínimas sobre Controles Internos para Entidades Financieras. Modificaciones.

El BCRA actualiza las Normas Mínimas sobre Controles Internos para Entidades Financieras. En primer lugar, se adecuaron los Anexos I a IV de las mismas, que establecen los conceptos generales,...

Res SSN 816 Dispóngase la puesta en marcha del Sistema Informático ´BENEFICIARIO FINAL´, bajo la órbita de la Gerencia de...

La SSN pone en marcha del Sistema Informático "Beneficiario Final", bajo la órbita de la Gerencia de Prevención y Control del Lavado de Activos y...

Prensa UIF 11/2018 Jornada de capacitación de la UIF en Corrientes

Con el objetivo de orientar a los Sujetos Obligados acerca de los estándares Internacionales del GAFI en materia de prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo,...

Prensa UIF 10/2018 Financiación del Terrorismo

Se logró indentificar, como consecuencia de un proceso de análisis de información reportada a la UIF, el posible accionar delictivo de una serie personas de nacionalidad libanesa en...

Prensa UIF 9/2018 UIF acerca ventanilla a sujetos obligados en el interior

En el marco de la emisión de la Resolución 73/2018, la Unidad de Información Financiera faculta a sus Agencias Regionales a actuar como intermediarias, recibiendo las presentaciones...

Otras Normas 25/2018 Prorrógase hasta el día 31 de agosto de 2018 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas...

La Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción prorroga hasta el 31/08/18 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas...

Res UIF 73/2018 Establézcanse a las agencias regionales de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en el marco de su jurisdicción, como mesas de...

La Unidad de Información Financiera (UIF) establece a sus agencias regionales, en el marco de su jurisdicción, como mesas de entradas opcionales a fin de recibir las presentaciones que...

Prensa UIF 8/2018 Desafios de la UIF en el ejercicio ético del abogado

El pasado 19 de junio, María Eugenia Talerico, vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, ofreció una charla en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en conjunto...

Prensa UIF 7/2018 Importante Feria Judicial en Sumarios que tramitan en la UIF

Mediante el presente comunicado de prensa, la Unidad de Información destaca los cambios introducidos por la Resolución 43/2018, emitida el 11 de mayo del corriente año, y por la...

Ley 27446 Simplificación y desburocratización para el desarrollo productivo de la Nación

Esta ley va en línea con la iniciativa de simplificación y desburocratización de la Administración Pública Nacional que lanzó el gobierno por medio del Decreto...

Decreto 491/2018 Modificaciones. Decreto Nº 222/2003 y Decreto Nº 588/2003.

Por medio del presente decreto, se resuelve ampliar la información que se recaba en los procesos de selección de los candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)...

Res INAES 974/2018 Sustitúyese el Artículo 3º de la RESFC-2018-806-APN-DI#INAES

El Instituto Nacional de Asociativismo  y Economía Social (INAES) actualiza la Res INAES 806/2018, por medio de la cual se estableció que las cooperativas y mutuales comprendidas en...

Res UIF 43/2018 Deróguese la Resolución UIF Nº 249/2012

La Unidad de Información Financiera (UIF) deroga las Res UIF 249/2012 y deja, así, sin efecto la suspensión de los plazos en los sumarios administrativos que se tramitan ante el organismo durante...

RG AFIP 4244/2018 Resolución General Nº 4242-E. Su derogación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) resuelve derogar la RG AFIP 4242 (publicada ayer, 14/05/18), que adecuó determinados aspectos del secreto fiscal aplicables a partir del...

Disp AFIP 124/2018 Modificar la Disposición Nº 98 (AFIP) del 27 de febrero de 2009

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualiza la Disp AFIP 98/2009, a través de la cual se aprobaron las pautas de gestión aplicables en materia de secreto fiscal...

RG AFIP 4242/2018 Procedimiento. Secreto Fiscal. Artículo 101 de la Ley Nº 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Pautas para el...

En línea con lo dispuesto por la Ley de Reforma Tributaria (Ley 27.430), por medio de las cual se introdujeron modificaciones respecto de los supuestos en los cuales no regirá el secreto...

Res UIF 39/2018 Comité de Control Interno

La UIF dispuso la constitución del Comité de Control Interno del organismo, cuyo reglamento operativo se aprueba por la presente.  En ese marco, se invita al Sindico General de la...

Prensa UIF 6/2018 La UIF en el II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico de la empresa Publicado el Viernes 04 de Mayo de 2018

La UIF participó del II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico y de la Empresa, que tuvo lugar en la sede porteña de la Bolsa de Comercio y fue coordinado por el Ministerio de Justicia...

Prensa UIF 5/2018 La UIF presento el nuevo marco regulatorio en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para...

El pasado miércoles 11 de abril Mariano Federici y Maria Eugenia Talerico - Presidente y Vicepresidente de la UIF-, respectivamente, junto a Fabián Zampone, Superintendente...


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