Legislación y Noticias

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L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.

PEPs y Listas de Interés

PEPs y Listas de Interés

La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.

Legislación y Noticias Argentina, 28 de marzo de 2024

CÓDIGO PENAL

Disposiciones complementarias sobre la prevención del Lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Ley 27.739 | El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobaron la modificación de varios artículos de la Ley 25.246. Incorporaron como sujetos obligados a los proveedores de servicios de activos virtuales, proveedores no financieros de crédito, agentes depositarios centrales de valores negociables o entidades registradas para recibir depósitos colectivos de valores negociables, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios, que realicen determinadas actividades.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Ley Nro. 27.739: Prevención de Lavado de Activos. Nueva escala de multas del régimen sancionatorio

Por
Andrés Kores

Esta columna analiza la modificación introducida por la Ley No. 27.739 al artículo 24 de la Ley No. 25.246 y modificatorias, actualizando los montos de las sanciones que pueden ser aplicados a los sujetos obligados, por infracciones comprobadas en materia de Prevención del Lavado de Activos. Asimismo, se analizan otros tipos de sanciones introducidos por la nueva Ley. | 21/03/2024

Reunión de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia

22/03/2024 | Se trata del abordaje de la integridad que busca fortalecer las capacidades estatales en la materia, con el objetivo de guiar las intervenciones y organizar el funcionamiento del Estado a partir de los valores y principios de la ética pública.

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

Ley 27739 | Código Penal. Disposiciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobaron la modificación de varios artículos de la ley 25.246 y sus modificatorias.Entre otras cosas, sustituyen...

EN LINEA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Congelamiento administrativo: se fortalece el marco normativo

Decreto 278 | El Ejecutivo Nacional reglamentó las medidas y procedimientos previstos en el artículo 6º in fine de la Ley Nº 26.734, sobre congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas de financiamiento del terrorismo.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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