Presentación de la Especialización Latinoamericana en PLA 2021 | Nicolás Franco, socio de BDO detalló los principales temas que se abordarán en este programa de 15 clases desarrollado en conjunto con FORUM Eventos y detalló las claves de un buen funcionamiento del sistema de prevención en las organizaciones en los que el foco, sin dudas, está en una buena autoevaluación y el monitoreo constante.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
IMPORTANTE
Prensa UIF 12 | La UIF brindó una casilla de correo para aquellos sujetos obligados que aún no hayan presentado los Informes de Autoevaluación de Riesgos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
NACIONAL
Actualización de Textos Ordenados por RTE e Informe Técnico y Anual
"A" 7263 | El BCRA adecuó el capítulo de Prevención de LA/FT y otras actividades ilícitas, de manera tal que modificó el Reporte de Transacciones de Alto Monto (RTE) y eliminó los puntos de Informe técnico de autoevaluación de riesgo de LA/FT y el Informe anual del revisor externo independiente.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Marcó del Pont destacó el rol del Estado en materia de fiscalización en un foro internacional
19/04/2021 | "Avanzamos en la recuperación de las capacidades del Estado en materia de fiscalización para controlar la elusión y la evasión", expresó Marcó del Pont en el encuentro del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y la ONG británica Tax Justice Network.
GrupolaProvincia.com, ARGENTINA
En función de las disposiciones difundidas mediante la "A" 7242, el BCRA modifica el punto 8.2. Reporte de Transacciones de Alto Monto (RTE), el cual solo deberá ser...
El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó el día de ayer 13 de abril, el lanzamiento del Plan Nacional contra la Trata y Explotación de...
Desde Santa Fe impulsan modificaciones a la ley de Drogas
19/04/2021 | La iniciativa de la diputada Mónica Peralta busca avanzar sobre el precedente "Fallo Arriola" dictado por la Corte Suprema de la Nación en 2009. Sostiene que la ausencia de anuncios en relación con este cambio significa seguir estigmatizando a usuarios y consumidores
Rosario3.com, ARGENTINA
La caída de "Fred" Machado, el misterioso empresario vinculado con el narcotráfico
19/04/2021 | Lo detuvieron en Neuquén a partir de un alerta roja de Interpol.
Lavoz.com.ar, ARGENTINA
15/04/2021 | Enrique Blaksley, que fue el presidente y cabeza del complejo Hope Funds recibió una fuerte sanción de la Unidad de Información Financiera. Preso en Ezeiza, atraviesa hoy un juicio en Comodoro Py por un daño calculado en al menos $1500 millones de pesos
Infobae.com, ARGENTINA
ENTREVISTA A UN ESPECIALISTA
Las criptomonedas, la Blockchain y el lavado de activos
Carlos Paul, contador y Co-founder de Bitcofy | El especialista habló sobre las características que hacen a la confiabilidad de estos activos digitales y destacó la importancia de la trazabilidad que permite la Blockchain como elemento principal en este sentido.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Comisión Nacional de Valores deroga el Régimen de Auditorías Trimestrales que debían implementar los Agentes de Administración de Productos de Inversión Colectiva de...
Prensa UIF 6/2021 | La UIF participó del Consejo Asesor de la Hidrovía.
La Unidad de Información Financiera participó de la reunión plenaria constitutiva del Consejo Federal de la Hidrovía (CFH) organizada por el Ministerio de Transporte. En...
Prensa UIF 5/2021 | La UIF solicitó integrar el Consejo Asesor de la Hidrovía
El Ministerio de Transporte convocó a distintos organismos para incorporarse al Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), ante lo cual la UIF solicitó su ingreso al mismo. El...
Prensa UIF 12/2021 | Comunicado a Sujetos Obligados - Autoevaluaciones
Los Sujetos Obligados que no hayan presentado los Informes de Autoevaluación de Riesgos, deberán hacerlo a través de la siguiente casilla de correo electrónico: ...
DELITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS
Se presentó el Plan Nacional Bienal contra la Trata y Explotación de personas
Prensa UIF 11/2021 | En diciembre la UIF y el Comité de Trata celebraron un convenio, donde el Organismo fue incorporado al Plan Bienal en condición de asociado para establecer la correspondencia económica entre los delitos de trata y la explotación de personas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Elaboran informe sobre el lavado de activos proveniente de delitos fiscales graves
20/04/2021 | La UIF dio a conocer hoy que trabajó con su par de Francia (Tracfin) en un proyecto sobre lavado de activos provenientes de delitos fiscales graves, que fue presentado en el boletín público del Grupo Egmont.
TN.com.ar, ARGENTINA
Disparen contra el bitcoin: buscan domar las criptomonedas
17/04/2021 | En la Argentina y en el mundo avanzan los proyectos para regular las divisas digitales.
Lanacion, ARGENTINA
Con el objetivo de establecer funciones de control y supervisión que impulsen procesos destinados a identificar, monitorear, administrar y mitigar riesgos del lavado de activos en...
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y el Presidente de la UIF, Dr. Carlos Cruz, firmaron un importante Convenio con el objetivo de cooperar y coordinar...
Prensa UIF 8/2021 | Vencimiento de las Alertas del Gobierno de Venezuela.
En relación al estado de vigencia de las Alertas vinculadas al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la Unidad de Información Financiera (UIF)...
El BCRA hace llegar la hoja de reemplazo de las disposiciones difundidas oportunamente, mediante la cual se había dejado sin efecto el envío del "Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto...
Prensa UIF 7/2021 | La UIF presentó su propuesta para la Hidrovía
La UIF envió su propuesta de trabajo para las Comisiones del Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), organizadas por el Ministerio de Transporte. El organismo expresó su interés en...
El BCRA informa que ha decidido dejar sin efecto el envío del "Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE)", para las Casas y Agencias de Cambio. La última información...
INTERNACIONAL
El G20 confirmó su apoyo al GAFI para prevenir el LD/FT/FP
Documentos oficiales del GAFI sobre la reunión del G20 de abril 2021 | Marcus Pleyer habló en la Segunda Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, donde hizo hincapié en la importancia de prevenir los flujos financieros ilícitos. Por su parte, los integrantes del Grupo ratificaron su compromiso de abordar todas las fuentes, técnicas y canales de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y de la proliferación.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
CORREDOR LITORAL
La UIF presentó propuestas técnicas ante el Consejo Federal de la Hidrovía
Prensa UIF 10 | La UIF presentó tres documentos de trabajo sobre la planificación estratégica y económica, obras e infraestructura y la cuestión ambiental de la Hidrovía, en las comisiones que se llevaron a cabo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
DELITOS ECONÓMICOS COMPLEJOS
Prensa UIF 9 | Ambos organismos firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de coordinar políticas para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo e identificar posibles riesgos en el comercio ilegal de vida silvestre, tal como sugiere la 2° Recomendación del GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
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