Legislación y NoticiasArgentina, 12 de agosto de 2020

TRATA DE PERSONAS

Primeras jornadas de diálogo interdisciplinario

Prensa UIF 14/2020 | El objetivo es desnaturalizar las relaciones de poder basadas en patrones culturales patriarcales. La Unidad de Información Financiera busca concientizar y capacitar sobre los casos de trata.

Mitigar el riesgo, clave para la prevención de fraude

07/08/2020 | El lavado de dinero es un delito organizado, transnacional y complejo. Tanto en los servicios financieros como en retail, toma especial relevancia el fraude y los delitos informáticos por parte del consumidor, por ello, se describen procesos clave para la detección proactiva y monitoreo continuo para la mitigación de riesgo.

America-retail.com, GLOBAL

SECTOR ASEGURADOR

Si bien fue positiva la adaptación del EBR, la SSN advierte sobre entidades con sistemas de monitoreo ineficientes

Entrevista con la Gerencia de PLA/FT de la SSN | Desde el área antilavado del regulador del mercado asegurador repasan las recientes novedades sobre el sistema informático "Beneficiario final y Grupo o Conglomerado Económico". Adelantan que lanzarán un nuevo requerimiento de información y advierten que existen entidades que aún no cuentan con sistemas de monitoreo efectivos. No obstante, resaltan la buena adaptación del Enfoque Basado en Riesgo y aseguran que se debe al expertise del sector en la materia.

INTERNACIONAL

Lavado de Dinero y COVID-19

Informe oficial | La UNODC publicó un documento donde se exponen las amenazas del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo dentro del contexto de la crisis sanitaria mundial por COVID-19, así como las señales de alerta post-pandemia.

Monedas digitales: cuáles son los beneficios y las consecuencias para un país de eliminar los billetes

10/08/2020 | La revolución digital avanza a pasos firmes apalancada en el progreso tecnológico que permite hacerle la vida más fácil a los ciudadanos del mundo y en las medidas preventivas del COVID-19, como el distanciamiento y el mayor uso de las formas de pago sin el uso de dinero billete. En ese sentido, una de las incógnitas en el mundo financiero actual tiene que ver con cuándo se dejará de usar el dinero en efectivo por parte del público general.

Infobae.com, ARGENTINA

PARÍS

Stablecoins: Informe del GAFI

Informe al G20 | Este informe establece las opiniones del GAFI sobre las llamadas monedas estables y fue presentado ante el G20.

GESTIÓN DE RIESGOS

Nuevo libro sobre Cumplimiento Anticorrupción

Guía para las PYME | La Jefa de Cumplimiento y Acción Colectiva del Instituto de Gobernanza de Basilea, Gemma Aiolfi, ha convertido sus décadas de experiencia en cumplimiento anticorrupción y gobierno corporativo en una guía práctica para las pequeñas y medianas empresas.

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