Legislación y NoticiasArgentina, 22 de abril de 2021

El sistema de PLD avanza hacia la consolidación del Enfoque Basado en Riesgo, aunque enfrenta los desafíos que trajo la digitalización masiva

Presentación de la Especialización Latinoamericana en PLA 2021 | Nicolás Franco, socio de BDO detalló los principales temas que se abordarán en este programa de 15 clases desarrollado en conjunto con FORUM Eventos y detalló las claves de un buen funcionamiento del sistema de prevención en las organizaciones en los que el foco, sin dudas, está en una buena autoevaluación y el monitoreo constante.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

IMPORTANTE

Autoevaluación de Riesgos

Prensa UIF 12 | La UIF brindó una casilla de correo para aquellos sujetos obligados que aún no hayan presentado los Informes de Autoevaluación de Riesgos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

NACIONAL

Actualización de Textos Ordenados por RTE e Informe Técnico y Anual

"A" 7263 | El BCRA adecuó el capítulo de Prevención de LA/FT y otras actividades ilícitas, de manera tal que modificó el Reporte de Transacciones de Alto Monto (RTE) y eliminó los puntos de Informe técnico de autoevaluación de riesgo de LA/FT y el Informe anual del revisor externo independiente.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Desde Santa Fe impulsan modificaciones a la ley de Drogas

19/04/2021 | La iniciativa de la diputada Mónica Peralta busca avanzar sobre el precedente "Fallo Arriola" dictado por la Corte Suprema de la Nación en 2009. Sostiene que la ausencia de anuncios en relación con este cambio significa seguir estigmatizando a usuarios y consumidores

Rosario3.com, ARGENTINA

ENTREVISTA A UN ESPECIALISTA

Las criptomonedas, la Blockchain y el lavado de activos

Carlos Paul, contador y Co-founder de Bitcofy | El especialista habló sobre las características que hacen a la confiabilidad de estos activos digitales y destacó la importancia de la trazabilidad que permite la Blockchain como elemento principal en este sentido.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

DELITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS

Se presentó el Plan Nacional Bienal contra la Trata y Explotación de personas

Prensa UIF 11/2021 | En diciembre la UIF y el Comité de Trata celebraron un convenio, donde el Organismo fue incorporado al Plan Bienal en condición de asociado para establecer la correspondencia económica entre los delitos de trata y la explotación de personas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

INTERNACIONAL

El G20 confirmó su apoyo al GAFI para prevenir el LD/FT/FP

Documentos oficiales del GAFI sobre la reunión del G20 de abril 2021 | Marcus Pleyer habló en la Segunda Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, donde hizo hincapié en la importancia de prevenir los flujos financieros ilícitos. Por su parte, los integrantes del Grupo ratificaron su compromiso de abordar todas las fuentes, técnicas y canales de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y de la proliferación.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

DELITOS ECONÓMICOS COMPLEJOS

La UIF y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible trabajarán en la identificación de riesgos derivados del comercio ilegal de vida silvestre

Prensa UIF 9 | Ambos organismos firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de coordinar políticas para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo e identificar posibles riesgos en el comercio ilegal de vida silvestre, tal como sugiere la 2° Recomendación del GAFI.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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