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Legislación & Noticias
Argentina, 20 de enero de 2019  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINIÓN

La obligación de digitalizar los legajos

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Daniel Gerardo Perrotta | El autor analiza los distintos articulados que exigen a los Sujetos Obligados la digitalización de legajos y las coincidencias y divergencias entre las distintas normas que regulan dichos procedimientos a fin de dejar en claro las exigencias para los regulados en este sentido. | 15/01/2019

SECTOR ASEGURADOR

Se dejó sin efecto el RI antilavado previsto en la Res. SSN 32.841 para aseguradoras de Vida y RetiroNota de acceso gratuito

La Superintendencia de Seguros busca evitar la superposición normativa.
La Superintendencia de Seguros busca evitar la superposición normativa.

Resolución SSN 20/2019 | Se derogó la norma dado que se superponía con lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF) en la Res. UIF 28/2018, mediante la cual dispuso la creación de nuevos regímenes informativos aplicables a los sujetos obligados en materia de seguros de personas, patrimoniales y pagos de siniestros. Dicha resolución fue recientemente modificada por la Res. UIF 156/2018, Anexo III, quedando ésta última vigente en la materia. | 15/01/2019

ENCUENTRO BILATERAL

Avanza el diálogo entre Argentina y Estados Unidos sobre finanzas ilícitas

Marshall Billingslea, del Departamento de Hacienda del Financiamiento del Terrorismo y Crímenes Financieros de EE.UU.
Marshall Billingslea, del Departamento de Hacienda del Financiamiento del Terrorismo y Crímenes Financieros de EE.UU.

Prensa UIF 1/2019 | Se realizó el 5° encuentro entre ambas naciones en el marco de un foro que apuesta a que los organismos clave de nuestro país y de EE.UU. desarrollen estrategias e iniciativas para combatir delitos financieros y discutan temas relacionados a esta problemática en ascenso. | 15/01/2019

PROYECTO DE LEY

Buscan excluir a empresas constructoras vinculadas a hechos de corrupción de cualquier concurso público

El mendocino Félix Chafi, autor de la iniciativa.
El mendocino Félix Chafi, autor de la iniciativa.

El autor de la propuesta es el diputado Chafi | En sus fundamentos, critica la decisión, en el marco de "la causa de los cuadernos", de otorgar la excarcelación a todos los empresarios que han reconocido haber cometido delitos y que siguen participando de licitaciones, contrataciones y mantienen en marcha obras y cobrando dinero público. Por ello, propone una ley que modifique esa situación. | 15/01/2019

Seis operaciones millonarias detrás del juicio por lavado al clan SalvatoreNota de acceso gratuito

11/01/2019 | La Justicia rastreó embarques de cocaína valuados en 110 millones de euros. | Clarin.com, ARGENTINA

Trata de personas: aumentó un 95% la cantidad de víctimas rescatadas

12/01/2019 | En su mayoría son mujeres de entre 18 y 35 años; fueron rescatadas 2.792 personas y hubo 632 detenidos según un informe del Ministerio de Seguridad al que accedió Infobae. | Infobae.com, ARGENTINA

Condenan a Milagro Sala a 13 años de prisión por corrupción en la construcción de viviendas sociales

11/01/2019 | La dirigente fue condenado por dirigir una "asociación ilícita", que se quedó con $ 60 millones del Estado. | Clarin.com, ARGENTINA

Aída Ayala anunció que volverá a apelar su prisión preventiva y reiteró que no se escudará en sus fueros

10/01/2019 | Luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmara su prisión preventiva, la diputada nacional del Chaco por Cambiemos, Aída Ayala, confirmó que apelará esa decisión y dijo que no se va a "escudar en los fueros". Por eso, anunció que "liberó" a sus pares de bancada para que voten "como creen que corresponde". | Chaco Día por Día, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINION

Readecuación del marco regulatorio aplicable al sector financiero

Por
Jorge Paterno

Jorge Paterno | El autor analiza los principales cambios que trajo la readecuación de las normas aplicables al sector financiero que implementó la UIF días atrás y explica que los motivos de su emisión se debe a la necesidad de facilitar la comprensión del marco regulatorio de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo por parte de los sujetos obligados. | 08/01/2019

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN TRIBUTARIA

Se estableció un nuevo régimen de asistencia letrada al personal de la AFIPNota de acceso gratuito

Las medidas adoptadas por el organismo prevén un 2019 muy agitado en materia de investigaciones tributarias.
Las medidas adoptadas por el organismo prevén un 2019 muy agitado en materia de investigaciones tributarias.

Disp. AFIP 4/2019 | El ente de control tributario actualizó el marco legal que regula el modo en que todo agente o ex agente de la AFIP que, con motivo del ejercicio legítimo de sus funciones, resulte imputado, procesado, demandado o citado en cualquier carácter en una causa judicial, podrá solicitar la asistencia de un abogado del organismo. | 08/01/2019

COMBATE DEL LAVADO

El Instituto de Gobernanza de Basilea continúa expandiendo su presencia en América Latina

El organismo firmó un acuerdo con la Unidad de Análisis Financiero Ecuador (UAFE).
El organismo firmó un acuerdo con la Unidad de Análisis Financiero Ecuador (UAFE).

Tras los buenos resultados en Perú, ahora fortalece relaciones con Ecuador | El convenio busca fortalecer, a través del asesoramiento técnico y capacitación mutua, las capacidades del personal de ambas instituciones en el ámbito de la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y otros crímenes financieros. También se avanzará en estudios, protocolos y otras herramientas de gestión que contribuyan al sistema de recuperación de activos. | 08/01/2018

PROYECTO DE LEY

Proponen legitimar a toda persona para que promueva la recuperación de fondos públicos involucrados en actos de corrupción

El proyecto espera ser tratado en el Congreso en 2019.
El proyecto espera ser tratado en el Congreso en 2019.

El diputado del PRO Pablo Tonelli es autor de la iniciativa | La acción podrá interponerse contra los empleados del Sector Público Nacional y apunta a que todos los beneficiarios del fraude, daño patrimonial o perjuicio fiscal sean solidariamente responsables. El incentivo para instar la acción judicial será la contrapartida pecuniaria (proporcional a la medida del recupero total o parcial de los fondos públicos involucrados) con la que se beneficiará el accionante. | 08/01/2019

Autorizan a las fuerzas seguridad a hacer escuchas por narcotráfico y secuestrosNota de acceso gratuito

08/01/2019 | Así lo decidió la Corte Suprema al habilitar locutorios en la sede de la Policía Federal. Quieren lograr lo mismo con Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA). | Perfil.com, ARGENTINA

Por declaraciones de "Chupeta" en el juicio del "Chapo", piden investigar al ex presidente Samper

08/01/2019 | El pedido lo hizo el ex viceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza a la Comisión de Acusaciones. | Infobae.com, ARGENTINA

La baja de la edad de imputabilidad penal a 15 años: qué dice el proyecto oficial

08/01/2019 | El Gobierno ya tiene redactado el proyecto que dispone la baja de la edad de imputabilidad penal a 15 años y que busca que se apruebe en el mes de febrero, en sesiones extraordinarias. | Infobae.com, ARGENTINA

Narcotráfico y terrorismo: dos preocupaciones que Macri llevará a la reunión con Bolsonaro

02/01/2019 | El Presidente viajará a Brasilia el 16 de enero para mantener una reunión clave con su par brasileño. | Infobae.com, ARGENTINA

NORMAS

Prensa UIF 1/2019 Diálogo Argentina - EE.UU. sobre ilícitos Financieros

Del 9 al 10 de enero, Argentina y Estados Unidos celebraron la quinta reunión del Diálogo sobre Finanzas Ilícitas (AUDIF). El principal objetivo del AUDIF es...

Disp AFIP 4/2019 Régimen que regula la asistencia jurídica al personal de la Administración Federal que, en ocasión del cumplimiento regular de sus...

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) adecúa el régimen de asistencia letrada a agentes y ex agentes del organismo que, en ocasión del cumplimiento regular...

Res UIF 154/2018 Procedimiento de supervisión basado en riesgos de la Unidad de Información Financiera.

La Unidad de Información Financiera modifica los procedimientos de supervisión vigentes por nuevos diseños que se adapten y sean conformes a los estándares internacionales...

Res UIF 155/2018 Reglamentación del Deber de Colaboración CNV, INAES y SSN.

En línea con el objetivo de fortalecer el trabajo de los reguladores naturales de los distintos segmentos del sistema financiero, la Unidad de Información Financiera aprueba las reglamentaciones del...

Res UIF 156/2018 Readecuación de normas dictadas por la Unidad de Información Financiera.

Tal como se había anunciado en el último tiempo, la Unidad de Información Financiera (UIF) aprueba los tan esperados textos ordenados...

Disp AFIP 349/2018 Creación de la Dirección denominada ´Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo´,

Con el objeto de fortalecer la coordinación con las agencias de control que tienen a su cargo la prevención, detección e investigación de lavado...

Disp AFIP 350/2018 Creación del Comité denominado ´Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo´,

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) crea, con carácter permanente, el Comité denominado "Prevención de Lavado de Activos y...

Prensa UIF 18/2018 Sin feria judicial para los sumarios en trámite ante la UIF

Mediante el presente comunicado de prensa, la UIF recuerda que, en virtud de lo dispuesto en la Resolución UIF Nº 43/2018, durante el mes de enero de 2019 no se suspenderán los plazos para...

Circular MATba 411 Prórroga Régimen Información Art 38 inc a) Res 21/2018.

El Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA) comunica que la Unidad de Información Financiera (UIF) prorrogó nuevamente la presentación de los regímenes de información establecidos...

Prensa UIF 17/2018 Mesa de trabajo entre la UIF y el Banco Central

Se realizó la primera reunión de la Mesa de Trabajo conformada por la UIF y el BCRA, donde se formalizó la aprobación del reglamento que regirá su funcionamiento. Dicho encuentro...

RG IGJ 7/2018 Resolución General I.G.J. Nº 7/2015. Asociaciones civiles. Modificación.

En línea con lo dispuesto por la Res UIF 130/2018, que modificó los montos de los umbrales establecidos en sus resoluciones, la Inspección General de Justicia (IGJ) modifica los...

Res UIF 134/2018 Personas Expuestas Políticamente. Nueva nómina

La Unidad de Información Financiera (UIF) actualiza la nómina de personas deben ser consideradas Políticamente Expuestas (PEP) en nuestro país, teniendo en cuenta las funciones que...

Res ANSES 204/2018 Política de protección de datos personales. Política de acceso a la información pública.Política de intercambio de información con...

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) aprueba la "Política de protección de datos personales" (Anexo I) del organismo, como pauta básica para la protección de...

Prensa UIF 16/2018 Resolución UIF actualiza y fija nuevos umbrales a los Sujetos Obligados.

El organismo recuerda que, desde el 31.10.18, rigen los nuevos umbrales económicos para los SO. Dicha actualización fue dispuesta por la Resolución UIF 130/2018,...

Prensa UIF 15/2018 Se confirma el congelamiento de más de 3 millones de euros de Báez en Bahamas.

El miércoles 17 de octubre, ante una solicitud del Fiscal General de las Bahamas, la Corte Suprema de ese país ordenó el congelamiento de dos cuentas bancarias en una institución...

Res Justicia 27/2018 Lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 Y 23 de la Ley Nº 27.401...

La Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción establece los lineamientos de integridad (incluido como ANEXO I de la presente) para el mejor cumplimiento de los...

Res UIF 109/2018 Desígnese Responsable de Acceso a la Información Pública.

La Unidad de Información Financiera (UIF) designa a Nicolás Salera como Responsable de Acceso a la Información Pública en los términos de la Ley 27.275 (art. 30°). El...

Prensa UIF 14/2018 La UIF en el Senado destacó la Importancia de la autonomía y autarquía en la Investigación de LA/FT

Los días 6 y 7 de septiembre se llevaron a cabo en el Senado, las reuniones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, cuyas delegaciones fueron encabezadas por sus respectivos legisladores.El...

Prensa UIF 13/2018 Primer condena contra narco consejales con intervención de la UIF Regional Norte

El Tribunal Oral Federal de Salta dictó el Fallo en la causa "Gerónimo", condenando a todos los imputados con penas de 14 años para los coautores y partícipes primarios del...

Res UIF 97/2018 Apruébese el texto ordenado de la Reglamentación del deber de colaboración del BCRA con la UIF para los procedimientos de supervisión...

La Unidad de Información Fianciera (UIF) aprueba la reglamentación del deber de colaboración del BCRA con el organismo (en los términos del inciso 7 del art. 14° de...

Prensa UIF 12/2018 La República Argentina y la República Oriental del Uruguay celebran el Primer Diálogo Bilateral Contra Ilicitos Financieros

Liderado por el presidente de la UIF de Argentina y el titular de la UIAF de Uruguay se llevó a cabo, en la ciudad de Montevideo, el primer Diálogo Argentino-Uruguayo...

Res UIF 96/2018 Apruébese el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial.

La Unidad de Información Financiera (UIF) aprueba el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial regulado por la Res UIF 111/2012....

RG AFIP 4298/2018 Procedimiento. Resolución General Nº 3.421. Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER). Su sustitución....

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sustituye el Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER) –creado por  RG AFIP 3.421/2012- y establece...

RG IGJ 6/2018 SUSTITÚYENSE los artículos 206, 208, 217, 222, 223, 224, 227, 228, 242, 245, 246, 247, 248, 250, 256, 266, 273, 274 y 276 de la...

Por la presente, se realizan amplios y profundos cambios en la Resolución General IGJ 7/2015, la cual constituye el marco normativo y establece los requisitos para las presentaciones ante...

Prensa UIF 11/2018 Jornada de capacitación de la UIF en Corrientes

Con el objetivo de orientar a los Sujetos Obligados acerca de los estándares Internacionales del GAFI en materia de prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo,...

Prensa UIF 10/2018 Financiación del Terrorismo

Se logró indentificar, como consecuencia de un proceso de análisis de información reportada a la UIF, el posible accionar delictivo de una serie personas de nacionalidad libanesa en...

Prensa UIF 9/2018 UIF acerca ventanilla a sujetos obligados en el interior

En el marco de la emisión de la Resolución 73/2018, la Unidad de Información Financiera faculta a sus Agencias Regionales a actuar como intermediarias, recibiendo las presentaciones...

Otras Normas 25/2018 Prorrógase hasta el día 31 de agosto de 2018 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas...

La Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción prorroga hasta el 31/08/18 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas...

Res UIF 73/2018 Establézcanse a las agencias regionales de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en el marco de su jurisdicción, como mesas de...

La Unidad de Información Financiera (UIF) establece a sus agencias regionales, en el marco de su jurisdicción, como mesas de entradas opcionales a fin de recibir las presentaciones que...


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