Legislación y NoticiasArgentina, 27 de enero de 2020

TERRORISMO

En una de las últimas medidas de Federici, la UIF prorrogó sanciones a Hezbollah

Resolución UIF 1/2020 | La medida, si bien aún no fue publicada, fue comunicada a los más de 90.000 sujetos obligados que integran la red de colaboradores de la UIF. Extiende por 6 meses más el congelamiento de activos de la organización terrorista Hezbollah, sus líderes y las entidades militares vinculadas.

UIF y ONG pactan convenio anticorrupción

20/01/2020 | Se trata del primer acuerdo de este tipo suscrito entre la UIF de la Secretaría de Hacienda y una asociación de la sociedad civil.

Debate, MÉXICO

Ejecutivo envía informe sobre lavado de dinero

20/01/2020 | El ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado (Seprelad), Carlos Arregui, anunció que el Poder Ejecutivo remitirá hoy un informe de aproximadamente 400 páginas al Grupo de Acción Financiera (Gafilat), que examina a Paraguay en la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

ABC Color, PARAGUAY

Decreto 862/2019 | Impuesto a las ganancias. Apruébase reglamentación.

El Ejecutivo Nacional aprueba la reglamentación del nuevo texto ordenado de la Ley de Impuesto a las Ganancias, llamado Ley de Impuesto a las Ganancias - Texto ordenado en 2019, que se aprobó mediante el Decreto 824/2019 y que se incluye  como Anexo del presente decreto, dejando sin efecto la reglamentación prevista en el Decreto 1344/1998 y sus modificatorios.

Res INAES 3163/2019 | Apruébase el texto ordenado de la Resolución Nº 1523/07

A fin de promover una adecuada comprensión del régimen de facilidades de pago de deudas que tengan su origen en préstamos, subsidios y convenios otorgados por el Instituto Nacional de Asistencia y Economía Social (INAES), el organismo dicta la presente resolución, que aprueba el  texto ordenado de la Res INAES  1523/2007 (que se incluye como Anexo)...

¿Por qué los bancos brasileños cierran cuentas de corretaje de bitcoin?

19/01/2020 | La disputa es antigua, pero aún se extiende a los tribunales. Quienes trabajan en base a los mercados de las criptomonedas saben que los bancos brasileños cierran cuentas de corretaje alegando el famoso "desinterés comercial", lo que les impide recibir depósitos de sus clientes.

Guía Bicoin, EE.UU.

Res UIF 128/2019 | Las PEP extranjeras deben ser objeto de medidas de debida diligencia reforzada.

La Unidad de Información Financiera (UIF) incorpora como último párrafo del artículo 6° de la Res UIF 134/2018 (que se aprobó la nueva nómina de personas expuestas políticamente (PEP) y las políticas y procedimientos que deben observar los sujetos obligados respecto de quienes revisten tal carácter) el texto que establece que "las PEP extranjeras son consideradas de alto riesgo, en consecuencia deberán ser objeto de medidas de debida diligencia reforzada"...

"La economía global colapsará si Londres deja de lavar dinero"

16/01/2020 | Nicholas Wilson, un denunciante de servicios financieros, que fue despedido después señalar que un banco subsidiario de HSBC estaba imponiendo un recargo ilegal a los clientes, afirma que la capital británica depende del "dinero sucio" y asegura que la economía mundial colapsará si la City de Londres deja de lavarlo.

Sputnik, RUSIA

"A" 6832 | Circular REMON 1-986 LISOL 1-853 RUNOR 1-1505 CONAU 1-1367 Normas sobre ´Capitales mínimos de entidades financieras´, ´Efectivo mínimo´,...

El BCRA actualiza las normas sobre "Capitales mínimos de entidades financieras", "Efectivo mínimo", "Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras", "Requisitos mínimos de gestión, implementación, y control de los riesgos relacionados con tecnología informática, sistemas de información y recursos asociados para las entidades financieras" en línea con lo dispuesto por la Comunicación "A" 6207...

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Cómo funciona y cómo avanza la "Alianza Anticorrupción" de la Convención de la ONU contra la Corrupción

Iniciativa inédita | A fin de materializar en acciones concretas los principios de la "Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción" (UNCAC) firmada por más de 180 países en el 2003, una década después en Chile se creó la "Alianza Anticorrupción" de la Convención de ONU contra la Corrupción. Es conformada por unos 30 miembros, entre ellos la UAF, y en el arranque de este 2020 hubo novedades sobre su accionar y logros.

14/01/2020

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

Fintel-AR: avanzan las tareas conjuntas entre la UIF y las entidades financieras

Colaboración mutua | La alianza público-privada entre el organismo "antilavado" y los bancos arrancó muy activa en este 2020, año en el que se espera una misión del GAFI. Entre otros temas, analizaron las amenazas de LA/FT del sistema financiero, exploraron estadísticas sobre delitos precedentes de lavado de activos, debatieron mejoras relacionadas a los ROS y acordaron elaborar una guía de mejores prácticas para las autoevaluaciones de riesgo.

LATINOAMÉRICA

¿Cuál es el estatus legal de las criptomonedas en la región?

Argentina, a la vanguardia | El uso de las monedas virtuales avanza en el mundo y sus implicancias en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo gana cada vez más relieve. En Latinoamérica, como siempre, el marco legal está más retrasado que en los mercados desarrollados, con pocos países avanzados, entre ellos Argentina. El caso de cada uno de ellos.

Decreto 54/2019 | Decreto Nº 102/1999. Modificación.

Con el objetivo de dotar a la Oficina Anticorrupción de mayor jerarquía institucional y elevar el rango de su titular, el Ejecutivo Nacional dispone que la misma tendrá carácter de organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación...

UIF publicará el primer informe de riesgo de lavado en casinos y salas tragamonedas

19/01/2020 | En entrevista con OjoPúblico, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa, adelantó que este informe contiene hallazgos vinculados al uso de efectivo, a la compra de fichas y el cobro de premios en casinos y salas de máquinas tragamonedas. Los resultados serán publicados a inicios de febrero, en el contexto de una iniciativa de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Ojo Público, PARAGUAY

Res INAES 3034/2019 | Sustituir Resolución Nº 1523/07

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) establece, entre otros puntos, las pautas a seguir para el otorgamiento de planes de facilidades de pago de deudas que soliciten entidades reguladas por el organismo en el supuesto de que registren atraso en las deudas por préstamos otorgados por el mismo; tenga origen en la revocación total o parcial de los apoyos financieros otorgados en carácter de subsidios y convenios y/o que registren atraso por deudas por falta de pago de los aportes previstos en la Ley 20.321 (art...

REUNIÓN EN PARÍS

Supervisores del mundo pusieron en común sus experiencias y próximos pasos en la regulación de activos virtuales

Se hizo el Foro de Supervisores del GAFI | Durante el encuentro en la capital francesa, las autoridades del Grupo de Acción Financiera Internacional subrayaron la importancia de la supervisión en un régimen efectivo contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo en lo que respecta a regular los activos virtuales y a los proveedores de servicios relacionados a estos activos. El principal reto pasa por implementar efectivamente estos nuevos estándares en la práctica.

14/01/2020

Res SSN 1014 | Incorpórese a las Sociedades de Productores Asesores de Seguros al Sistema Informático ´BENEFICIARIO FINAL´, bajo la órbita de la Gerencia...

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) incorpora al Sistema Informático denominado "BENEFICIARIO FINAL" (puesto en marcha por medio de la Res SSN 816/2018) a las Sociedades de Productores Asesores de Seguros para que informen al organismo (con carácter de declaración jurada) su estructura societaria y los sujetos que la componen, así como las personas humanas que ejercen el control real (directa o indirectamente) de las personas jurídicas (beneficiarios finales)...

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