Sujetos ObligadosPanamá, 26 de febrero de 2020
Sujetos Obligados Organismos de Supervisión

Sector Bancario (bancos, fiduciarias, empresas financieras, tarjetas, factoring, empresas de remesa de valores, casas de cambio, etc.)

Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP):

http://www.superbancos.gob.pa/

Sector Bursátil (organizaciones autorreguladas, casas de valores, etc.)

Superintendencia Mercados de Valores (SMV):

http://www.supervalores.gob.pa/

Sector Asegurador (Compañías de Seguros, corredores de seguros, agentes de seguros, etc.)

Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP):

http://superseguros.gob.pa/

Cooperativas (cooperativas de ahorro y crédito, etc.)

Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP):

https://www.ipacoop.gob.pa/

Sujetos obligados no financieros (Empresas de la Zona Libre o Franca, Lotería Nacional, Correos y Telégrafos Nacionales, Banco de Desarrollo Agropecuario, Banco Hipotecario Nacional, casinos y juegos de azar, bienes raíces, constructoras, transporte de valores, casas de empeño, actividades realizadas por profesionales, etc.)

Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y finanzas::

https://www.mef.gob.pa/unidad_admin/intendencia-de-supervision-y-regulacion-de-sujetos-no-financieros

Tenemos una solución específica para cada Sujeto Obligado:

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