Legislación y NoticiasArgentina, 20 de octubre de 2020

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Blockchain, una herramienta para innovar en compliance corporativo

Entrevista a la abogada Betania Allo | La especialista en nuevas tecnologías cuenta en esta nota cómo las empresas pueden capitalizar las características de la Blockchain para gestionar registros en el marco de una estrategia efectiva de compliance y detalla los principales desafíos que hay por delante, relacionados en su mayoría con la dificultad para hallar personal especializado.

INFORMACIÓN PÚBLICA

Documentos proporcionados por el GAFILAT de PLD/FT

Guías consultivas | El organismo regional publicó material de consulta en su sitio oficial, acerca de la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo aplicable a las Organizaciones Sin Fines de Lucro.

Analizan la acreditación inmediata de pagos por medios electrónicos

13/10/2020 | Las comisiones de Finanzas y de Comercio de la Cámara de Diputados se reunirán este miércoles para analizar la obligatoriedad de la acreditación inmediata en cuenta del comerciante del monto de las operaciones realizadas por medios electrónicos con tarjeta de débito en comercios minoristas, mayoristas, pymes o de cualquier otro rubro, supo AIM.

Aimdigital.com.ar, ARGENTINA

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN

Nuevas prórrogas para regímenes informativos

"A" 7136 | El Banco Central extiende los plazos para las respectivas presentaciones, entre los cuales se destaca el R.I. Reporte de operaciones sospechosas

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA

Reporte anual del GAFI

Periodo 2019-2020 | El GAFI presentó su informe Anual bajo la Presidencia del Sr. Xiangmin Liu de China, destacando sus logros en medio de la emergencia mundial provocada por la pandemia del COVID-19.

Odebrecht: sobreseyeron a los fiscales Sergio Rodríguez y Federico Delgado por una denuncia de Gustavo Arribas

08/10/2020 | El juez Daniel Rafecas volvió a dictar hoy el sobreseimiento de los fiscales Sergio Rodríguez y Federico Delgado, que habían sido acusados por el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, después de que le tomaran declaración testimonial a los cueveros brasileños Alberto Youssef y Leonardo Meirelles, arrepentidos del caso conocido como Lava Jato.

Lanacion.com.ar, ARGENTINA

El empresario paraguayo lideraba la banda narco hace más de 15 años

09/10/2020 | Se trata del principal involucrado de la organización narco que fue desbaratada el martes en Gobernador Roca, pero que tenía su centro de operaciones en Jardín América, además de varios inmuebles en las costas del río Paraná, por donde ingresaban grandes cantidades de marihuana.

Elterritorio.com.ar, ARGENTINA

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