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Legislación & Noticias
Argentina, 18 de diciembre de 2018  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINIÓN

Sociedad, Autoridad y Delito

Por
Sergio Goldenberg

Sergio Goldenberg | De cara al cierre de 2018, esta columna analiza la relación de la sociedad argentina con la autoridad. A su vez, plantea una serie de preguntas y desafíos respecto de ese tema a fin de llamar a la reflexión y análisis. | 18/12/2018

MERCADO DE CAPITALES

La Unidad de Información Financiera prorrogó la presentación de los RI del mercado de capitalesNota de acceso gratuito

Lo comunicó el MATBA en una circular.
Lo comunicó el MATBA en una circular.

Circular MATBA 411 | El Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA) dio a conocer la disposición del organismo antilavado, que pospuso el vencimiento de las presentaciones por tiempo indefinido, y anticipó que la nueva fecha de presentación de los reportes de "Cuentas Comitentes" y de "Transferencias Internacionales de Valores Negociables" será oportunamente informada a través de la correspondiente Resolución UIF. | 18/12/2018

XXXVIII ENCUENTRO DEL GRUPO

El GAFILAT se reunió y eligió a un presidente peruano para 2019

El encuentro del grupo regional fue en Ecuador.
El encuentro del grupo regional fue en Ecuador.

El presidente pro tempore 2019 será Sergio Espinosa | El peruano estará acompañado en el cargo por a la dominicana Wendy Lora Pérez, como vicepresidente. Además, se aprobaron los informes de Evaluación Mutua del Perú y de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua y Panamá. | 18/12/2018

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LA FINCEN Y OTROS ORGANISMOS

Reguladores de EE.UU. alientan la innovación tecnológica aplicada a la PLA/FT en los bancos

La FinCEN busca fomentar una mejor comprensión de las oportunidades.
La FinCEN busca fomentar una mejor comprensión de las oportunidades.

Destacaron el papel de los programas piloto para validar los enfoques innovadores | La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, la Corporación Federal de Depósitos de Seguros, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), la Unión Nacional de Administración de Crédito y la Oficina del Contralor de la Moneda emitieron una declaración conjunta en la que reconocen que, pese a los riesgos inherentes, la innovación del sector privado puede ayudar a los bancos a identificar y reportar delitos de lavado de dinero, financiación del terrorismo y otras actividades financieras ilícitas. | 18/12/2018

PROYECTO DE LEY

Proponen que el beneficio de condena condicional no sea aplicable a funcionarios acusados de corrupción

Luis Petri, diputado de la UCR por Mendoza.
Luis Petri, diputado de la UCR por Mendoza.

La iniciativa señala la necesidad de modificar el Código Penal | El proyecto presentado por el diputado radical Luis Petri busca que el beneficio de ejecución condicional no sea aplicable a los casos de delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones por hechos vinculados a delitos de corrupción, como lo son el cohecho, el enriquecimiento sin causa, las exacciones ilegales o la malversación de caudales públicos. | 18/12/2018

Lavado: la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento de Lorenzo Heffner y seguirá detenido

17/12/2018 | El tribunal de alzada confirmó el procesamiento con prisión preventiva del ex intendente de Villa Río Bermejito. | Diario Chaco, ARGENTINA

La UIF presentó un recurso contra la excarcelación de Amado BoudouNota de acceso gratuito

17/12/2018 | El exvicepresidente recuperó la libertad días atrás, luego de pagar una fianza de un millón de pesos. Ahora la Unidad de Información Financiera rechazó el fallo del Tribunal Oral Federal Nº4. | Perfil.com, ARGENTINA

Lula da Silva también será juzgado por lavado de dinero por un negocio en Guinea Ecuatorial

14/12/2018 | El ex mandatario está acusado de utilizar su "prestigio internacional" para influir en decisiones del presidente Teodoro Obiang que beneficiaron a un grupo empresarial brasileño. | Infobae.com, ARGENTINA

Un informe de la UIF podría complicar la situación de los Moyano en una causa por lavado de dinero

11/12/2018 | El juez Néstor Barral investiga un entramado de empresas ligadas al líder camionero. | Infobae.com, ARGENTINA

ENTREVISTA A UN ESPECIALISTA

"La causa de los cuadernos aumentó la conciencia de las empresas para implementar planes de integridad"Nota de acceso gratuito

Enrique Prini Estebecorena, de Allende
Enrique Prini Estebecorena, de Allende

Enrique Prini Estebecorena, experto en Counsel en Compliance y Transparencia de Allende & Ferrante | El consultor dialogó con Prevenciondelavado.com en el marco del Corporate Compliance Officer Forum y señaló que las iniciativas de participación público privada (PPP)han resultado una muy buena experiencia en los países en los que se han implementado, a diferencia de los mecanismos de la obra pública tradicionales. | 11/12/2018

DECLARACIONES JURADAS DE FONDOS

La IGJ actualizó los umbrales para las asociaciones civiles y fundaciones

El organismo duplicó los montos fijados en la RG IGJ 7/2015.
El organismo duplicó los montos fijados en la RG IGJ 7/2015.

RG IGJ 7/2018 | En línea con lo dispuesto por el GAFI y por la Unidad de Información Financiera, el organismo duplicó los umbrales desde los cuales esas entidades deben presentar declaraciones juradas que justifiquen donaciones y origen de fondos. | 11/12/2018

FUE TRAS LA EVALUACIÓN DE SU SISTEMA PLA/FT

Israel se convirtió en miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional

El organismo reconoció los avances del país en su informe de evaluación mutua.
El organismo reconoció los avances del país en su informe de evaluación mutua.

Logró cumplir con los requisitos para ser miembro completo | El presidente del GAFI, Marshall Billingslea, felicitó a Israel, destacando que el país ha sido objeto de una evaluación rigurosa de sus medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, durante la cual demostró su compromiso de proteger la integridad del sistema financiero. | 11/12/2018

PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DEL ROL DE LOS REGULADORES

Se realizó la primera Mesa de Trabajo de la UIF y el BCRA

La UIF busca afianzar el rol de los reguladores particulares del sector financiero.
La UIF busca afianzar el rol de los reguladores particulares del sector financiero.

Prensa UIF 17/2018 | Es en el marco de lo dispuesto por la Res UIF 97/2018, por la que se aprobó la reglamentación del deber de colaboración del BCRA con la UIF y que estableció la obligación de realizar las reuniones de la Mesa de Trabajo con frecuencia mensual. | 11/12/2018

El 45% de los argentinos cree que la corrupción es inevitable

11/12/2018 | El dato se desprende de una encuesta realizada por la consultora BDO y Taquion Research Strategy. Qué sectores son los menos transparentes. | Perfil.com, ARGENTINA

Venezuela detuvo a más de 1.000 personas en 16 meses por corrupción

11/12/2018 | El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, informó que más de 1.000 personas fueron detenidas por estar involucradas en hechos de corrupción en los últimos 16 meses en el país caribeño. | Sputnik Mundo, RUSIA

Sorpresivo cambio del fiscal que investiga causas por lavado de dineroNota de acceso gratuito

10/12/2018 | Gabriel Pérez Barberá fue reemplazado por Mario Villar al frente de la estratégica PROCELAC. | Clarin.com, ARGENTINA

UIF de Corea del Sur: la banca es la forma preferida de financiamiento de los terroristas

06/12/2018 | Los terroristas prefieren usar los servicios bancarios tradicionales a usar los sistemas de criptomonedas. Las declaraciones de la UIF, van en la misma línea que las investigaciones del Congreso de Estados Unidos y de la Europol. | Criptotendencias, GLOBAL

NORMAS

Circular MATba 411 Prórroga Régimen Información Art 38 inc a) Res 21/2018.

El Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA) comunica que la Unidad de Información Financiera (UIF) prorrogó nuevamente la presentación de los regímenes de información establecidos...

Prensa UIF 17/2018 Mesa de trabajo entre la UIF y el Banco Central

Se realizó la primera reunión de la Mesa de Trabajo conformada por la UIF y el BCRA, donde se formalizó la aprobación del reglamento que regirá su funcionamiento. Dicho encuentro...

RG IGJ 7/2018 Resolución General I.G.J. Nº 7/2015. Asociaciones civiles. Modificación.

En línea con lo dispuesto por la Res UIF 130/2018, que modificó los montos de los umbrales establecidos en sus resoluciones, la Inspección General de Justicia (IGJ) modifica los...

Res UIF 134/2018 Personas Expuestas Políticamente. Nueva nómina

La Unidad de Información Financiera (UIF) actualiza la nómina de personas deben ser consideradas Políticamente Expuestas (PEP) en nuestro país, teniendo en cuenta las funciones que...

Res ANSES 204/2018 Política de protección de datos personales. Política de acceso a la información pública.Política de intercambio de información con...

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) aprueba la "Política de protección de datos personales" (Anexo I) del organismo, como pauta básica para la protección de...

Prensa UIF 16/2018 Resolución UIF actualiza y fija nuevos umbrales a los Sujetos Obligados.

El organismo recuerda que, desde el 31.10.18, rigen los nuevos umbrales económicos para los SO. Dicha actualización fue dispuesta por la Resolución UIF 130/2018,...

Prensa UIF 15/2018 Se confirma el congelamiento de más de 3 millones de euros de Báez en Bahamas.

El miércoles 17 de octubre, ante una solicitud del Fiscal General de las Bahamas, la Corte Suprema de ese país ordenó el congelamiento de dos cuentas bancarias en una institución...

Res Justicia 27/2018 Lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 Y 23 de la Ley Nº 27.401...

La Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción establece los lineamientos de integridad (incluido como ANEXO I de la presente) para el mejor cumplimiento de los...

Res UIF 109/2018 Desígnese Responsable de Acceso a la Información Pública.

La Unidad de Información Financiera (UIF) designa a Nicolás Salera como Responsable de Acceso a la Información Pública en los términos de la Ley 27.275 (art. 30°). El...

Prensa UIF 14/2018 La UIF en el Senado destacó la Importancia de la autonomía y autarquía en la Investigación de LA/FT

Los días 6 y 7 de septiembre se llevaron a cabo en el Senado, las reuniones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, cuyas delegaciones fueron encabezadas por sus respectivos legisladores.El...

Prensa UIF 13/2018 Primer condena contra narco consejales con intervención de la UIF Regional Norte

El Tribunal Oral Federal de Salta dictó el Fallo en la causa "Gerónimo", condenando a todos los imputados con penas de 14 años para los coautores y partícipes primarios del...

Res UIF 97/2018 Apruébese el texto ordenado de la Reglamentación del deber de colaboración del BCRA con la UIF para los procedimientos de supervisión...

La Unidad de Información Fianciera (UIF) aprueba la reglamentación del deber de colaboración del BCRA con el organismo (en los términos del inciso 7 del art. 14° de...

Prensa UIF 12/2018 La República Argentina y la República Oriental del Uruguay celebran el Primer Diálogo Bilateral Contra Ilicitos Financieros

Liderado por el presidente de la UIF de Argentina y el titular de la UIAF de Uruguay se llevó a cabo, en la ciudad de Montevideo, el primer Diálogo Argentino-Uruguayo...

Res UIF 96/2018 Apruébese el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial.

La Unidad de Información Financiera (UIF) aprueba el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial regulado por la Res UIF 111/2012....

RG AFIP 4298/2018 Procedimiento. Resolución General Nº 3.421. Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER). Su sustitución....

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sustituye el Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER) –creado por  RG AFIP 3.421/2012- y establece...

RG IGJ 6/2018 SUSTITÚYENSE los artículos 206, 208, 217, 222, 223, 224, 227, 228, 242, 245, 246, 247, 248, 250, 256, 266, 273, 274 y 276 de la...

Por la presente, se realizan amplios y profundos cambios en la Resolución General IGJ 7/2015, la cual constituye el marco normativo y establece los requisitos para las presentaciones ante...

Prensa UIF 11/2018 Jornada de capacitación de la UIF en Corrientes

Con el objetivo de orientar a los Sujetos Obligados acerca de los estándares Internacionales del GAFI en materia de prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo,...

Prensa UIF 10/2018 Financiación del Terrorismo

Se logró indentificar, como consecuencia de un proceso de análisis de información reportada a la UIF, el posible accionar delictivo de una serie personas de nacionalidad libanesa en...

Prensa UIF 9/2018 UIF acerca ventanilla a sujetos obligados en el interior

En el marco de la emisión de la Resolución 73/2018, la Unidad de Información Financiera faculta a sus Agencias Regionales a actuar como intermediarias, recibiendo las presentaciones...

Otras Normas 25/2018 Prorrógase hasta el día 31 de agosto de 2018 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas...

La Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción prorroga hasta el 31/08/18 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas...

Res UIF 73/2018 Establézcanse a las agencias regionales de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en el marco de su jurisdicción, como mesas de...

La Unidad de Información Financiera (UIF) establece a sus agencias regionales, en el marco de su jurisdicción, como mesas de entradas opcionales a fin de recibir las presentaciones que...

Prensa UIF 8/2018 Desafios de la UIF en el ejercicio ético del abogado

El pasado 19 de junio, María Eugenia Talerico, vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, ofreció una charla en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en conjunto...

Prensa UIF 7/2018 Importante Feria Judicial en Sumarios que tramitan en la UIF

Mediante el presente comunicado de prensa, la Unidad de Información destaca los cambios introducidos por la Resolución 43/2018, emitida el 11 de mayo del corriente año, y por la...

Ley 27446 Simplificación y desburocratización para el desarrollo productivo de la Nación

Esta ley va en línea con la iniciativa de simplificación y desburocratización de la Administración Pública Nacional que lanzó el gobierno por medio del Decreto...

Decreto 491/2018 Modificaciones. Decreto Nº 222/2003 y Decreto Nº 588/2003.

Por medio del presente decreto, se resuelve ampliar la información que se recaba en los procesos de selección de los candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)...

Res UIF 43/2018 Deróguese la Resolución UIF Nº 249/2012

La Unidad de Información Financiera (UIF) deroga las Res UIF 249/2012 y deja, así, sin efecto la suspensión de los plazos en los sumarios administrativos que se tramitan ante el organismo durante...

RG AFIP 4244/2018 Resolución General Nº 4242-E. Su derogación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) resuelve derogar la RG AFIP 4242 (publicada ayer, 14/05/18), que adecuó determinados aspectos del secreto fiscal aplicables a partir del...

Disp AFIP 124/2018 Modificar la Disposición Nº 98 (AFIP) del 27 de febrero de 2009

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualiza la Disp AFIP 98/2009, a través de la cual se aprobaron las pautas de gestión aplicables en materia de secreto fiscal...

RG AFIP 4242/2018 Procedimiento. Secreto Fiscal. Artículo 101 de la Ley Nº 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Pautas para el...

En línea con lo dispuesto por la Ley de Reforma Tributaria (Ley 27.430), por medio de las cual se introdujeron modificaciones respecto de los supuestos en los cuales no regirá el secreto...


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