Legislación y NoticiasArgentina, 9 de abril de 2020

2016 - 2020

Informe de Cierre de Gestión de la UIF: los principales hitos de los últimos cuatro años

Análisis de presentación oficial | En el marco de pandemia mundial, proponemos un análisis del documento elaborado por las anteriores autoridades del organismo, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, quienes afirman que contribuyeron a posicionar a la UIF nacional a nivel mundial y asumir roles de liderazgo en el ámbito global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Decreto 297/2020 | Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Con el fin de proteger la salud pública en relación a la declaración de pandemia emitida por la OMS, el Ejecutivo Nacional establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio"...

Techint atrapada en el centro de la tormenta

05/04/2020 | El empresario italo-argentino Paolo Rocca enfrenta días de tensión con el poder político con la intención de despedir personal en medio de la cuarentena, una causa por corrupción contra el holding Techint en el exterior y la difusión de números del blanqueo en 2016.

Diariolaopinion.com.ar, ARGENTINA

Decreto 99/2020 | UIF. Desígnase Presidente.

Considerando que el 25 de enero vence el mandato de Mariano Federici, actual presidente da la Unidad de Información Financiera (UIF), el PEN designa, para el citado cargo, al Doctor Carlos Alberto Oscar Cruz (D...

ENTREVISTA

Con la pandemia, aumentan las operaciones online y crecen exponencialmente los ciberriesgos

Los bancos, entre los mejor preparados para enfrentar crímenes cibernéticos | Al haber más utilización de herramientas digitales por el aislamiento social implementado para combatir el COVID-19, se incrementan las posibilidades para las empresas y personas de ser víctimas de ciberataques. Así lo advierte Sebastián Stranieri, especialista en ciberseguridad, en una entrevista en la que detalla cuáles son hoy las principales amenazas, brinda recomendaciones a tener en cuenta y delinea las tendencias reinantes en este tipo de crímenes.

Prensa UIF 2/2020 | Argentina participó del Plenario del Grupo de Acción Financiera

Representantes de UIF Argentina se reunieron en París, Francia, junto a más de 800 delegados, que representan a la red global de 205 países y jurisdicciones, así como a organismos internacionales y debatieron sobre: Prioridades estratégicas El Plenario adoptó una nueva guía sobre identidad digital que pretende ayudar a los organismos gubernamentales, así como a los actores del sector privado, a desarrollar un entendimiento más claro de cómo funcionan los sistemas de identificación digital...

Res INAES 3263/2019 | Resolución Nº 7207/12,- TO Resolución Nº 371/13

En función a que han surgido diferentes interpretaciones sobre el Reglamento del servicio de crédito que prestan las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Cooperativas, el Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social resuelve disiparlas a través de la norma que regula sus modalidades de prestación...

Frustran atentados terroristas de ISIS en Rusia

03/04/2020 | El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) previno una serie de ataques terroristas que una célula del autollamado Estado Islámico (EI) planeaba perpetrar en ciudades del Cáucaso y los Urales, informó la dependencia hoy.

Diariodemexico.com, MÉXICO

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