Condenan a casi 9 años de cárcel a ex presidente del banco de Vaticano
21/01/2021 | La justicia vaticana condenó este jueves a casi 9 años de prisión al ex presidente del Banco del Vaticano por enriquecimiento ilícito con la venta fraudulenta de inmuebles de la Santa Sede, informaron fuentes judiciales.
Infobae.com, GLOBAL
PREVENCIÓN CONJUNTA
IGB y OCDE unidos contra la corrupción, el comercio ilícito y la degradación ambiental
Serie de diálogos virtuales organizada por el Instituto de Gobernanza de Basilea y la OCDE | Los expertos de los organismos internacionales mantuvieron el primer encuentro virtual de una serie de diálogos, donde se discutirán los principales efectos del "triángulo vicioso" que socava el desarrollo sostenible: corrupción, comercio ilícito y degradación ambiental.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ACTIVOS VIRTUALES
Criptomonedas: Nueva regla de FinCEn en la mira
Informe del Instituto de Gobernanza de Basilea | A los expertos en criptomonedas les preocupa que las normas estadounidenses propuestas sobre activos virtuales lleven a los delincuentes y a los usuarios legítimos a la clandestinidad.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Circular 1/2021 | Presentación de información a través del sistema ITBANk del año 2021 .
Noticia 11/2020 | Sistema de cuentas por cobrar y recaudación - Cobros.
Com. ISyRNF 9/2020 | Suspensión de términos dentro de los procesos y procedimientos administrativos
Com. ISyRNF 6/2020 | Atención durante las fiestas patrias de noviembre.
Noticia 2/2021 | Disposiciones establecidas a partir del 15 de enero 2021
DELITO Y DIGITALIZACIÓN
Entrevista a la abogada Betania Alló | La experta en compliance y ciberseguridad resaltó que estas plataformas ponen cada vez más en evidencia su rol en las tareas de recaudación de fondos para el terrorismo y su perfil de diseminadoras de discursos de coercitivos para ciertas causas ilícitas. Destacó la importancia de la colaboración internacional para evitar esos comportamientos y brindó detalle de qué herramientas se usan hoy para combatirlos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Circular 55/2020 | Calendario 2021 Supervisión de Prevención de BC/FT/FPADM
INTERNACIONAL
Suiza, Luxemburgo y Perú firman acuerdo para devolver USD 26 millones en activos robados
Recuperación de activos | Es el resultado de una buena cooperación durante muchos años.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá decomisa 84,8 toneladas de droga y alerta de alto tráfico en el Caribe
14/01/2021 | Las autoridades de Panamá decomisaron en 2020 un total de 84,87 toneladas de droga, la gran mayoría cocaína, con las mayores incautaciones en el área del Caribe, que se convirtió en una ruta clave para este tránsito internacional ilícito, informó este jueves el Ministerio Público (MP).
Panamaenminutos.com, PANAMÁ
Sanción extraterritorial de EE.UU. coloca a Panamá en atolladero
16/01/2021 | Una sanción extraterritorial de Estados Unidos a un empresario, colocó a Panamá ante la demanda de indemnización por mil 268 millones de dólares contra el estatal Banco Nacional de Panamá (BNP), cuyo proceso legal avanza hoy aquí.
Elpais.cr, COSTA RICA
15/01/2021 | La normativa existente en varios países de la región fue creada para desmantelar financieramente a la corrupción pública, crimen organizado, entre otros.
Laprensagrafica.com, EL SALVADOR
Noticia 8/2020 | UAF se une al Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales
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