arriba

Exclusivo para Clientes

abajo

Legislación & Noticias
Argentina, 26 de marzo de 2019  
OPINION y NOTICIAS
ARTÍCULO DEL INSTITUTO DE BASILEA

Claves y principales desafíos que presentan los criptoactivos en materia de PLA/FTNota de acceso gratuito

La cantidad de criptoactivos existentes se multiplicó en los últimos años.
La cantidad de criptoactivos existentes se multiplicó en los últimos años.

Especialista asegura que las monedas virtuales llegaron para quedarse | Federico Paesano, especialista senior en investigación financiera del Instituto de Gobernanza de Basilea, publicó una guía básica sobre la relación entre los criptoactivos y el lavado de dinero. Aquí, lo más destacado. | 19/03/2019

EN ASUNCIÓN DEL PARAGUAY

GAFILAT preparó a las autoridades paraguayas para encarar una nueva ronda de evaluación mutua



Evento organizado junto al gobierno español | Participaron del encuentro funcionarios de las autoridades nacionales más relevantes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Se hizo foco en las 40 Recomendaciones del GAFI y en la metodología de evaluación a países a ser evaluados en la Cuarta Ronda. | 19/03/2019

TRABAJO CON LOS REGULADORES ESPECÍFICOS

La UIF y el INAES llevaron a cabo la a primera reunión de la mesa conjunta de trabajo

Marcelo Collomb, titular del INAES.
Marcelo Collomb, titular del INAES.

Comunicado de prensa | En el marco de los Procedimientos de Supervisión de los Sujetos Obligados bajo su contralor, el organismo busca avanzar en el trabajo conjunto con los reguladores naturales de cada sector. Entre los temas tratados, se formalizo el reglamento que regirá el funcionamiento de la mesa de trabajo. | 19/03/2019

COBERTURA ESPECIAL

Se realiza esta semana el 9° Congreso Sudamericano de PLA/FT

Lo organiza la empresa FORUM Foros y Conferencias.
Lo organiza la empresa FORUM Foros y Conferencias.

Se espera que asistan más de 350 sujetos obligados y oficiales de cumplimiento | La apertura estará a cargo de los directivos de la UIF y contará con la dirección académica del Dr. Alberto Rabinstein. El objetivo es compartir dos jornadas junto a los principales referentes. Prevenciondelavado.com realizará la cobertura exclusiva de este evento. | 19/03/2019

Especialista revela incremento lavado de activosNota de acceso gratuito

18/03/2019 | Lo dijo Francisco González, de la firma KPMG. | Diario Hoy, REPÚBLICA DOMINICANA

Daniel Scioli será denunciado por lavado de dinero

18/03/2019 | El precandidato a presidente, Daniel Scioli, será denunciando ante la Justicia Federal por lavado de dinero a través de una de sus sociedades. | iProfesional, ARGENTINA

El Senado provincial tratará la ley que permite recuperar los bienes de la corrupción

18/03/2019 | El proyecto fue presentado por Cornejo a fines de enero. Mañana tendría media sanción. | Diario Los Andes, ARGENTINA

Procesaron a Cristóbal López y Lázaro Báez por supuesto lavado en las tierras ganadas al mar en Comodoro

17/03/2019 | Les imputan lavado de activos por dos operaciones de compra-venta de tierras. | ADN Sur, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINIÓN

Argentina: Los más y los menos de la gestión de la UIF

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Daniel Gerardo Perrotta | El autor analiza los resultados de la gestión de la Unidad de Información Financiera y destaca los avances en materia de reconocimiento internacional y de regulación hacia el enfoque basado en riesgo, aunque señala los objetivos pendientes de cara al futuro. | 12/03/2019

EVENTO INTERNACIONAL

Conferencia mundial sobre criptomonedas: destacan los avances regulatoriosNota de acceso gratuito

El evento se realizó en la ciudad de La Haya.
El evento se realizó en la ciudad de La Haya.

Lo dijo Federico Pedernera, del Instituto de Gobernanza de Basilea | El organismo coorganizó el evento junto a la Interpol y la Europol. El experto resaltó las acciones de Corea del Sur, la Unión Europea y Estados Unidos en la materia y destacó el avance que han tenido los criptoactivos en los últimos años. | 12/03/2019

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Proponen tratar los delitos de corrupción como una violación a los derechos humanos

Anne Peters es profesora en la Universidad de Basilea, Suiza.
Anne Peters es profesora en la Universidad de Basilea, Suiza.

El paper fue publicado en el Diario Europeo de Regulación Internacional | Más allá de las objeciones que pueden presentarse ante su planteo, Anne Peters señala que tal reconceptualización es legalmente sólida como una cuestión de análisis positivo y plantea que contribuye a la integración sistémica de dos sub-áreas del derecho internacional. | 12/03/2019

LOS RIESGOS DE LOS CRIPTOACTIVOS

Cuáles son los principales desafíos que deben superar Blockchain y las monedas virtuales

La consultora desmenuzó los pendientes de cara al futuro de estas tecnologías.
La consultora desmenuzó los pendientes de cara al futuro de estas tecnologías.

Marsh publicó artículo en su página web | En el informe, se analizan las posibilidades de cumplir los desafíos de crear una infraestructura de mercado institucional creíble para criptoactivos, que los países logren acordar un marco regulatorio común para esta nueva clase de activos y que la tecnología Blockchain demuestre que es una red segura para el intercambio de valor a escala. | 12/03/2019

La Justicia china investigó 28.000 casos de corrupción en 2018

12/03/2019 | Los tribunales de China examinaron el año pasado 28.000 causas por corrupción, comunicó el presidente del Tribunal Supremo Popular, Zhou Qiang. | Sputnik Mundo, RUSIA

La causa por lavado de dinero que involucra al fiscal Carlos Stornelli

08/03/2019 | Cada vez más complicado en la causa que lleva adelante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, esta no es la primera vez que Stornelli queda en el ojo de la tormenta. | Minutouno.com, ARGENTINA

¿Para cuándo otro blanqueo?

07/03/2019 | Columna de Ezequiel Pasarelli, Director de Impuestos de SCI Group. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

El escándalo de blanqueo de capitales ruso golpea a la banca europeaNota de acceso gratuito

07/03/2019 | Grandes bancos del continente caen en la bolsa y anuncian su cierre tras destaparse su implicación en 'Lavandería Troika', el lavado y evasión de miles de millones de euros. | El Periódico, ESPAÑA

NORMAS

Otras UIF 2/2019 Mesa de trabajo en materia de supervisión UIF-INAES

A fin de fortalecer la coordinación entre los distintos organismos de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/CFT), la Unidad de...

Res UIF 15/2019 Resolución UIF Nº 134/2018. Modificación.

Recordemos que a través de la Resolución UIF 134/2018, se aprobó la nueva nómina de personas expuestas políticamente (PEPs) y las políticas y procedimientos que deben...

Res UIF 18/2019 Resoluciones UIF Nros. 30-E/2017, 21/2018 y 28/2018. Modificación.

Por la Resolución UIF 156/2018, se aprobaron los textos ordenados de las Resoluciones UIF 30/2017 (Anexo I), 21/2018 (Anexo II) y 28/2018 (Anexo III), en las cuales, dentro de los requisitos...

RG AFIP 4422/2019 Procedimiento. Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Intercambio automático de información relativo a...

La AFIP modifica el régimen de información para las entidades financieras locales respecto de las cuentas y operaciones cuyos titulares sean sujetos no residentes, de acuerdo con los términos...

Decreto 62/2019 Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio.

Tal como lo anunció el presidente Mauricio Macri, el presente decreto crea el Régimen Procesal de Extinción de Dominio, que implementa la extinción de dominio...

Prensa UIF 1/2019 Diálogo Argentina - EE.UU. sobre ilícitos Financieros

Del 9 al 10 de enero, Argentina y Estados Unidos celebraron la quinta reunión del Diálogo sobre Finanzas Ilícitas (AUDIF). El principal objetivo del AUDIF es...

Disp AFIP 4/2019 Régimen que regula la asistencia jurídica al personal de la Administración Federal que, en ocasión del cumplimiento regular de sus...

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) adecúa el régimen de asistencia letrada a agentes y ex agentes del organismo que, en ocasión del cumplimiento regular...

Res UIF 154/2018 Procedimiento de supervisión basado en riesgos de la Unidad de Información Financiera.

La Unidad de Información Financiera modifica los procedimientos de supervisión vigentes por nuevos diseños que se adapten y sean conformes a los estándares internacionales...

Res UIF 155/2018 Reglamentación del Deber de Colaboración CNV, INAES y SSN.

En línea con el objetivo de fortalecer el trabajo de los reguladores naturales de los distintos segmentos del sistema financiero, la Unidad de Información Financiera aprueba las reglamentaciones del...

Res UIF 156/2018 Readecuación de normas dictadas por la Unidad de Información Financiera.

Tal como se había anunciado en el último tiempo, la Unidad de Información Financiera (UIF) aprueba los tan esperados textos ordenados...

Disp AFIP 349/2018 Creación de la Dirección denominada ´Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo´,

Con el objeto de fortalecer la coordinación con las agencias de control que tienen a su cargo la prevención, detección e investigación de lavado...

Disp AFIP 350/2018 Creación del Comité denominado ´Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo´,

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) crea, con carácter permanente, el Comité denominado "Prevención de Lavado de Activos y...

Prensa UIF 18/2018 Sin feria judicial para los sumarios en trámite ante la UIF

Mediante el presente comunicado de prensa, la UIF recuerda que, en virtud de lo dispuesto en la Resolución UIF Nº 43/2018, durante el mes de enero de 2019 no se suspenderán los plazos para...

Circular MATba 411 Prórroga Régimen Información Art 38 inc a) Res 21/2018.

El Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA) comunica que la Unidad de Información Financiera (UIF) prorrogó nuevamente la presentación de los regímenes de información establecidos...

Prensa UIF 17/2018 Mesa de trabajo entre la UIF y el Banco Central

Se realizó la primera reunión de la Mesa de Trabajo conformada por la UIF y el BCRA, donde se formalizó la aprobación del reglamento que regirá su funcionamiento. Dicho encuentro...

RG IGJ 7/2018 Resolución General I.G.J. Nº 7/2015. Asociaciones civiles. Modificación.

En línea con lo dispuesto por la Res UIF 130/2018, que modificó los montos de los umbrales establecidos en sus resoluciones, la Inspección General de Justicia (IGJ) modifica los...

Res ANSES 204/2018 Política de protección de datos personales. Política de acceso a la información pública.Política de intercambio de información con...

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) aprueba la "Política de protección de datos personales" (Anexo I) del organismo, como pauta básica para la protección de...

Prensa UIF 16/2018 Resolución UIF actualiza y fija nuevos umbrales a los Sujetos Obligados.

El organismo recuerda que, desde el 31.10.18, rigen los nuevos umbrales económicos para los SO. Dicha actualización fue dispuesta por la Resolución UIF 130/2018,...

Prensa UIF 15/2018 Se confirma el congelamiento de más de 3 millones de euros de Báez en Bahamas.

El miércoles 17 de octubre, ante una solicitud del Fiscal General de las Bahamas, la Corte Suprema de ese país ordenó el congelamiento de dos cuentas bancarias en una institución...

Res Justicia 27/2018 Lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 Y 23 de la Ley Nº 27.401...

La Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción establece los lineamientos de integridad (incluido como ANEXO I de la presente) para el mejor cumplimiento de los...

Res UIF 109/2018 Desígnese Responsable de Acceso a la Información Pública.

La Unidad de Información Financiera (UIF) designa a Nicolás Salera como Responsable de Acceso a la Información Pública en los términos de la Ley 27.275 (art. 30°). El...

Prensa UIF 14/2018 La UIF en el Senado destacó la Importancia de la autonomía y autarquía en la Investigación de LA/FT

Los días 6 y 7 de septiembre se llevaron a cabo en el Senado, las reuniones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, cuyas delegaciones fueron encabezadas por sus respectivos legisladores.El...

Prensa UIF 13/2018 Primer condena contra narco consejales con intervención de la UIF Regional Norte

El Tribunal Oral Federal de Salta dictó el Fallo en la causa "Gerónimo", condenando a todos los imputados con penas de 14 años para los coautores y partícipes primarios del...

Res UIF 97/2018 Apruébese el texto ordenado de la Reglamentación del deber de colaboración del BCRA con la UIF para los procedimientos de supervisión...

La Unidad de Información Fianciera (UIF) aprueba la reglamentación del deber de colaboración del BCRA con el organismo (en los términos del inciso 7 del art. 14° de...

Prensa UIF 12/2018 La República Argentina y la República Oriental del Uruguay celebran el Primer Diálogo Bilateral Contra Ilicitos Financieros

Liderado por el presidente de la UIF de Argentina y el titular de la UIAF de Uruguay se llevó a cabo, en la ciudad de Montevideo, el primer Diálogo Argentino-Uruguayo...

Res UIF 96/2018 Apruébese el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial.

La Unidad de Información Financiera (UIF) aprueba el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial regulado por la Res UIF 111/2012....

RG IGJ 6/2018 SUSTITÚYENSE los artículos 206, 208, 217, 222, 223, 224, 227, 228, 242, 245, 246, 247, 248, 250, 256, 266, 273, 274 y 276 de la...

Por la presente, se realizan amplios y profundos cambios en la Resolución General IGJ 7/2015, la cual constituye el marco normativo y establece los requisitos para las presentaciones ante...

Prensa UIF 11/2018 Jornada de capacitación de la UIF en Corrientes

Con el objetivo de orientar a los Sujetos Obligados acerca de los estándares Internacionales del GAFI en materia de prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo,...


Version 1.0.0.0
InicioQuiénes somosProductosSujetos obligadosContáctenosSolicite información
MBA Systems
Para visualizar nuestro sitio recomendamos utilizar navegador Internet Explorer 6.0 o superior
Términos y Condiciones de Uso - Política de Confidencialidad - Protección de Datos Personales - Requisitos Técnicos