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Legislación & Noticias
Argentina, 24 de abril de 2019  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINIÓN

La UIF ha comenzado a recibir los resultados de la autoevaluación de riesgos de los Agentes del mercado de capitales

Por
Jorge Paterno

Jorge Paterno | El autor presenta algunas reflexiones para el futuro respecto de lo dispuesto en la Res UIF 21/2018, por la que se exigió a los sujetos obligados del mercado de capitales ("Sujetos Obligados") que se deben presentar a la UIF los resultados del proceso de autoevaluación de riesgos de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. | 24/04/2019

NUEVO MODELO DE DIRECCIÓN

Los integrantes del GAFI acordaron un mandato de participación "abierta" para el organismo internacionalNota de acceso gratuito

Esta decisión se da en el 30° aniversario del Grupo.
Esta decisión se da en el 30° aniversario del Grupo.

Se emitió una Declaración de los Ministros del Grupo de Acción Financiera | El organismo aseguró que la adopción de un mandato abierto refleja que estas amenazas son una preocupación constante para la preservación de la integridad del sistema financiero y que un compromiso político sostenido para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación requiere financiamiento. | 23/04/2019

PROYECTO DE LEY

Buscan que los delitos de trata de personas sean declarados como de lesa humanidad

La propuesta se elevó a la Cámara de Senadores.
La propuesta se elevó a la Cámara de Senadores.

Es una iniciativa de tres senadores justicialistas | Los autores señalan que, dado que la esclavitud moderna, en cualquiera de sus formas, es un delito contra el derecho de las personas, deberán reevaluarse las consecuencias jurídicas que impactarán en nuestro ordenamiento jurídico, debiendo ser considerada un delito de lesa humanidad. | 23/04/2019

AHORA EN PARAGUAY

GAFILAT continúa apoyando la preparación de los países de la región de cara a una nueva ronda de evaluaciones

El organismo regional reunió a reguladores, supervisores y fiscales paraguayos.
El organismo regional reunió a reguladores, supervisores y fiscales paraguayos.

Lucha contra el financiamiento del terrorismo | En la ciudad de Asunción, Paraguay, se realizó el "Taller Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo", con el objetivo de abordar el marco jurídico internacional, regional y nacional de combate al financiamiento del terrorismo y la implementación de Sanciones Financieras Dirigidas. Paraguay trabaja duro para aprobar la próxima evaluación GAFI e impulsa en el Congreso el tratamiento de un paquete de leyes a tal fin. | 23/04/2019

Juzgado español abre macrocausa a miembros del régimen de Maduro y Chávez por lavado de dinero

22/04/2019 | Se trata de dinero procedente del petróleo venezolano. | La Gran Época, ESTADOS UNIDOS

Ex presidente de Perú pasará 36 meses en prisión por lavado de dineroNota de acceso gratuito

20/04/2019 | Pedro Pablo Kuczynski está acusado de la presunta comisión del delito de lavado de dinero en agravio del Estado. | Exelsior, MÉXICO

Hacienda congeló cuentas por unos 37 millones de dólares relacionados con lavado de dinero, corrupción y "huachicol" en México

17/04/2019 | Hacienda precisó que además se presentaron 38 denuncias ante la Fiscalía y se congelaron otras cuentas relacionadas con el robo de hidrocarburos por 900 millones de pesos. | Infobae.com, ARGENTINA

COMBATE DE LA CORRUPCIÓN

El gobierno aprobó el "Plan Nacional Anticorrupción 2019 – 2023"

El plan fue firmado conjuntamente por Laura Alonso, cabeza de la Oficina Anticorrupción y Fernando Sanchez, de la secretaría de Fortalecimiento Institucional.
El plan fue firmado conjuntamente por Laura Alonso, cabeza de la Oficina Anticorrupción y Fernando Sanchez, de la secretaría de Fortalecimiento Institucional.

Decreto 258/2019 | Según se define en sus fundamentos, el plan recolecta más de 250 iniciativas transversales y sectoriales y define las acciones que se implementarán durante el período 2019-2023 para consolidar y profundizar el camino de la transparencia, la integridad, el fortalecimiento institucional y la rendición de cuentas. | 16/04/2019

ENCUENTRO EN MIAMI

El Grupo Egmont puso el foco en las alianzas público/privadas y en la independencia de las unidades antilavado

El evento fue los días 10 y 11 de abril.
El evento fue los días 10 y 11 de abril.

Prensa UIF 4/2019 | El encuentro internacional estuvo presidido por Mariano Federici, presidente de la UIF, y Luc Beaudry, asistente de director del Centro Canadiense de Análisis de Informes y Operaciones Financieras (FINTRAC), en su rol de representantes regionales. | 16/04/2019

JORNADA SOBRE TRANSPARENCIA EN LA UBA

Cuáles son los ejes centrales del trabajo que lleva adelante la UIF

El presidente de la Unidad detalló la importancia de proteger la integridad del sistema económico financiero.
El presidente de la Unidad detalló la importancia de proteger la integridad del sistema económico financiero.

Prensa UIF 3/2019 | Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera, explicó que ha puesto foco en tres ejes fundamentales: la prevención, la detección a través de inteligencia financiera y la colaboración con la justicia penal como querellante. | 16/04/2019

SON DIEZ CLASES

La Universidad Di Tella brinda curso sobre Prevención de Lavado, Transparencia y Financiamiento del TerrorismoNota de acceso gratuito

Es la 5° edición de este programa.
Es la 5° edición de este programa.

El director académico del programa dialogó con Prevenciondelavado.com | Agustín Flah explicó que el objetivo del programa es la comprensión de los aspectos centrales relacionados con la temática de compliance, la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y está dirigido a todo tipo de profesionales que se desempeñen en el sector público o privado. | 16/04/2019

La UIF pidió a Bonadío investigar el lavado de activos vinculados a la "Causa de los Cuadernos"

Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen a la investigación.
Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen a la investigación.

Prensa UIF 5/2019 | El organismo antilavado solicitó al juez que se formen legajos independientes a fin de investigar las sospechas de lavado de activos derivadas de los delitos contra la administración pública que ya se encuentran bajo investigación. | 16/04/2019

A TRAVÉS DE UN ACUERDO MARCO

La AFIP y la UIF fortalecieron sus lazos de colaboración

Leandro Cuccioli, titular de AFIP, junto a Mariano Federici, presidente de la UIF.
Leandro Cuccioli, titular de AFIP, junto a Mariano Federici, presidente de la UIF.

Prensa UIF 6/2019 | Ambos organismos acordaron promover un mayor grado de cooperación para fortalecer la integridad del sistema económico-financiero argentino, que a juicio de ambos es un pilar clave de la estabilidad macroeconómica, el crecimiento y el desarrollo. | 16/04/2019

El sinceramiento fiscal puede ser usado en investigaciones por lavadoNota de acceso gratuito

15/04/2019 | Lo ratificó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. | BAE Negocios, ARGENTINA

El FBI comienza a investigar activos de la corrupción K en los Estados Unidos

14/04/2019 | Apuntan a las múltiples propiedades de Daniel Muñoz. El organismo impulsa una investigación preliminar y envió a un agente a Buenos Aires | iProfesional, ARGENTINA

Detectan más de US$41 millones de empresarios en el exterior

13/04/2019 | La Justicia sospecha que esos fondos podrían ser productos de la corrupción y pidió congelarlos para poder recuperarlos. | Diario La Nación, ARGENTINA

Cuadernos de las coimas: la UIF pide investigar a empresarios por lavado

11/04/2019 | Claudio Bonadio, el juez de los cuadernos recibió el pedido de la UIF para investigar a los empresarios por lavado. | Diario La Nación, ARGENTINA

NORMAS

Prensa UIF 6/2019 UIF y AFIP fortalecen el combate conjunto contra la evasión, el lavado de activos y la financiación del terrorismo

La UIF y la AFIP firmaron un convenio que establece pautas y modalidades de trabajo conjuntas con el objetivo de evaluar riesgos y elaborar estrategias contra el contrabando, la evasión...

Prensa UIF 4/2019 Declaración de los representantes regionales de la Región de las Américas del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera

El 10 y 11 de abril se llevó a cabo una reunión del Grupo de las Américas del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. El evento se llevó a cabo en...

Prensa UIF 5/2019 La UIF - Querellante en la causa de los cuadernos

La Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF-AR), quien actúa como querellante en la causa denominada "Cuadernos de la Corrupción", ha solicitado al...

Prensa UIF 3/2019 Transparencia y Anti corrupción: La UIF participó en las Jornadas que se realizaron en la Facultad de Derecho de la UBA

El 8 de abril se llevó a cabo la jornada sobre Transparencia y Anti-corrupción, que contó con la participación del presidente de la UIF, Mariano Federici, el diputado Jorge...

Decreto 258/2019 Plan Nacional Anticorrupción (2019 - 2023)

Con el objetivo de identificar riesgos específicos, diseñar un abordaje multisectorial, establecer metas, realizar un monitoreo específico y una actualización periódica,...

Otras UIF 3/2019 La Unidad de Información Financiera junto al Ministerio Público Fiscal suscribieron convenios de colaboración

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) firmó en la Procuración General de la Nación un acuerdo marco de colaboración con Eduardo Casal, el procurador General...

Prensa UIF 2/2019 La Unidad de Información Financiera en el Foro Global de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Organizado por la Oficina Anticorrupción de Jujuy con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones, se llevó a cabo en Jujuy el primer "Foro Global de Transparencia y Lucha Contra la...

Otras UIF 2/2019 Mesa de trabajo en materia de supervisión UIF-INAES

A fin de fortalecer la coordinación entre los distintos organismos de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/CFT), la Unidad de...

Res UIF 15/2019 Resolución UIF Nº 134/2018. Modificación.

Recordemos que a través de la Resolución UIF 134/2018, se aprobó la nueva nómina de personas expuestas políticamente (PEPs) y las políticas y procedimientos que deben...

Res UIF 18/2019 Resoluciones UIF Nros. 30-E/2017, 21/2018 y 28/2018. Modificación.

Por la Resolución UIF 156/2018, se aprobaron los textos ordenados de las Resoluciones UIF 30/2017 (Anexo I), 21/2018 (Anexo II) y 28/2018 (Anexo III), en las cuales, dentro de los requisitos...

RG AFIP 4422/2019 Procedimiento. Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Intercambio automático de información relativo a...

La AFIP modifica el régimen de información para las entidades financieras locales respecto de las cuentas y operaciones cuyos titulares sean sujetos no residentes, de acuerdo con los términos...

Decreto 62/2019 Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio.

Tal como lo anunció el presidente Mauricio Macri, el presente decreto crea el Régimen Procesal de Extinción de Dominio, que implementa la extinción de dominio...

Prensa UIF 1/2019 Diálogo Argentina - EE.UU. sobre ilícitos Financieros

Del 9 al 10 de enero, Argentina y Estados Unidos celebraron la quinta reunión del Diálogo sobre Finanzas Ilícitas (AUDIF). El principal objetivo del AUDIF es...

Disp AFIP 4/2019 Régimen que regula la asistencia jurídica al personal de la Administración Federal que, en ocasión del cumplimiento regular de sus...

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) adecúa el régimen de asistencia letrada a agentes y ex agentes del organismo que, en ocasión del cumplimiento regular...

Res UIF 154/2018 Procedimiento de supervisión basado en riesgos de la Unidad de Información Financiera.

La Unidad de Información Financiera modifica los procedimientos de supervisión vigentes por nuevos diseños que se adapten y sean conformes a los estándares internacionales...

Res UIF 155/2018 Reglamentación del Deber de Colaboración CNV, INAES y SSN.

En línea con el objetivo de fortalecer el trabajo de los reguladores naturales de los distintos segmentos del sistema financiero, la Unidad de Información Financiera aprueba las reglamentaciones del...

Disp AFIP 349/2018 Creación de la Dirección denominada ´Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo´,

Con el objeto de fortalecer la coordinación con las agencias de control que tienen a su cargo la prevención, detección e investigación de lavado...

Disp AFIP 350/2018 Creación del Comité denominado ´Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo´,

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) crea, con carácter permanente, el Comité denominado "Prevención de Lavado de Activos y...

Prensa UIF 18/2018 Sin feria judicial para los sumarios en trámite ante la UIF

Mediante el presente comunicado de prensa, la UIF recuerda que, en virtud de lo dispuesto en la Resolución UIF Nº 43/2018, durante el mes de enero de 2019 no se suspenderán los plazos para...

Circular MATba 411 Prórroga Régimen Información Art 38 inc a) Res 21/2018.

El Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA) comunica que la Unidad de Información Financiera (UIF) prorrogó nuevamente la presentación de los regímenes de información establecidos...

Prensa UIF 17/2018 Mesa de trabajo entre la UIF y el Banco Central

Se realizó la primera reunión de la Mesa de Trabajo conformada por la UIF y el BCRA, donde se formalizó la aprobación del reglamento que regirá su funcionamiento. Dicho encuentro...

RG IGJ 7/2018 Resolución General I.G.J. Nº 7/2015. Asociaciones civiles. Modificación.

En línea con lo dispuesto por la Res UIF 130/2018, que modificó los montos de los umbrales establecidos en sus resoluciones, la Inspección General de Justicia (IGJ) modifica los...

Res ANSES 204/2018 Política de protección de datos personales. Política de acceso a la información pública.Política de intercambio de información con...

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) aprueba la "Política de protección de datos personales" (Anexo I) del organismo, como pauta básica para la protección de...

Prensa UIF 16/2018 Resolución UIF actualiza y fija nuevos umbrales a los Sujetos Obligados.

El organismo recuerda que, desde el 31.10.18, rigen los nuevos umbrales económicos para los SO. Dicha actualización fue dispuesta por la Resolución UIF 130/2018,...

Prensa UIF 15/2018 Se confirma el congelamiento de más de 3 millones de euros de Báez en Bahamas.

El miércoles 17 de octubre, ante una solicitud del Fiscal General de las Bahamas, la Corte Suprema de ese país ordenó el congelamiento de dos cuentas bancarias en una institución...

Res Justicia 27/2018 Lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 Y 23 de la Ley Nº 27.401...

La Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción establece los lineamientos de integridad (incluido como ANEXO I de la presente) para el mejor cumplimiento de los...

Res UIF 109/2018 Desígnese Responsable de Acceso a la Información Pública.

La Unidad de Información Financiera (UIF) designa a Nicolás Salera como Responsable de Acceso a la Información Pública en los términos de la Ley 27.275 (art. 30°). El...

Prensa UIF 14/2018 La UIF en el Senado destacó la Importancia de la autonomía y autarquía en la Investigación de LA/FT

Los días 6 y 7 de septiembre se llevaron a cabo en el Senado, las reuniones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, cuyas delegaciones fueron encabezadas por sus respectivos legisladores.El...


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