Sujetos ObligadosArgentina, 7 de junio de 2020

Tenemos una solución específica para cada Sujeto Obligado:

Sector Financiero

Sujetos Obligados Productos Particularidades
  • BCRA - Banco Central
  • Bancos
  • Compañías Financieras
  • Cajas de Crédito
  • Casas, Agencias y Oficinas de Cambio
  • Operadores de tarjetas de crédito o de compra (1)
  • Empresas emisoras de cheques de viajero (2)
  • Sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar (2)
Legislación & Noticias

Incluye el marco regulatorio general, las regulaciones específicas de la UIF y la normativa del BCRA sobre prevención de lavado:

- Comunicaciones originales del BCRA ("A", "B", "C", etc.)

- Textos ordenados actualizados

- Regímenes Informativos a presentar en el BCRA

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

 

NOTA: Excepciones para los Sujetos Obligados marcados:

(1) No incluye Regímenes Informativos (no están alcanzados)

(2) No incluye la normativa del BCRA (no están alcanzados)

PEPs y Listas de Interés

Disponible en 2 versiones de acuerdo a la complejidad del negocio:

- Interactiva on-line. Ver más...

- Por lotes. Ver más...

Cursos a distancia

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Sector Bursátil

Sujetos Obligados Productos Particularidades
  • CNV - Comisión Nacional de Valores
  • Agentes y sociedades de bolsa
  • Sociedades gerentes de fondos comunes de inversión
  • Agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios
  • Agentes intermediarios inscriptos en los mercados, de futuros y opciones cualquiera sea su objeto
Legislación & Noticias

Incluye el marco regulatorio general, las regulaciones específicas de la UIF y la normativa de CNV, MAE, MERVAL y de la Bolsa de Comercio sobre prevención de lavado:

- Normas originales

- Textos ordenados actualizados

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

PEPs y Listas de Interés

Disponible en 2 versiones de acuerdo a la complejidad del negocio:

- Interactiva on-line. Ver más...

- Por lotes. Ver más...

Cursos a distancia

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Sector Asegurador

Sujetos Obligados Productos Particularidades
  • SSN - Superintendencia de Seguros de la Nación
  • Empresas aseguradoras
  • Productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros
Legislación & Noticias

Incluye el marco regulatorio general, las regulaciones específicas de la UIF y la normativa de la Superintendencia de Seguros (SSN) sobre prevención de lavado:

- Normas originales

- Textos ordenados actualizados

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

PEPs y Listas de Interés

Disponible en 2 versiones de acuerdo a la complejidad del negocio:

- Interactiva on-line. Ver más...

- Por lotes. Ver más...

Cursos a distancia

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Profesionales y Comercio Exterior

Sujetos Obligados Productos Particularidades
  • Contadores
  • Escribanos Públicos
  • Despachantes de aduana
Legislación & Noticias

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF para cada sujeto obligado.

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

PEPs y Listas de Interés

Disponible en 2 versiones de acuerdo a la complejidad del negocio:

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- Por lotes. Ver más...

Cursos a distancia

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Mutuales y Cooperativas

Sujetos Obligados Productos Particularidades
  • INAES
  • Asociaciones mutuales
  • Cooperativas
Legislación & Noticias

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF y la normativa del INAES sobre prevención de lavado:

- Comunicaciones originales del INAES

- Textos ordenados actualizados

PEPs y Listas de Interés

Disponible en 2 versiones de acuerdo a la complejidad del negocio:

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- Por lotes. Ver más...

Cursos a distancia

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Registros Públicos

Sujetos Obligados Productos Particularidades
  • Registros Públicos de Comercio
  • Organismos representativos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas
  • Registros de la Propiedad Inmueble
  • Registros Automotor
  • Registros Prendarios
  • Registros de Embarcaciones
  • Registros de Aeronaves
Legislación & Noticias

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF y la normativa de los Registros Públicos sobre prevención de lavado:

- Normas originales

- Textos ordenados actualizados

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

Automotores, Embarcaciones, Aeronaves y Otros

Sujetos Obligados Productos Particularidades

Personas físicas o jurídicas que realicen compraventa de:

  • Automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial,
  • Naves, yates y similares,
  • Aeronaves y aerodinos.
Legislación & Noticias

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF para cada sujeto obligado.

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

PEPs y Listas de Interés

Disponible en 2 versiones de acuerdo a la complejidad del negocio:

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- Por lotes. Ver más...

Cursos a distancia

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Receptores de donaciones o aportes de terceros

Sujetos Obligados Productos Particularidades
  • Personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros
Legislación & Noticias

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF.

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

PEPs y Listas de Interés

Disponible en 2 versiones de acuerdo a la complejidad del negocio:

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Sector Inmobiliario

Sujetos Obligados Productos Particularidades
  • Agentes o Corredores inmobiliarios matriculados.
  • Sociedades de cualquier tipo integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados.
Legislación & Noticias

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF.

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

PEPs y Listas de Interés

Disponible en 2 versiones de acuerdo a la complejidad del negocio:

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Cursos a distancia

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Fideicomisos

Sujetos Obligados Productos Particularidades
  • Fiduciarios (personas físicas o jurídicas).
  • Titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos.
Legislación & Noticias

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF para cada sujeto obligado.

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

PEPs y Listas de Interés

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Sector Deporte Profesional

Sujetos Obligados Productos Particularidades
  • Personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales.
Legislación & Noticias

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF.

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

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Casas de Juegos de Azar

Sujetos Obligados Productos Particularidades
  • Casas de Juegos de Azar
Legislación & Noticias

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF.

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

PEPs y Listas de Interés

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Servicios de Dinero

Sujetos Obligados Productos Particularidades
  • Empresas dedicadas al transporte de caudales
  • Empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete
Legislación & Noticias

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF para cada sujeto obligado.

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

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Joyeros, Anticuarios, Obras de arte, etc.

Sujetos Obligados Productos Particularidades
  • Compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios
  • Inversión filatélica o numismática
  • Exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas
Legislación & Noticias

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