Legislación y NoticiasArgentina, 25 de junio de 2019

COLUMNA DE OPINIÓN

Argentinos sancionados por la OFAC: ¿ROS o RFT?

Por Mg. Andrés Kores | Esta columna analiza los últimos casos introducidos en las listas de sanciones de la Oficina de Control de Activos de EE.UU. que corresponden a ciudadanos argentinos. Al respecto, se indaga sobre lo que la UIF espera respecto a la confección de Reportes de Financiación del Terrorismo sobre esta tipología por parte de los sujetos obligados.

18/06/2019

DE CARA A LAS ELECCIONES 2019

En línea con los recientes cambios, el BCRA definió cómo se deben tratar los fondos de donaciones a partidos políticos

Comunicación "A" 6714 | Entre otros puntos, el BCRA dispuso que las entidades financieras y las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra deberán identificar fehacientemente a quienes efectúen donaciones o contribuciones privadas destinadas a las agrupaciones políticas y/o donaciones al Fondo Partidario Permanente; informar la identidad de quien realice las mencionadas donaciones o contribuciones a las agrupaciones políticas destinatarias o a la Dirección Nacional Electoral y permitir la reversión del aporte en caso de que éste no sea aceptado por el destinatario, sin necesidad de requerir la expresión de causa.

18/06/2019

Ley 27504 | Ley N 26.215. Modificaciones.

La Cámara de Diputados de la Nación aprueba una serie de reformas a la Ley de Financiamiento Político (Ley 26.215 y a la Ley 19.945 –Código Electoral Nacional–)....

MANO A MANO

"Hay empresas que están maduras en ciberseguridad, pero la mayoría no lo están"

Entrevista a Ignacio Conti, de Symantec | En diálogo con Prevenciondelavado.com, en el marco de la cuarta edición de la Conferencia Anual 100% SEGURO, el experto detalló las tendencias que se están dando hoy en materia de ciberdelitos y brindó una serie de consejos sobre cómo protegerse ante estos riesgos.

11/06/2019

EVENTO ANUAL

Federici: "El Enfoque Basado en Riesgo, como todo cambio de paradigma, requiere de un proceso"

Encuentro Anual sobre Prevención del Lavado de Activos | Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera, y María Eugenia Talerico, vice del organismo, hablaron sobre los avances de su gestión durante la entrevista en vivo que le realizaron Roberto Bulit Goñi y Gonzalo Vergara, directores de la Federación Argentina de Prevención de Lavado de Activos.

18/06/2019

Decreto 382/2019 | Ley N 27.440. Reglamentación.

El Gobierno oficializa la reglamentación de la Ley de Financiamiento Productivo. De esta forma, se resuelve que los fideicomisos y los fondos comunes de inversión comprendidos en el art 205 de...

La supervisión de la UIF sobre la figura del Revisor Externo Independiente

Por
Jorge Paterno

Esta columna analiza los mecanismos de supervisión y control que la Unidad de Información Financiera ejerce sobre la figura del revisor externo en el marco del proceso de implementación del enfoque basado en riesgo. Se espera que sus resultados no sean inmediatos, sino como resultado de un trabajo de interacción entre el sector público y privado. | 11/06/2019

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