Legislación y NoticiasPanamá, 23 de abril de 2021

Ministerio Público, Policía Nacional y SENAN aprehenden a cabecillas de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas

08/04/2021 | En conferencia de prensa el Procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo, en compañía del Director General de la Policía Nacional, Comisionado Gabriel Medina, dio a conocer los resultados de la operación `Neptuno´ que permitió la aprehensión de 20 personas cabecillas de una de las organizaciones criminales más violentas del país, vinculada a delitos relacionados con drogas.

Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ

Caso Blue Apple: 58 imputados, a audiencia

19/04/2021 | Un total de 58 imputados enfrentan hoy una audiencia preliminar por la presunta comisión de lo delitos de peculado y blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple.

Prensa.com, PANAMÁ

INTERNACIONAL

El G20 confirmó su apoyo al GAFI para prevenir el LD/FT/FP

Documentos oficiales del GAFI sobre la reunión del G20 de abril 2021 | Marcus Pleyer habló en la Segunda Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, donde hizo hincapié en la importancia de prevenir los flujos financieros ilícitos. Por su parte, los integrantes del Grupo ratificaron su compromiso de abordar todas las fuentes, técnicas y canales de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y de la proliferación.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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