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Legislación & Noticias
Argentina, 21 de mayo de 2019  
OPINION y NOTICIAS
EF, CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO

El BCRA ajustó los procedimientos y las instrucciones operativas del RI antilavadoNota de acceso gratuito

Se especificó la periodicidad de presentación de los informes previstos en la Res UIF 30/2017.
Se especificó la periodicidad de presentación de los informes previstos en la Res UIF 30/2017.

El regulador financiero emitió dos comunicaciones complementarias | Por la "A" 6693, se actualizaron las normas de procedimiento correspondientes al régimen en línea con las exigencias de informes previstas en la Res UIF 30/2017. Como consecuencia de eso, se ajustaron también las instrucciones operativas con la "A" 6694. Las EF, casas y agencias de cambio deberán remitir los reportes de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE), de ROS y los informes técnico de autoevaluación de riesgos de LA/FT y anual del revisor externo independiente según la periodicidad fijada para cada uno de ellos. | 14/05/2019

PARA EL AÑO 2018

Declaraciones Patrimoniales de funcionarios: se prorrogó el plazo de vencimiento

Laura Alonso, cabeza de la Oficina Anticorrupción.
Laura Alonso, cabeza de la Oficina Anticorrupción.

Resolución OA 14/2019 | La Oficina Anticorrupción tomó la medida de postergar dos meses el vencimiento con el objetivo de brindar a los funcionarios declarantes un plazo factible para completar la información requerida en tiempo y forma. | 14/05/2019

INSTITUTO DE GOBERNANZA DE BASILEA

Guía Rápida sobre Inteligencia Financiera: conceptos principales para poner en marcha estrategias

El reporte detalla qué es la inteligencia y los pasos para poner en marcha un plan.
El reporte detalla qué es la inteligencia y los pasos para poner en marcha un plan.

Trabajo de un especialista de Basilea | Manuel Medina, analista criminal en el Centro Estratégico para la Evaluación de Evidencia del Instituto, señala que la inteligencia es "menos acerca de James Bond" y más acerca de la redacción de informes, la evaluación de datos, la extracción de bases de datos y la investigación de rutas complejas de transacciones y otras conexiones relevantes. | 14/05/2019

PROYECTO DE LEY

Buscan que el 22 de febrero se conmemore el Día Nacional de lucha contra la Corrupción

Es una propuesta de diputados de Cambiemos.
Es una propuesta de diputados de Cambiemos.

Es a propósito de la tragedia de Once | Los autores sostienen que la investigación de esa tragedia ferroviaria dejó al descubierto un entramado fraudulento que involucraba a funcionarios, así como a empresarios del transporte, e hizo evidentes las consecuencias fatales que puede traer la corrupción. | 14/05/2019

Disputa judicial por la investigación por presunto lavado de dinero contra la Fundación MessiNota de acceso gratuito

10/05/2019 | El juez federal Ariel Lijo le pidió a su colega en lo Penal Económico Gustavo Meirovich que se inhiba y le envíe el expediente donde investiga a la entidad benéfica del jugador. El mismo reclamo hizo la defensa de los Messi, que argumenta el "doble juzgamiento". | Infobae.com, ARGENTINA

Detuvieron al jefe de la Policía Federal de Santa Fe por narcotráfico

10/05/2019 | Néstor Roncaglia, jefe de la PFA, anunció la detención de su subalterno. | Rosario Plus, ARGENTINA

Acusada de espionaje y lavado de dinero, declaró la directora de Huawei

08/05/2019 | Meng Wanzhou está detenida el 1º de diciembre. Está acusada de 23 cargos, entre ellos el robo de secretos comerciales, lavado de dinero, fraude bancario y de violar a través de una empresa satélite las sanciones impuestas por Washington a Irán. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

La UIF sostuvo que los nueve millones del dólares del convento eran de José López

08/05/2019 | El organismo sostuvo que, además de enriquecimiento ilícito, hubo lavado de activos. | Grupo La Provincia, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINIÓN

Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023

Por
Zenón Alberto Biagosch

Zenón Alberto Biagosch | El autor analiza los avances realizados por nuestro país en la reglamentación contra la corrupción y pone el foco en la reciente aprobación del Plan Nacional Anticorrupción. Si bien destaca que promueve la generación de estándares y mejores prácticas para el establecimiento de un entorno de negocios más transparente, advierte que su éxito dependerá del grado de involucramiento a nivel empresarial. | 07/05/2019

ES UN DECRETO DEL EJECUTIVO

Crean Comité enfocado en prevenir y luchar contra el Terrorismo y la proliferación de Armas de Destrucción MasivaNota de acceso gratuito

El decreto está firmado por el ministro de Justicia, Germán Garavano.
El decreto está firmado por el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Decreto 331/2019 | El mismo deberá conformar un mecanismo de coordinación interinstitucional para la elaboración de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, diseñando un Plan de Trabajo para el desarrollo de dichas Evaluaciones e identificar, recabar y analizar la información propia y de los sujetos y áreas bajo su supervisión. Asimismo, deberá elaborar un Informe de Evaluación Nacional de Riesgos y proponer una Estrategia Nacional a esos fines. | 07/05/2019

PAUTAS CENTRALES

Cinco consignas básicas para garantizar la integridad y luchar contra la corrupción en las PyMEs

El Instituto dio a conocer los puntos a tener en cuenta.
El Instituto dio a conocer los puntos a tener en cuenta.

El Instituto de Gobernanza de Basilea publicó el documento | Gemma Aiolfi, responsable de Compliance, Gobierno Corporativo y Acción Colectiva de la entidad, señala que el cumplimiento de las acciones anticorrupción no tiene por qué ser una tarea complicada y que incluso las pequeñas y medianas empresas pueden construir fácilmente los conceptos básicos de un programa efectivo en ese sentido. | 07/05/2019

PROYECTO DE LEY

Buscan crear Secretarías especiales de Trata de Personas en cada uno de los Juzgados Federales



Es una propuesta de la senadora salteña del bloque PARES María Cristina del Valle Fiore Viñuales | El fin de la iniciativa es dar una rápida y efectiva respuesta en el marco de las investigaciones y posterior desbaratamiento de estas organizaciones, ya que advierte que la trata de personas es una de las violencias más graves que se imprime a una parte de la población, en particular, a su sector más vulnerable. | 07/05/2019

Procesan por lavado de activos a miembros de la banda de Los Monos

07/05/2019 | En el inventario hay inmuebles, plazos fijos, moneda extranjera, derechos sobre jugadores de fútbol y otros. | Sin Mordaza, ARGENTINA

Lavado de dinero y extorsión, las causas por las que allanaron a los MoyanoNota de acceso gratuito

06/05/2019 | "Esto es peor que una dictadura", dijo Pablo Moyano, por la decisión de la Justicia de avanzar con la causa por asociación ilícita en el club Independiente. | La Voz del Interior, ARGENTINA

Exbanquero de Goldman Sachs es extraditado a Estados Unidos acusado de lavado de dinero

06/05/2019 | Roger Ng, quien fue arrestado en Kuala Lumpur el pasado 1 de noviembre, enfrenta cargos por presuntos vínculos con la trama de corrupción del fondo soberano malasio 1MDB. | Expansion.mx, MÉXICO

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia procesó a cinco mujeres acusadas del delito de trata de personas

06/05/2019 | Recibían en la Patagonia a extranjeras en situación de vulnerabilidad con el fin de retenerlas en prostíbulos y explotarlas sexualmente en la ciudad de Río Grande. Una de ellas ya había sido condenada por el mismo delito en 2017. | Sur 54, ARGENTINA

NORMAS

Otras Normas 14/2019 Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 2018. Prorróga.

A efectos de brindar a los funcionarios declarantes un plazo factible para completar la información, la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra...

Decreto 331/2019 Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación...

El Ejecutivo nacional crea el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de...

Prensa UIF 6/2019 UIF y AFIP fortalecen el combate conjunto contra la evasión, el lavado de activos y la financiación del terrorismo

La UIF y la AFIP firmaron un convenio que establece pautas y modalidades de trabajo conjuntas con el objetivo de evaluar riesgos y elaborar estrategias contra el contrabando, la evasión...

Prensa UIF 4/2019 Declaración de los representantes regionales de la Región de las Américas del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera

El 10 y 11 de abril se llevó a cabo una reunión del Grupo de las Américas del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. El evento se llevó a cabo en...

Prensa UIF 5/2019 La UIF - Querellante en la causa de los cuadernos

La Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF-AR), quien actúa como querellante en la causa denominada "Cuadernos de la Corrupción", ha solicitado al...

Prensa UIF 3/2019 Transparencia y Anti corrupción: La UIF participó en las Jornadas que se realizaron en la Facultad de Derecho de la UBA

El 8 de abril se llevó a cabo la jornada sobre Transparencia y Anti-corrupción, que contó con la participación del presidente de la UIF, Mariano Federici, el diputado Jorge...

Decreto 258/2019 Plan Nacional Anticorrupción (2019 - 2023)

Con el objetivo de identificar riesgos específicos, diseñar un abordaje multisectorial, establecer metas, realizar un monitoreo específico y una actualización periódica,...

Otras UIF 3/2019 La Unidad de Información Financiera junto al Ministerio Público Fiscal suscribieron convenios de colaboración

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) firmó en la Procuración General de la Nación un acuerdo marco de colaboración con Eduardo Casal, el procurador General...

Prensa UIF 2/2019 La Unidad de Información Financiera en el Foro Global de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Organizado por la Oficina Anticorrupción de Jujuy con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones, se llevó a cabo en Jujuy el primer "Foro Global de Transparencia y Lucha Contra la...

Otras UIF 2/2019 Mesa de trabajo en materia de supervisión UIF-INAES

A fin de fortalecer la coordinación entre los distintos organismos de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/CFT), la Unidad de...

Res UIF 15/2019 Resolución UIF Nº 134/2018. Modificación.

Recordemos que a través de la Resolución UIF 134/2018, se aprobó la nueva nómina de personas expuestas políticamente (PEPs) y las políticas y procedimientos que deben...

Res UIF 18/2019 Resoluciones UIF Nros. 30-E/2017, 21/2018 y 28/2018. Modificación.

Por la Resolución UIF 156/2018, se aprobaron los textos ordenados de las Resoluciones UIF 30/2017 (Anexo I), 21/2018 (Anexo II) y 28/2018 (Anexo III), en las cuales, dentro de los requisitos...

RG AFIP 4422/2019 Procedimiento. Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Intercambio automático de información relativo a...

La AFIP modifica el régimen de información para las entidades financieras locales respecto de las cuentas y operaciones cuyos titulares sean sujetos no residentes, de acuerdo con los términos...

Decreto 62/2019 Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio.

Tal como lo anunció el presidente Mauricio Macri, el presente decreto crea el Régimen Procesal de Extinción de Dominio, que implementa la extinción de dominio...

Prensa UIF 1/2019 Diálogo Argentina - EE.UU. sobre ilícitos Financieros

Del 9 al 10 de enero, Argentina y Estados Unidos celebraron la quinta reunión del Diálogo sobre Finanzas Ilícitas (AUDIF). El principal objetivo del AUDIF es...

Disp AFIP 4/2019 Régimen que regula la asistencia jurídica al personal de la Administración Federal que, en ocasión del cumplimiento regular de sus...

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) adecúa el régimen de asistencia letrada a agentes y ex agentes del organismo que, en ocasión del cumplimiento regular...

Res UIF 154/2018 Procedimiento de supervisión basado en riesgos de la Unidad de Información Financiera.

La Unidad de Información Financiera modifica los procedimientos de supervisión vigentes por nuevos diseños que se adapten y sean conformes a los estándares internacionales...

Res UIF 155/2018 Reglamentación del Deber de Colaboración CNV, INAES y SSN.

En línea con el objetivo de fortalecer el trabajo de los reguladores naturales de los distintos segmentos del sistema financiero, la Unidad de Información Financiera aprueba las reglamentaciones del...

Disp AFIP 349/2018 Creación de la Dirección denominada ´Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo´,

Con el objeto de fortalecer la coordinación con las agencias de control que tienen a su cargo la prevención, detección e investigación de lavado...

Disp AFIP 350/2018 Creación del Comité denominado ´Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo´,

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) crea, con carácter permanente, el Comité denominado "Prevención de Lavado de Activos y...

Prensa UIF 18/2018 Sin feria judicial para los sumarios en trámite ante la UIF

Mediante el presente comunicado de prensa, la UIF recuerda que, en virtud de lo dispuesto en la Resolución UIF Nº 43/2018, durante el mes de enero de 2019 no se suspenderán los plazos para...

Circular MATba 411 Prórroga Régimen Información Art 38 inc a) Res 21/2018.

El Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA) comunica que la Unidad de Información Financiera (UIF) prorrogó nuevamente la presentación de los regímenes de información establecidos...

Prensa UIF 17/2018 Mesa de trabajo entre la UIF y el Banco Central

Se realizó la primera reunión de la Mesa de Trabajo conformada por la UIF y el BCRA, donde se formalizó la aprobación del reglamento que regirá su funcionamiento. Dicho encuentro...

RG IGJ 7/2018 Resolución General I.G.J. Nº 7/2015. Asociaciones civiles. Modificación.

En línea con lo dispuesto por la Res UIF 130/2018, que modificó los montos de los umbrales establecidos en sus resoluciones, la Inspección General de Justicia (IGJ) modifica los...

Res ANSES 204/2018 Política de protección de datos personales. Política de acceso a la información pública.Política de intercambio de información con...

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) aprueba la "Política de protección de datos personales" (Anexo I) del organismo, como pauta básica para la protección de...

Prensa UIF 16/2018 Resolución UIF actualiza y fija nuevos umbrales a los Sujetos Obligados.

El organismo recuerda que, desde el 31.10.18, rigen los nuevos umbrales económicos para los SO. Dicha actualización fue dispuesta por la Resolución UIF 130/2018,...

Prensa UIF 15/2018 Se confirma el congelamiento de más de 3 millones de euros de Báez en Bahamas.

El miércoles 17 de octubre, ante una solicitud del Fiscal General de las Bahamas, la Corte Suprema de ese país ordenó el congelamiento de dos cuentas bancarias en una institución...

Res Justicia 27/2018 Lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 Y 23 de la Ley Nº 27.401...

La Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción establece los lineamientos de integridad (incluido como ANEXO I de la presente) para el mejor cumplimiento de los...


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