Legislación y NoticiasArgentina, 15 de julio de 2019

Productores Asesores de Seguros, un eslabón clave en la prevención de LA/FT

Por
Dr. Nicolás Franco

Esta columna destaca el rol que cumplen los Productores Asesores de Seguros (PAS) para el negocio de las Compañías de Seguros debido a su trato personal y directo con el cliente. Resalta, en este sentido, la importancia de la capacitación de este eslabón de la industria aseguradora. | 05/07/2019

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Mariano Federici es el nuevo presidente del Grupo Egmont

El argentino presidió el 26° Plenario del Grupo Egmont junto a la reina Máxima de Holanda | Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF-AR) fue designado, en el marco del 26° Plenario del Grupo Egmont, por sus pares para presidir el prestigioso Grupo Egmont. Destacó que esto representa un gran voto de confianza de la comunidad internacional en la República Argentina.

05/07/2019

Ley 27504 | Ley N 26.215. Modificaciones.

La Cámara de Diputados de la Nación aprueba una serie de reformas a la Ley de Financiamiento Político (Ley 26.215 y a la Ley 19.945 –Código Electoral Nacional–)....

COBERTURA ESPECIAL

Recomiendan aplicar el EBR en la tarea del revisor externo independiente

Fue en el marco de un evento de FORUM | Zenón Biagosch, socio de Fidesnet, hablo del rol del REI. El especialista aseguró que es una gran responsabilidad para el REI firmar el informe de su revisión y que muchas veces puede generar roces con el revisado el resultado obtenido, pero aseguró que es un buen camino hacia una mayor integridad de los negocios.

05/07/2019

MANO A MANO

La UIF se prepara para iniciar con los informes de autoevaluación de las aseguradoras

Cecilia Pérez Correa, jefa del departamento de Evaluación de Riesgos dialogó con nuestro medio | Comentó hacia dónde van enfocadas las expectativas del organismo en el análisis de estos informes y anticipó algunas de las primeras impresiones que han tenido. Asimismo, adelantó los próximos pasos a seguir para la autoevaluación 2020.

05/07/2019

Decreto 382/2019 | Ley N 27.440. Reglamentación.

El Gobierno oficializa la reglamentación de la Ley de Financiamiento Productivo. De esta forma, se resuelve que los fideicomisos y los fondos comunes de inversión comprendidos en el art 205 de...

CAMBIO DE AUTORIDADES

Asumió el nuevo presidente del GAFI

Liu es Director del Banco Popular de China | Xiangmin Liu ejercerá la presidencia del GAFI hasta el 30/06/2020 y estará acompañado en el cargo por Marcus Pleyer, de Alemania, quien asumió el cargo de vicepresidente del organismo internacional. El ejecutivo chino tiene experiencia en el desarrollo de leyes, regulaciones y políticas clave del sector financiero del gigante asiático.

02/07/2019

REPORTE A LOS LÍDERES INTERNACIONALES

En su informe al G20, el GAFI reafirmó su papel de líder en la lucha antilavado y contra la financiación del terrorismo

Ponderaron la importancia de trabajar en conjunto | El GAFI destacó el combate de la proliferación de armas de destrucción masiva como una de sus prioridades en el marco de la pelea que lleva adelante contra el terrorismo. Alertaron que las evaluaciones del Grupo vienen demostrado que la mayoría de los países evaluados no tienen una comprensión adecuada de sus riesgos de financiamiento del terrorismo y que alrededor de dos tercios no tienen la capacidad de investigar y perseguir la actividad.

02/07/2019

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