Legislación y NoticiasArgentina, 7 de junio de 2020

CRISIS MUNDIAL

Lucha Anticorrupción: Red de Autoridades de Prevención

Comunicado oficial | El Instituto de Gobernanza de Basilea se ha convertido en un socio afiliado a la "Red de Autoridades de Prevención de la Corrupción" y explica la importancia de la cooperación entre países para detener la corrupción antes de que ocurra.

COMBATE DEL CIBERDELITO

La firma digital: una herramienta clave para garantizar la seguridad de la información

Entrevista al especialista Alejandro Zecler | El experto en firma digital y despapelización destaca el avance que ha habido en el uso de estas herramientas en las empresas y la importancia que tienen en la protección de la información clave para las organizaciones. Además, explica cómo funcionan y los beneficios que trae su implementación para mejorar los procesos de las compañías.

REGIONAL

La UIF volvió a formar parte del MERCOSUR

Prensa UIF 9/2020 | La Unidad de Información Financiera retornó al ámbito de trabajo regional y participó por videoconferencia de la XLVII Reunión Ordinaria del Grupo del MERCOSUR sobre "Asuntos Financieros/Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (CPLDFT)", que contó con la participación también de Brasil, Paraguay y Uruguay.

¿Por qué los argentinos compran Bitcoin?

02/06/2020 | El uso de Bitcoin en Argentina ha ido en aumento en los últimos meses. El volumen de comercio de la principal criptomoneda, la curiosidad de la gente por aprender sobre el ecosistema cripto y la cantidad de wallets en el país han crecido considerablemente y son la prueba de que los argentinos están cada vez más interesados en comprar, vender y usar BTC. Sin embargo, las razones para hacerlo son varias.

Cripto247.com, GLOBAL

Habilitaron la feria judicial para volver a tramitar las causas Hotesur y Los Sauces, donde están procesados Cristina Kirchner y sus hijos

29/05/2020 | Lo había pedido el fiscal esta semana. Ayer se dio luz verde al caso de dólar futuro. El tribunal que la juzga por obra pública también analiza cómo retomar el debate. Se trata de las dos causas que involucran a Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, por el delito de lavado de dinero, y de la que se retiró recientemente la Oficina Anticorrupción como querellante.

Infobae.com, ARGENTINA

Prensa UIF 5/2020 | Mesa de trabajo UIF-BCRA-CNV

Los órganos de contralor (UIF, BCRA y CNV) vienen trabajando en conjunto en la prevención del lavado de dinero y fraudes financieros, en el contexto actual de pandemia que propicia dichas cuestiones...

Com Elec MAE 11167 | Diligencias a adoptar sobre Operaciones CCL y Dólar MEP.

El Mercado Abierto Electrónico comunica a aquellos agentes alcanzados por las Res UIF 30/2017 y Res UIF 21/2018, que la UIF ha emitido un "Comunicado a Sujetos Obligados sobre Operaciones CCL y Dólar MEP",  publicado en su página el día 23 de abril, en el cual requiere que extremen los recaudos para valorar adecuadamente los factores de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de esas operaciones conforme el marco normativo establecido...

Profesor de Miami experto en delitos admite lavado de dinero

02/06/2020 | Un académico de Miami que ha escrito sobre el narcotráfico y el crimen organizado internacional se declaró culpable de blanquear más de US$2 millones en una trama de soborno y corrupción de Venezuela, dijeron fiscales estadounidenses.

Infobae.com, ARGENTINA

Es el turno de las criptomonedas

Por
Daniel Gerardo Perrotta

El autor analiza el comunicado que emitió la UIF respecto del incremento de las operaciones realizadas a través de activos virtuales y describe las acciones posibles por parte de los sujetos obligados.

Prensa UIF 7/2020 | El Destino de los Bienes Decomisados

La Dra Daniela Mazza, del Departamento de Querellas Penales de la UIF, participó junto al Dr Federico Cardiel, Fiscal Federal de la Provincia de Chaco, de la XVIII Conferencia Continental: "Análisis sobre el destino de los bienes decomisados según normativa nacional e internacional"; organizada por la Asociación Americana de Juristas y moderada por su Presidenta, Dra Laura Tissembaun, vía remota a través de Youtube y Facebook...

Prensa UIF 4/2020 | Comunicado a Sujetos Obligados sobre Operaciones CCL y Dólar MEP

La Unidad de Información Financiera requiere a los Sujetos Obligados regulados por las Resoluciones UIF N° 30/2017 y N° 21/2018 (Entidades Financieras y Cambiarias y Mercado de Capitales), que extremen sus recaudos tendientes a valorar adecuadamente los factores de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo debido a que han observado el aumento de las magnitudes en las operatorias de Contado con Liquidación y Dólar MEP generado durante las últimas semanas...

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