PREVENCIÓN CONJUNTA
IGB y OCDE unidos contra la corrupción, el comercio ilícito y la degradación ambiental
Serie de diálogos virtuales organizada por el Instituto de Gobernanza de Basilea y la OCDE | Los expertos de los organismos internacionales mantuvieron el primer encuentro virtual de una serie de diálogos, donde se discutirán los principales efectos del "triángulo vicioso" que socava el desarrollo sostenible: corrupción, comercio ilícito y degradación ambiental.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Lagarde pide regular al bitcoin: "Es altamente especulativo y favorece el lavado de dinero"
13/01/2021 | La presidenta del BCE (Banco Central Europeo) reclamó una acción conjunta de los países para evitar actividades ilegales con las criptomonedas.
Clarin.com, ARGENTINA
Un pericia concluyó que Amado Boudou tiene millones de pesos que no puede justificar
14/01/2021 | El exvicepresidente permanece en prisión domiciliaria, mientras sus abogados esperan el fin de la feria judicial para apelar la orden de que regrese a prisión por su condena en el caso Ciccone.
Viapais.com.ar, ARGENTINA
Res INAES 1422/2020 | Se dispone el cese de atención al público durante el mes de enero del año 2021.
El Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social dispone el cese de atención al público durante el mes de enero del año 2021, período durante el cual...
Res INAES 1405/2020 | Se prorroga hasta el día 15 de enero el plazo para la transmisión electrónica de la información estadística indicada en el artículo...
INAES decide extender hasta el día 15 de enero de 2021 el plazo para la transmisión electrónica de la información estadística solicitada en el artículo 1º...
2020, el año de la Gestión de los Riesgos. ¿Y el 2021?
Por
Daniel Gerardo Perrotta
El 2020 fue un año muy rico en enseñanzas. Un año donde el entorno y los fundamentos que sostienen las definiciones estratégicas de las compañías, sufrieron modificaciones tan profundas e inesperadas, como quizás no ocurría desde la Crisis Financiera internacional del año 2007. | 07/01/2021
Prensa UIF 30/2020 | Convenio entre la UIF y el Comité en la Lucha Contra la Trata
Con el objetivo de poder seguir trabajando de manera conjunta, eficiente y de prevenir actividades asociadas a prácticas ilícitas y desarticular delitos graves en la estructura financiera,...
Otras Normas 40/2020 | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Lista establecida con arreglo a la resolución...
REGÍMENES INFORMATIVOS
Reporte de Operaciones Sospechosas: nueva prórroga
"A" 7195 | Se extendió la presentación para el período diciembre de 2020.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res Exterior 280/2020 | Resolución 2374 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Régimen de sanciones selectivas contra los responsables de...
Prensa UIF 27/2020 | Comunicado a Sujetos Obligado. Medidas por el Covid 19.
La UIF hace saber que se tendrá por cumplimentada la obligación de presentar los informes de Autoevaluación de Riesgos a todos aquellos que, conforme al Comunicado cursado con fecha 27...
Res INAES 1015/2020 | Se encuentra permitido a las entidades, la celebración de Asambleas presenciales en las localidades y zonas donde rija el DISPO
La UIF avanza con una causa por contaminación ambiental en Entre Ríos
12/01/2021 | Luego de cinco años de amparos, acusaciones y denuncias contra una empresa fabricante de jugos, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó se designe un interventor en la causa que tiene como protagonista al fabricante de jugo Citric. Se presume que podría tratarse de un caso de lavado de activos a partir de un delito ambiental.
Politicargentina.com, ARGENTINA
Sociedades Simplificadas: el camino adecuado para la creación de Pymes
09/01/2021 | Cuatro años atrás se sancionó la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor (Ley 27.349), aprobada de forma unánime por todo el arco político. Con ella se creó una batería de herramientas para apoyar a los emprendedores y pymes argentinos, sobre todo a nivel federal. Dentro de estas herramientas se destacó la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), una figura que buscó facilitar en todo el país la forma de iniciar un negocio, de manera acorde con las empresas del Siglo XXI -la otra forma que suelen elegir las pymes es la SRL., cuya primera ley data de 1932-, haciendo fuerte hincapié en la constitución online de empresas. Así se adelantó cuatro años a la necesidad imperiosa que trajo el COVID-19 y que obligó a digitalizar los trámites de forma repentina.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Sin custodia. Robaron $ 12.000.000 en el juzgado federal de Posadas
09/01/2021 | Un misterioso robo de dinero en efectivo en dólares, euros y reales por valor de más de 12 millones de pesos se produjo en la sede del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas. El edificio del tribunal está situado en la avenida Mitre 2358, en el microcentro de Posadas.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 23/2020 | La Facultad de Ingenieria (UBA) y la UIF firmaron un convenio de cooperación y consultoría técnica
La Unidad Académica de la Universidad de Buenos Aires brindará asesoría técnica y capacitación a la UIF.Objeto. Entablar una relación de cooperación académica con...
"A" 7156 | Circular OPRAC 1-1073 RUNOR 1-1618 CONAU 1-1440 LISOL 1-922 Proveedores no financieros de crédito. Tasas de interés en las operaciones...
El Banco Central da a conocer las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en las normas de "Proveedores no financieros de crédito", "Tasas de...
"A" 7195 | Circular CONAU 1-1449 Regímenes Informativos. Prórroga.
El Banco Central comunica que el vencimiento para la presentación de los R.I. anuales "Estados Financieros para Publicación Trimestral/Anual" y "Supervisión Trimestral/Anual",...
INTERNACIONAL
Suiza, Luxemburgo y Perú firman acuerdo para devolver USD 26 millones en activos robados
Recuperación de activos | Es el resultado de una buena cooperación durante muchos años.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Circ MAE 196 | CNV s/ requerimiento de información de los ALyC y AN respecto al área de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Nisman: investigan las cuentas del fiscal por lavado de dinero
14/01/2021 | La justicia ordenó el embargo de bienes y cuentas bancarias a la madre y hermana de Nisman luego de haber hallado a su nombre una cuenta no declarada en los Estados Unidos. La cuenta tuvo transferencias a terceros, entre ellas al aún desaparecido empresario Estefanini.
Tiempoar.com.ar, ARGENTINA
Fabricante de un popular jugo es acusado de contaminación y lavado de dinero
14/01/2021 | La Unidad de Información Financiera se presentó como querellante.
Vocescriticas.com, ARGENTINA
RG AFIP 4888/2020 | Procedimiento. Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Intercambio automático de información relativo a...
La Administración Federal de Ingresos Públicos, en virtud de la experiencia recogida y de las recomendaciones efectuadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo...
Prensa UIF 29/2020 | Firma de Convenio entre la UIF y la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)
Con el propósito de generar herramientas necesarias para la prevención y el control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y los Delitos Económicos Complejos (LA/FT/DEC), la...
INFORME DE LA OEA
Diagnóstico de ciberseguridad 2020: se requiere mayor cooperación regional y capacitación para reforzar el sistema y unificarlo
El Observatorio de Ciberseguridad de la OEA presentó su Reporte anual | La pandemia marcó un punto de inflexión en nuestra senda mundial y acentuó, como nunca antes, nuestra dependencia de la infraestructura digital. Argentina es uno de los países con mayor nivel de madurez en la materia, pero aún queda camino por recorrer.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res INAES 1182/2020 | Las cooperativas y mutuales que revisten el carácter de SO en los términos de la Ley Nro. 25.246 y Resolución Nº 11/12 de...
El Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo Economía Social estableció que las cooperativas y mutuales que revistan el carácter de sujetos obligados...
Prensa UIF 28/2020 | Firma de convenio entre la UIF y la Facultad de Derecho de la UBA
Con el fin de contribuir en la creación de herramientas para prevenir y controlar el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y los Delitos Económicos Complejos (LA/FT/DEC), la...
REGIONAL
Plan Estratégico GAFILAT 2020 - 2025
Documento oficial | En contexto de pandemia mundial e inminente digitalización de la economía, el GAFILAT se ve obligado a profundizar la construcción de planes de prevención, capacitación y fortalecimiento de sus procesos de Evaluaciones Mutuas. La propia realidad exige evaluar los comportamientos y las tendencias del sistema financiero regional e internacional en el futuro inmediato.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res INAES 1035/2020 | Exceptuar de la suspensión del curso de los plazos administrativos a los trámites de inspección y/o...
Otras Normas 36/2020 | RENAPER. Disp. 1154/2020. Se aprueban las nuevas características de diseño de la hoja personalizada de datos del Documento...
La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas aprueba las nuevas características técnicas, de diseño y de seguridad, de la hoja personalizada de datos del...
Prensa UIF 25/2020 | Reforma judicial: Recomendaciones del Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público
El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público presentó al presidente Alberto Fernández un informe final de trabajo que realizaron sobre las posibles...
Prensa UIF 26/2020 | Lavado de activos de delitos fiscales graves
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera presentó en el boletín público del Grupo de Trabajo de Intercambio de Información (IEWG), un resumen con los hallazgos claves del...
Prensa UIF 24/2020 | UIF pide ser querellante en la causa sobre asociación ilícita y evasión fiscal con facturación adulterada en Córdoba
La Unidad de Información Financiera solicitó ser querellante en la causa "VIEYRA FERREYRA", donde se investiga una asociación ilícita destinada a...
"Hay que desterrar la idea de expediente"
11/01/2021 | Carlos Gonella impulsa investigaciones de causas complejas: fue parte del equipo que logró la primera condena por lavado de activos en Argentina con la nueva figura penal. Tras su paso por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Gonella brindó su particular visión sobre las lógicas imperantes en el sistema de administración de justicia a la hora de perseguir y enjuiciar delitos, las dificultades para investigar maniobras complejas de lavado de dinero y el avance que implicaría la definitiva implementación del sistema acusatorio a nivel federal.
Diariojudicial.com, ARGENTINA
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