Legislación y NoticiasArgentina, 17 de enero de 2021

PREVENCIÓN CONJUNTA

IGB y OCDE unidos contra la corrupción, el comercio ilícito y la degradación ambiental

Serie de diálogos virtuales organizada por el Instituto de Gobernanza de Basilea y la OCDE | Los expertos de los organismos internacionales mantuvieron el primer encuentro virtual de una serie de diálogos, donde se discutirán los principales efectos del "triángulo vicioso" que socava el desarrollo sostenible: corrupción, comercio ilícito y degradación ambiental.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

2020, el año de la Gestión de los Riesgos. ¿Y el 2021?

Por
Daniel Gerardo Perrotta

El 2020 fue un año muy rico en enseñanzas. Un año donde el entorno y los fundamentos que sostienen las definiciones estratégicas de las compañías, sufrieron modificaciones tan profundas e inesperadas, como quizás no ocurría desde la Crisis Financiera internacional del año 2007. | 07/01/2021

La UIF avanza con una causa por contaminación ambiental en Entre Ríos

12/01/2021 | Luego de cinco años de amparos, acusaciones y denuncias contra una empresa fabricante de jugos, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó se designe un interventor en la causa que tiene como protagonista al fabricante de jugo Citric. Se presume que podría tratarse de un caso de lavado de activos a partir de un delito ambiental.

Politicargentina.com, ARGENTINA

Sociedades Simplificadas: el camino adecuado para la creación de Pymes

09/01/2021 | Cuatro años atrás se sancionó la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor (Ley 27.349), aprobada de forma unánime por todo el arco político. Con ella se creó una batería de herramientas para apoyar a los emprendedores y pymes argentinos, sobre todo a nivel federal. Dentro de estas herramientas se destacó la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), una figura que buscó facilitar en todo el país la forma de iniciar un negocio, de manera acorde con las empresas del Siglo XXI -la otra forma que suelen elegir las pymes es la SRL., cuya primera ley data de 1932-, haciendo fuerte hincapié en la constitución online de empresas. Así se adelantó cuatro años a la necesidad imperiosa que trajo el COVID-19 y que obligó a digitalizar los trámites de forma repentina.

Lanacion.com.ar, ARGENTINA

Sin custodia. Robaron $ 12.000.000 en el juzgado federal de Posadas

09/01/2021 | Un misterioso robo de dinero en efectivo en dólares, euros y reales por valor de más de 12 millones de pesos se produjo en la sede del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas. El edificio del tribunal está situado en la avenida Mitre 2358, en el microcentro de Posadas.

Lanacion.com.ar, ARGENTINA

Nisman: investigan las cuentas del fiscal por lavado de dinero

14/01/2021 | La justicia ordenó el embargo de bienes y cuentas bancarias a la madre y hermana de Nisman luego de haber hallado a su nombre una cuenta no declarada en los Estados Unidos. La cuenta tuvo transferencias a terceros, entre ellas al aún desaparecido empresario Estefanini.

Tiempoar.com.ar, ARGENTINA

INFORME DE LA OEA

Diagnóstico de ciberseguridad 2020: se requiere mayor cooperación regional y capacitación para reforzar el sistema y unificarlo

El Observatorio de Ciberseguridad de la OEA presentó su Reporte anual | La pandemia marcó un punto de inflexión en nuestra senda mundial y acentuó, como nunca antes, nuestra dependencia de la infraestructura digital. Argentina es uno de los países con mayor nivel de madurez en la materia, pero aún queda camino por recorrer.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

REGIONAL

Plan Estratégico GAFILAT 2020 - 2025

Documento oficial | En contexto de pandemia mundial e inminente digitalización de la economía, el GAFILAT se ve obligado a profundizar la construcción de planes de prevención, capacitación y fortalecimiento de sus procesos de Evaluaciones Mutuas. La propia realidad exige evaluar los comportamientos y las tendencias del sistema financiero regional e internacional en el futuro inmediato.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

"Hay que desterrar la idea de expediente"

11/01/2021 | Carlos Gonella impulsa investigaciones de causas complejas: fue parte del equipo que logró la primera condena por lavado de activos en Argentina con la nueva figura penal. Tras su paso por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Gonella brindó su particular visión sobre las lógicas imperantes en el sistema de administración de justicia a la hora de perseguir y enjuiciar delitos, las dificultades para investigar maniobras complejas de lavado de dinero y el avance que implicaría la definitiva implementación del sistema acusatorio a nivel federal.

Diariojudicial.com, ARGENTINA

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