Legislación y NoticiasArgentina, 4 de agosto de 2020

SECTOR ASEGURADOR

Si bien fue positiva la adaptación del EBR, la SSN advierte sobre entidades con sistemas de monitoreo ineficientes

Entrevista con la Gerencia de PLA/FT de la SSN | Desde el área antilavado del regulador del mercado asegurador repasan las recientes novedades sobre el sistema informático "Beneficiario final y Grupo o Conglomerado Económico". Adelantan que lanzarán un nuevo requerimiento de información y advierten que existen entidades que aún no cuentan con sistemas de monitoreo efectivos. No obstante, resaltan la buena adaptación del Enfoque Basado en Riesgo y aseguran que se debe al expertise del sector en la materia.

GESTIÓN DE RIESGOS

Nuevo libro sobre Cumplimiento Anticorrupción

Guía para las PYME | La Jefa de Cumplimiento y Acción Colectiva del Instituto de Gobernanza de Basilea, Gemma Aiolfi, ha convertido sus décadas de experiencia en cumplimiento anticorrupción y gobierno corporativo en una guía práctica para las pequeñas y medianas empresas.

INTERNACIONAL

Lavado de Dinero y COVID-19

Informe oficial | La UNODC publicó un documento donde se exponen las amenazas del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo dentro del contexto de la crisis sanitaria mundial por COVID-19, así como las señales de alerta post-pandemia.

Justicia Federal investiga lavado de dinero por parte de "La Liga"

04/08/2020 | La Justicia Federal de Mar del Plata comenzó a investigar desde este lunes el presunto delito de lavado de dinero de "La Liga", el grupo de personas dedicado a violentar y dominar por años las subastas judiciales de propiedades.

Lavozdetandil.com.ar, ARGENTINA

ENTREVISTA EXCLUSIVA

"Es esencial incluir la ciberseguridad en los programas educativos de las escuelas"

Diálogo con la diputada nacional Gabriela Burgos | En un contexto de pandemia en que se potencian los crímenes a través de Internet a raíz del incremento exponencial en el uso de herramientas digitales, la legisladora jujeña presentó una propuesta de ley en la que busca incorporar la ciberseguridad en la currícula educativa y formar a padres y docentes en esta temática. En conversación con nuestro medio, detalló los objetivos de la iniciativa y los mayores riesgos de ciberdelitos, en muchos casos, precedentes de lavado de activos.

28/07/2020

VULNERABILIDADES DE LOS PAÍSES

El índice AML de Basilea 2020

Noveno índice | Es una clasificación anual independiente que evalúa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en todo el mundo. En esta edición se destaca que la supervisión débil y los sistemas inactivos dejan las puertas totalmente abiertas al lavado de dinero.

ACTIVOS VIRTUALES

GAFI completa una revisión de sus normas sobre activos virtuales

Revisión de 12 meses | El organismo completó una revisión de la implementación de sus normas sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. Las revisiones de junio de 2019 habían establecido requisitos contra el LA/FT en transacciones con ese tipo de activos.

PARÍS

Stablecoins: Informe del GAFI

Informe al G20 | Este informe establece las opiniones del GAFI sobre las llamadas monedas estables y fue presentado ante el G20.

La nueva UIF

Por
Daniel Gerardo Perrotta

El autor analiza los objetivos, declaraciones y acciones que esta llevando a cabo la UIF, en la nueva gestión con las autoridades actuales. | 28/07/2020

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