Notas de ColaboradoresArgentina, 28 de enero de 2020

Andrés Kores

Contador Público (UBA), Magister en Administración de Empresas (UCA) y Experto Financiero del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, actualmente denominado GAFILAT, en Evaluaciones Mutuas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Es Socio Fundador de FIDESnet. Se ha desempeñado como Asesor del Directorio del BCRA y de la Vicesuperintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Participó en las delegaciones de nuestro país representando al BCRA en las reuniones plenarias del FATF/GAFI y GAFISUD y en foros internacionales organizados por el FMI, Banco Mundial, Departamento del Tesoro de los EEUU, Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), FELABAN, entre otros.

Notas

¿Los proveedores de servicios de pago regulados por el BCRA son sujetos obligados reglamentados por la UIF?

Andrés Kores | Esta columna analiza la emisión de la Comunicación "A" 6859 por parte del BCRA, que regula a los Proveedores de Servicios de Pago con vigencia a partir del 31/01/2020, y su relación con las definiciones establecidas para los sujetos obligados reglamentados por la Resolución 76/2019 de la UIF, cuya entrada en vigencia data del 31/10/2019.

Autoevauación de Riesgos de LA/FT 2020

Andrés Kores | Esta columna analiza los próximos vencimientos a producirse en las presentaciones del Informe Técnico del Oficial de Cumplimiento y la Matriz de Autoevaluación de Riesgos de LA/FT a la UIF de los diferentes Sujetos Obligados. La utilización del Régimen Informativo de cada organismo de regulación primaria para la presentación electrónica. Y la oportunidad de feedback por parte del regulador. | 23/12/2019

Nuevos actores financieros con plataformas digitales: agrupadores de pagos

Andrés Kores | El autor analiza la introducción de nuevos actores financieros con plataformas digitales que fueron regulados recientemente por la Unidad de Información Financiera a través de la Res UIF 76/2019, y su exposición a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En ese marco, se resalta la necesidad de implementar un Sistema de Gestión de Riesgos en esta materia. Vale destacar que la nueva regulación entra en vigencia este 31/10/19. | 29/10/2019

REI 2019 – 7 días para el próximo vencimiento

Andrés Kores | Esta columna analiza los próximos vencimientos a producirse en las presentaciones de los informes de los revisores externos independientes a la UIF. El uso del Régimen Informativo para la presentación electrónica y la utilización de informes consolidados en el caso de sujetos obligados que posean dos o más roles como tales. Y las sanciones por incumplimientos en la presentación electrónica. | 20/08/2019