Curso Online de Capacitación sobre

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA INTERMEDIARIOS
DEL SECTOR ASEGURADOR

Marco Regulatorio
RES UIF 28/2018

Con emisión de certificado

Contenido personalizable

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QUIÉNES SOMOS

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OBJETIVOS

Al finalizar este curso usted conocerá:

  • Los principales conceptos en materia de prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, el contexto internacional y sus implicancias en el plano local.
  • La normativa aplicable, tanto de la Unidad de Información Financiera (UIF) como de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)
  • Indicadores oficiales sobre el mercado asegurador y su importancia como sector involucrado en la prevención, detección y reporte de estos delitos.
  • Las obligaciones que deben seguir los intermediarios a partir de las modificaciones de la emisión de la Resolución UIF 28/18 y complementarias, que alcanza a los productores asesores de seguros, sociedades de productores y agentes institorios.
  • La política preventiva que lleva adelante el Sujeto Obligado (Contenido Optativo y Personalizado).

Características

Este curso está estructurado en 4 Unidades de contenido con lecciones interactivas, evaluaciones intermedias y casos prácticos y una Unidad Final con una evaluación general, una encuesta de satisfacción y la emisión de un certificado personalizado (con nombre y apellido del cursante y el logo de su entidad) .
Adicionalmente, y a opción del interesado, el curso puede contener una quinta Unidad con la política preventiva del Sujeto Obligado, tema de capacitación obligatoria según la Res. 28/18 de la UIF.
El curso cuenta con recursos adicionales tales como Glosario, Material complementario (Leyes, decretos, resoluciones UIF, etc.) y Preguntas Frecuentes.

 

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TEMARIO

 

UNIDAD 1

Conceptos generales sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

En esta unidad se tratarán las definiciones, objetivos y tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como así también cuáles son los organismos de contralor tanto a nivel internacional como local (incluyendo el rol tanto de la UIF como de la SSN). Además, los lineamientos de la normativa aplicable, tanto general como específica para el mercado asegurador, y sobre este último, las estadísticas oficiales que marcan su importancia como sector dentro del andamiaje general del sistema antilavado. Para finalizar, se presentará un caso práctico.

 

UNIDAD 2

Inscripción en la UIF y capacitación obligatoria de los intermediarios

En esta unidad se explicarán las exigencias establecidas para los intermediarios (productores asesores de seguros, sociedades de productores y agentes institorios) para la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Por un lado, se repasarán aquellos temas que forman parte de la exigencia mínima de capacitación anual según cada caso, mientras que por el otro se podrá conocer paso a paso cómo los intermediarios deben inscribir al Oficial de Cumplimiento en la Unidad de Información Financiera. Al igual que en la otra unidad, se presentará una caso práctico.

 

UNIDAD 3

Identificación de clientes

En esta unidad se detallarán las diferentes obligaciones relacionadas con la solicitud de información y/o documentación a los clientes por parte de los intermediarios de seguros, en función de las operaciones que se trata, del tipo de cliente, del monto de primas anuales contratadas, etc. Asimismo, se conocerán las diferentes responsabilidades para los intermediarios, los diferentes conceptos a tener en cuenta (umbrales, PEP’s, beneficiario final, etc.) y las posibles consecuencias de no cumplir con las mismas.

 

UNIDAD 4

Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

En esta Unidad se profundizará en los lineamientos del Sistema de Prevención de LA/FT que deben implementar las Empresas Aseguradoras, tales como, la elaboración de políticas, procedimientos y controles para la gestión de Riesgos de LA/FT a los que se encuentran expuestas y los elementos de cumplimiento exigidos por la normativa vigente. Para finalizar, se presentará un caso práctico.

 

UNIDAD 5

Evaluación final

En esta unidad se formularán preguntas, las cuales deberán ser resueltas satisfactoriamente para integrar los conceptos aprendidos en el presente curso.

 

 

 

 

 

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