Legislación y NoticiasArgentina, 20 de febrero de 2020

Se consolida la regulación a los proveedores de servicios de pago

Por
Andrés Kores

Esta columna analiza la emisión de la Comunicación "A" 6885 por parte del BCRA, que consolida la regulación a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) con la creación de un Registro de PSP en el ámbito de la SEFyC para su inscripción obligatoria durante el mes de marzo de 2020, y su relación con las definiciones previamente establecidas por la "A" 6859 y la Res UIF 76/2019. | 18/02/2020

Decreto 99/2020 | UIF. Desígnase Presidente.

Considerando que el 25 de enero vence el mandato de Mariano Federici, actual presidente da la Unidad de Información Financiera (UIF), el PEN designa, para el citado cargo, al Doctor Carlos Alberto Oscar Cruz (D...

Res INAES 3163/2019 | Apruébase el texto ordenado de la Resolución Nº 1523/07

A fin de promover una adecuada comprensión del régimen de facilidades de pago de deudas que tengan su origen en préstamos, subsidios y convenios otorgados por el Instituto Nacional de Asistencia y Economía Social (INAES), el organismo dicta la presente resolución, que aprueba el  texto ordenado de la Res INAES  1523/2007 (que se incluye como Anexo)...

Res INAES 3034/2019 | Sustituir Resolución Nº 1523/07

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) establece, entre otros puntos, las pautas a seguir para el otorgamiento de planes de facilidades de pago de deudas que soliciten entidades reguladas por el organismo en el supuesto de que registren atraso en las deudas por préstamos otorgados por el mismo; tenga origen en la revocación total o parcial de los apoyos financieros otorgados en carácter de subsidios y convenios y/o que registren atraso por deudas por falta de pago de los aportes previstos en la Ley 20.321 (art...

"A" 6832 | Circular REMON 1-986 LISOL 1-853 RUNOR 1-1505 CONAU 1-1367 Normas sobre ´Capitales mínimos de entidades financieras´, ´Efectivo mínimo´,...

El BCRA actualiza las normas sobre "Capitales mínimos de entidades financieras", "Efectivo mínimo", "Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras", "Requisitos mínimos de gestión, implementación, y control de los riesgos relacionados con tecnología informática, sistemas de información y recursos asociados para las entidades financieras" en línea con lo dispuesto por la Comunicación "A" 6207...

INICIATIVA DE LEY

Proponen habilitar un control de convencionalidad para las prisiones preventivas en causas de corrupción

Es un proyecto de varias senadoras oficialistas | A fin de garantizar el debido proceso y de evitar los casos de lawfare, la propuesta establece la posibilidad de anular la prisión preventiva en causas de corrupción cuando el imputado se vea comprendido en una serie de supuestos, entre que está la difusión en los medios de las acusaciones en contra del procesado.

18/02/2020

Decreto 54/2019 | Decreto Nº 102/1999. Modificación.

Con el objetivo de dotar a la Oficina Anticorrupción de mayor jerarquía institucional y elevar el rango de su titular, el Ejecutivo Nacional dispone que la misma tendrá carácter de organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación...

Decreto 862/2019 | Impuesto a las ganancias. Apruébase reglamentación.

El Ejecutivo Nacional aprueba la reglamentación del nuevo texto ordenado de la Ley de Impuesto a las Ganancias, llamado Ley de Impuesto a las Ganancias - Texto ordenado en 2019, que se aprobó mediante el Decreto 824/2019 y que se incluye  como Anexo del presente decreto, dejando sin efecto la reglamentación prevista en el Decreto 1344/1998 y sus modificatorios.

Res UIF 128/2019 | Las PEP extranjeras deben ser objeto de medidas de debida diligencia reforzada.

La Unidad de Información Financiera (UIF) incorpora como último párrafo del artículo 6° de la Res UIF 134/2018 (que se aprobó la nueva nómina de personas expuestas políticamente (PEP) y las políticas y procedimientos que deben observar los sujetos obligados respecto de quienes revisten tal carácter) el texto que establece que "las PEP extranjeras son consideradas de alto riesgo, en consecuencia deberán ser objeto de medidas de debida diligencia reforzada"...

Con el EBR, a mitad del río

Por
Dr. Nicolás Franco

En esta nota, el autor analiza las amenazas que genera contar con un enfoque híbrido entre diferentes sujetos obligados y alerta sobre la necesidad de seguir avanzando en la regulación. | 11/02/2020

ISO 9001-2015 Empresa certificada

Es un portal de
MBA Systems
Empresa certificada
bajo Normas ISO
9001-2015