Legislación y NoticiasArgentina, 28 de febrero de 2020

Calendario de Obligaciones UIF 2020

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Esta columna detalla las obligaciones para los sujetos obligados regulados por las nuevas normas que implementaron el EBR a tener en cuenta por los oficiales de cumplimiento en 2020. | 21/02/2020

Decreto 99/2020 | UIF. Desígnase Presidente.

Considerando que el 25 de enero vence el mandato de Mariano Federici, actual presidente da la Unidad de Información Financiera (UIF), el PEN designa, para el citado cargo, al Doctor Carlos Alberto Oscar Cruz (D...

Decreto 54/2019 | Decreto Nº 102/1999. Modificación.

Con el objetivo de dotar a la Oficina Anticorrupción de mayor jerarquía institucional y elevar el rango de su titular, el Ejecutivo Nacional dispone que la misma tendrá carácter de organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación...

Res INAES 3034/2019 | Sustituir Resolución Nº 1523/07

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) establece, entre otros puntos, las pautas a seguir para el otorgamiento de planes de facilidades de pago de deudas que soliciten entidades reguladas por el organismo en el supuesto de que registren atraso en las deudas por préstamos otorgados por el mismo; tenga origen en la revocación total o parcial de los apoyos financieros otorgados en carácter de subsidios y convenios y/o que registren atraso por deudas por falta de pago de los aportes previstos en la Ley 20.321 (art...

COMPROMISO SOCIAL

Se lanzó LatamLeaks.lat, una plataforma regional que recepta denuncias anónimas de casos de corrupción

Los creadores señalan que todos podemos denunciar malas prácticas, irregularidades o crímenes | Latamleaks congrega en un solo lugar los buzones digitales de varias plataformas que ya existen en algunos países de la región para recibir denuncias de manera anónima y segura. Se trata de la primera iniciativa regional para promover la agenda de alertas en la región y forma parte de la red global de alertadores Whistleblowing International Network.

21/02/2020

GUÍA RÁPIDA A TENER EN CUENTA

La creatividad, una de las claves del rastreo de dinero ilegal

Así lo señala un artículo del Instituto de Gobernanza de Basilea | El investigador Senior del organismo, Stephen Ratcliffe, advierte que no se trata solo de bancos. Recomienda pensar en las facturas de servicios públicos, las tarjetas de fidelidad de las tiendas, los recibos y los documentos de seguros. Además, resalta la importancia de la cooperación internacional.

21/02/2020

Decreto 862/2019 | Impuesto a las ganancias. Apruébase reglamentación.

El Ejecutivo Nacional aprueba la reglamentación del nuevo texto ordenado de la Ley de Impuesto a las Ganancias, llamado Ley de Impuesto a las Ganancias - Texto ordenado en 2019, que se aprobó mediante el Decreto 824/2019 y que se incluye  como Anexo del presente decreto, dejando sin efecto la reglamentación prevista en el Decreto 1344/1998 y sus modificatorios.

Res INAES 3163/2019 | Apruébase el texto ordenado de la Resolución Nº 1523/07

A fin de promover una adecuada comprensión del régimen de facilidades de pago de deudas que tengan su origen en préstamos, subsidios y convenios otorgados por el Instituto Nacional de Asistencia y Economía Social (INAES), el organismo dicta la presente resolución, que aprueba el  texto ordenado de la Res INAES  1523/2007 (que se incluye como Anexo)...

Res UIF 128/2019 | Las PEP extranjeras deben ser objeto de medidas de debida diligencia reforzada.

La Unidad de Información Financiera (UIF) incorpora como último párrafo del artículo 6° de la Res UIF 134/2018 (que se aprobó la nueva nómina de personas expuestas políticamente (PEP) y las políticas y procedimientos que deben observar los sujetos obligados respecto de quienes revisten tal carácter) el texto que establece que "las PEP extranjeras son consideradas de alto riesgo, en consecuencia deberán ser objeto de medidas de debida diligencia reforzada"...

Lavado I: la Justicia Federal concedió la prisión domiciliaria a Horacio Rey

18/02/2020 | La información fue confirmada en la noche de este martes desde fuentes federales. El fiscal federal, Patricio Sabadini, le dijo a CHACODIAPORDIA.COM que efectivamente a Rey - acusado de varios delitos junto a otros exfuncionarios provinciales - le otorgaron la detención domiciliaria, ''condicionada a la asignación de tobillera electrónica''. Mientras tanto, la Justicia provincial, aún no se expidió al respecto.

Chacodiapordia.com, ARGENTINA

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