Opinión y NoticiasMéxico, 20 de octubre de 2020

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA

Reporte anual del GAFI

Periodo 2019-2020 | El GAFI presentó su informe Anual bajo la Presidencia del Sr. Xiangmin Liu de China, destacando sus logros en medio de la emergencia mundial provocada por la pandemia del COVID-19.

INFORMACIÓN PÚBLICA

Documentos proporcionados por el GAFILAT de PLD/FT

Guías consultivas | El organismo regional publicó material de consulta en su sitio oficial, acerca de la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo aplicable a las Organizaciones Sin Fines de Lucro.

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